Código de stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) abreviatura de stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) n.: 2022040 Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Comunicado sobre deliberações da 24ª Reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da 24ª Reunião do 9º Conselho de Administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") foi enviada por escrito e fax em 13 de junho de 2022, e foi realizada por comunicação em 15 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhuchengqing, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que participaram da reunião pessoalmente. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
A assembleia aprovou a proposta relativa à venda de activos e transacções conexas por 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (o director zhuchengqing, o director shenbeiling e o director Yehao evitaram votar a proposta devido às suas relações conexas), e concordou em submetê-la à assembleia geral de accionistas para votação. Com base nas necessidades de desenvolvimento da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu concordar em transferir os ativos florestais de 196405 Mu e seus ativos de direitos de uso da terra florestal localizados na cidade de Sanming, província de Fujian por acordo [de acordo com o relatório de avaliação emitido pela Beijing Zhonglin Assets Appraisal Co., Ltd. (zlpz [2022] No. 247), a partir de 2 de junho de 2022, O valor de avaliação dos ativos é 429568700 yuan] e o preço de transferência para a floresta de China (Sanming) Forestry Development Co., Ltd. é 429568700 yuan.
Os directores independentes aprovaram e expressaram previamente os seus pareceres independentes acordados.
3,Documentos para referência futura
Resolução do Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes na reunião e afixada com o selo do Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. Junho 15, 2022
