Código de títulos: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de títulos: Novogene Co.Ltd(688315) Anúncio nº: 2022036
Comunicado sobre a eleição do presidente do Conselho de Administração, dos membros das comissões especiais do Conselho de Administração, do presidente do Conselho de Supervisão e da nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Novogene Co.Ltd(688315) doravante referida como “a empresa” realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração e a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores em 15 de junho de 2022. A proposta de eleger lixingyuan como presidente da terceira sessão do conselho de supervisores, a proposta de nomeação de liruiqiang como gerente geral da empresa, a proposta de nomeação de wangqifeng como secretário do conselho de administração, a proposta de nomeação de vice-gerente geral da empresa, diretor financeiro e outros gerentes superiores, e a proposta de nomeação de zhaolihua como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa são anunciadas da seguinte forma:
1,Eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa
Os membros do terceiro conselho de administração da empresa foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 2021. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o conselho de administração da empresa elege o Sr. liruiqiang como presidente do terceiro conselho de administração, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. Veja o currículo do Sr. liruiqiang no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 26 de maio de 2022 para detalhes Comunicado de Novogene Co.Ltd(688315) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Comunicado n.º 2022029) divulgado em.
2,Eleição dos membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração da sociedade
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as regras de execução dos comités especiais da sociedade, o Conselho de Administração da sociedade criou um comité de estratégia, um comité de auditoria, um comité de remuneração e avaliação e um comité de nomeação, sendo a eleição dos membros e presidentes dos três comités especiais da sociedade a seguir indicados:
1. Comitê de Auditoria: wangchunfei (presidente), panweijiang (membro) e Ganquan (membro).
2. Comitê de Nomeação: Pan Weijiang (Presidente), liruiqiang (membro) e wangchunfei (membro). 3. Comitê de Estratégia: liruiqiang (presidente), wangqifeng (membro) e Ganquan (membro). 4. Remuneração e comissão de avaliação: wangchunfei (presidente), panweijiang (membro) e wangqifeng (membro).
Entre eles, mais da metade dos diretores independentes do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação servem como presidente. O Sr. wangchunfei, presidente do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade. O mandato dos membros dos comitês especiais do terceiro conselho de administração da sociedade será contado da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. Veja os currículos do pessoal acima no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 26 de maio de 2022 para detalhes Comunicado de Novogene Co.Ltd(688315) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Comunicado n.º 2022029) divulgado em.
3,Eleição do presidente do terceiro conselho de supervisão da empresa
Os membros do terceiro conselho de supervisores da empresa foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 2021 e no Congresso dos Funcionários da empresa. De acordo com a lei da empresa, os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores da empresa elegeu Ms. lixingyuan como presidente do terceiro conselho de supervisores, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de supervisores até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de supervisores. Veja o currículo da Sra. lixingyuan no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 16 de junho de 2022 para detalhes Anúncio de Novogene Co.Ltd(688315) .
4,Nomeação dos quadros superiores da empresa
O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. liruiqiang como o gerente geral da empresa, o Sr. Wujun, o Sr. caozhisheng e o Sr. wangqifeng como o gerente geral adjunto da empresa, o Sr. Shi Jiashan como o diretor financeiro da empresa, e o Sr. Wang Qifeng como o secretário do conselho de administração da empresa. Passou o arquivamento de qualificação da Bolsa de Valores de Xangai, e atende à qualificação de secretário do conselho de administração, conforme estipulado na lei da empresa e nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação. O mandato do Sr. liruiqiang, do Sr. wangqifeng e do Sr. Shi Jiashan será a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração; O mandato do Sr. Wujun e do Sr. caozhisheng é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação dos gerentes superiores acima mencionados pelo conselho de administração. Veja o currículo do Sr. wangqifeng no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 26 de maio de 2022 para detalhes Comunicado de Novogene Co.Ltd(688315) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Comunicado n.º 2022029) divulgado em. Por favor, veja o Apêndice 1 para os currículos do Sr. Wujun, Sr. Caozhisheng e Sr. Shijiashan.
5,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa
O conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. zhaolihua como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. A Sra. zhaolihua obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração do conselho de ciência e inovação emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, e suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes. Por favor, veja o anexo 2 para o currículo da Sra. Zhaolihua.
6,Informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa
Tel.: 01082837801889
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: edifício 101, edifício 301, quintal a 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Pequim
É por este meio anunciado.
Novogene Co.Ltd(688315) conselho de administração 16 de junho de 2022 Anexo 1:
1. Currículo do Sr. Shi Fushan
Shi Fushan, homem, nascido em outubro de 1982, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior.
De setembro de 2000 a julho de 2004, estudou no Instituto Harbin de Tecnologia, com especialização em contabilidade, e obteve um diploma de bacharel; De dezembro de 2010 a dezembro de 2014, estudou contabilidade na Universidade Renmin da China e obteve um mestrado. De agosto de 2004 a setembro de 2008, trabalhou em Beijing estrada de construção urbana e Bridge Company como diretor contábil; De outubro de 2008 a março de 2014, ele trabalhou como gerente contábil na pesquisa de sinal de comunicação ferroviária nacional de Pequim e Design Institute Group Co., Ltd. Desde abril de 2014, trabalha na empresa e atualmente é diretor financeiro da empresa.
2. Currículo do Sr. Wujun
Wujun, homem, nascido em fevereiro de 1983, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. De setembro de 2004 a julho de 2007, estudou na Faculdade de Biologia e Engenharia de Alimentos da Universidade Tecnológica de Dalian, com especialização em biotecnologia, e obteve um diploma de bacharel; De setembro de 2008 a junho de 2010, estudou bioinformática na escola de ciências da vida da Capital Normal University e obteve um mestrado. De janeiro de 2010 a dezembro de 2010, trabalhou como pesquisador assistente no Instituto de Ciências da Vida de Pequim; De janeiro de 2011 a maio de 2011, trabalhou no Departamento de Bioinformática de lcsciences como pesquisador assistente. Desde junho de 2011, ele trabalha na empresa e agora é vice-gerente geral da empresa.
3. Currículo do Sr. caozhisheng
Caozhisheng, homem, nascido em fevereiro de 1982, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. De setembro de 2001 a junho de 2005, estudou bioengenharia na Universidade Tianjin de ciência e tecnologia e obteve um diploma de bacharel; De abril de 2007 a março de 2009, estudou em ciência da função molecular da vida na Universidade de Hiroshima, Japão, e obteve um mestrado; De 2009 a 2012, estudou ciência da função da vida molecular na Universidade de Hiroshima, Japão, e obteve um diploma de doutor. Desde 2012, trabalha na empresa e agora é vice-gerente geral da empresa.
Apêndice 2:
1. Currículo da Sra. zhaolihua
Zhaolihua, mulher, nascida em fevereiro de 1988, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. De setembro de 2008 a junho de 2012, estudou na Universidade Hebei de economia e comércio, com especialização em contabilidade, com bacharelado; De setembro de 2012 a abril de 2015, estudou gestão de negócios na Harbin University of Technology e obteve um mestrado. Desde abril de 2015, atuou sucessivamente como diretor financeiro da empresa e representante de assuntos de valores mobiliários.
