Código dos títulos: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) abreviatura dos títulos: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) anúncio n.o: 2022032 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) . Todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao período de pré-aviso desta reunião do conselho, e todos os diretores presentes na reunião foram informados das informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Heping, diretor da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos da Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) .
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião consideraram e votaram as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de administração
Após deliberação, o Sr. Wang Heping foi eleito presidente do terceiro conselho de administração da empresa, com mandato igual ao do atual conselho de administração, a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à eleição dos membros e presidentes das comissões especiais do terceiro conselho de administração
Após deliberação, o Sr. Wang Heping, o Sr. wuzhanghua e o Sr. tianzuhai foram eleitos como membros do comitê de estratégia do conselho de administração, e o Sr. Wang Heping serviu como presidente (convocador); Eleger o Sr. liuquanjun, o Sr. tianzuhai e o Sr. yujunfa como membros do comitê de auditoria do conselho de administração, e o Sr. liuquanjun como presidente (convocador); Eleger o Sr. zoubin, o Sr. liuquanjun e o Sr. wuzhanghua como membros do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, e o Sr. zoubin como presidente (convocador); Eleita o Sr. tianzuhai, o Sr. wangheping, o Sr. wuzhanghua, o Sr. liuquanjun e o Sr. zoubin como membros do comitê de nomeação do conselho de administração, e o Sr. tianzuhai como o presidente (convocador).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
Após deliberação, é acordado nomear o Sr. Wangheping como gerente geral, o Sr. wuzhanghua como gerente geral adjunto e diretor financeiro, o Sr. yujunfa como gerente geral adjunto, o Sr. gongbenxin como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, e o Sr. Shiyi como gerente geral adjunto da empresa. O mandato dos diretores superiores acima mencionados terá início a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para obter detalhes sobre as propostas acima, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Aviso público de Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa
Os quadros superiores da sociedade recebem remuneração de acordo com os regulamentos de remuneração relevantes da sociedade, de acordo com as suas posições de gestão específicas na sociedade, e o montante específico é determinado de acordo com o sistema de gestão das remunerações da sociedade.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
É por este meio anunciado.
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
16 de junho de 2022
