Código dos títulos: Weichai Power Co.Ltd(000338) abreviatura dos títulos: Weichai Power Co.Ltd(000338) anúncio n.o: 2022040 Weichai Power Co.Ltd(000338)
Comunicado sobre as resoluções da segunda reunião provisória do Conselho de Supervisores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Weichai Power Co.Ltd(000338) a convocação da segunda reunião provisória do conselho de supervisores em 2022 (doravante denominada “reunião”) foi enviada por correio ou serviço pessoal em 13 de junho de 2022, com o consentimento unânime de todos os supervisores, a reunião foi realizada por fax em 15 de junho de 2022.
Houve 3 supervisores que deveriam participar na reunião e 3 supervisores que realmente participaram na reunião. Um total de 3 votos válidos foram retirados. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. Nesta reunião, foram adoptadas juridicamente e eficazmente as seguintes resoluções:
Deliberar e aprovar a proposta de eleger o Sr. wangxuewen como supervisor representativo não empregado do 6º conselho de supervisores da empresa
O conselho de supervisores da empresa recebeu recentemente um pedido de demissão por escrito apresentado pelo Sr. wuhongwei. O Sr. wuhongwei solicitou demissão como supervisor representativo não empregado do 6º conselho de supervisores devido à sua idade. O Sr. wuhongwei não ocupará mais nenhuma posição na empresa depois de renunciar à posição acima. A renúncia do Sr. wuhongwei fará com que o número de membros do conselho de supervisores seja inferior ao quórum. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o pedido de renúncia do Sr. wuhongwei entrará em vigor após a assembleia geral da empresa adicionar novos supervisores. Antes da empresa adicionar novos supervisores, o Sr. wuhongwei continuará a desempenhar as funções de supervisores.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Weichai Power Co.Ltd(000338) sobre demissão dos supervisores divulgado no.
O conselho de supervisores concordou em eleger o Sr. wangxuewen (ver apêndice para seu currículo) como supervisor representativo não empregado do 6º conselho de supervisores da empresa, e seu mandato será a partir da data em que a resolução da assembleia geral de acionistas é feita até a data em que o atual conselho de supervisores expira.
O número efetivo de votos a favor desta proposta foi de 3, dos quais 3 foram favoráveis, 0 contra e 0 abstiveram-se. Foi decidido que esta proposta foi aprovada e foi acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. É por este meio anunciado.
Weichai Power Co.Ltd(000338) conselho de supervisores junho 15, 2022
Apêndice: currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores
O Sr. wangxuewen, um chinês, nasceu em junho de 1979 e é agora diretor do Departamento Financeiro da Weichai Holding Group Co., Ltd; Em junho de 2003, ele se juntou à empresa e sucessivamente serviu como diretor financeiro de Weichai Power Co.Ltd(000338) yangzhou Diesel Engine Co., Ltd., Shaanxi hande axile Co., Ltd., Shaanxi fast Gear Co., Ltd., o diretor do departamento de gestão financeira do centro de operações de Xangai da empresa, o vice-diretor do departamento financeiro de Weichai Holding Group Co., Ltd., o diretor financeiro chefe da Weichai LOVOL Heavy Industry Co., Ltd., e o diretor do departamento financeiro da China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd; Contabilista sénior, mestre em engenharia.
O Sr. wangxuewen não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não possuir acções da sociedade; Não há circunstância de não poder ser nomeado um supervisor; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e ainda não há conclusão clara; Pessoa não desonesta; Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
