Código de títulos: Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) abreviatura de títulos: Junya technology Anúncio nº: 2022036 Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração
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Dicas de conteúdo importantes:
Todos os diretores da empresa participaram da reunião.
Todas as propostas do conselho de administração foram aprovadas sem votos negativos.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) doravante referida como “a empresa”) a convocação da sexta reunião do terceiro conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi enviada sob forma de comunicação em 11 de junho de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 14 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. yexiaobin, presidente do conselho de administração. Nove diretores deveriam participar da reunião, e nove realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O Sr. Yexiaobin explicou a urgência da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de aquisição de 100% de capital próprio da Junya intelligent por uma subsidiária integral e transações de partes relacionadas
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Junya Technology: Anúncio sobre a aquisição proposta pela subsidiária integral de 100% de capital próprio das transações inteligentes e relacionadas da Junya (Anúncio nº: 2022038) divulgado no mesmo dia.
Diretores relacionados Mr. Yexiaobin e Ms. Liu pin evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de não realização da assembleia geral de acionistas por enquanto
De acordo com o Estatuto Social e demais disposições pertinentes, a proposta desta assembleia será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após deliberação e aprovação. Uma vez que a data-base da auditoria desta operação é 31 de dezembro de 2021, a empresa não pode convocar uma assembleia geral de acionistas para rever esta operação no prazo de 6 meses a contar do prazo de auditoria, pelo que decidiu não convocar uma assembleia geral de acionistas para rever as propostas relevantes desta operação. Após a conclusão da atualização dos dados financeiros envolvidos nesta transação, a empresa emitirá um aviso separado de convocação da assembleia geral de acionistas de acordo com o andamento dos trabalhos relevantes, e submeterá as propostas relevantes desta transação à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) conselho de administração 16 de junho de 2022
