Sobre Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Pareceres de verificação sobre a re-demonstração e extensão de alguns projectos investidos com fundos angariados
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referido como ” Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) De acordo com os requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 13 – negócios de patrocínio e outras disposições relevantes, a re-demonstração e extensão de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Conforme aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na resposta oficial à aprovação da oferta pública inicial de ações pela Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] n.o 548), a empresa emitiu publicamente 2000000000 ações ordinárias com um valor nominal de 1 yuan, a um preço de emissão de 19,81 yuan por ação, e levantou um total de 39620000000 yuan, O saldo de RMB 37182000000 após deduzir as taxas de subscrição e recomendação de RMB 2438000000 (o montante excluindo imposto de subscrição e taxas de recomendação é RMB 2488679245, e o montante excluindo imposto pago no período anterior é RMB 50679245) foi remetido para a conta reguladora de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal Soochow securities em 31 de março de 2021. Além disso, após deduzir taxas de auditoria e verificação de capital de RMB 893000000, honorários de advogados de RMB 779000000, taxas de divulgação de informações de RMB 450000,00 para esta oferta, taxas de tratamento de emissão e outras taxas de RMB 50240755, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é de RMB 349590800,00. Os fundos levantados acima foram verificados pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (Tianheng YZ (2021) No. 00036) foi emitido.
2,Investimento e utilização de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa. De acordo com o sistema acima, a empresa deve depositar os fundos levantados na conta especial, garantir que os fundos especiais são utilizados exclusivamente e assinar o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador e o banco de armazenamento de fundos levantados para usar os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos.
De acordo com o prospecto de oferta pública inicial e o relatório sobre a utilização de recursos previamente captados divulgado pela empresa, a partir de 31 de dezembro de 2021, o plano de utilização e utilização dos projetos de investimento captados pela empresa são os seguintes:
Unidade: RMB dez mil yuan
N.º nome do projecto total investimento do projecto capital angariado investimento investimento acumulado capital angariado
Evolução do montante do fundo
1 projeto de expansão da estrutura metálica da precisão 31659703165970120171 3.80%
2 serviço de fabricação de metal de precisão inteligente R & D 329938329938 607.20 18.40%
Total 34959083495908180891
3,Razões e condições específicas para o ajustamento tardio deste projecto de investimento levantado
Devido às limitações dos locais de produção existentes e às repetidas epidemias fora da China, o progresso deste projeto é relativamente lento. Embora o projeto de “Centro inteligente de P & D para serviços de fabricação de metais de precisão” tenha sido totalmente demonstrado na fase inicial, devido à situação epidêmica e ao progresso de projetos específicos, o progresso da construção não atingiu o nível esperado, e espera-se que não atinja o estado útil esperado dentro do tempo planejado. De acordo com a situação real dos projetos investidos com fundos levantados, a empresa decidiu adiar alguns dos projetos investidos com fundos levantados após pesquisa e demonstração cuidadosas, e ajustou o tempo para o “projeto inteligente do centro de P & D do serviço de fabricação de metais de precisão” alcançar o estado útil esperado para ser antes de 31 de dezembro de 2023.
4,Demonstração de projectos investidos com fundos angariados
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal: se o período de conclusão do último plano de investimento de capital levantado for excedido e o montante do investimento de capital levantado não atingir 50% do montante planejado relevante, a empresa listada deve demonstrar novamente a viabilidade do projeto e decidir se continuar a implementar o projeto. A empresa voltou a demonstrar que os projectos acima referidos serão adiados:
A implementação do “projeto inteligente de centro de P & D para serviços de fabricação de metais de precisão” é propício para a atualização geral da empresa das instituições de P & D, melhorando suas capacidades independentes de P & D e inovação, e aumentando a competitividade central da empresa; É propício para melhorar a força de P & D das peças estruturais metálicas de precisão da empresa no campo de equipamentos semicondutores, e fornecendo reservas técnicas para o desenvolvimento de negócios de serviços de manutenção de equipamentos; É útil para a empresa promover a atualização da tecnologia de produção, melhorar a construção do sistema de fabricação e aprofundar ainda mais a construção da cadeia industrial; É propício para melhorar a eficiência da gestão com a ajuda de meios inteligentes e de informação.
Desde a sua criação, a empresa acumulou muitos anos de design de produto e pesquisa e desenvolvimento do processo de fabricação. As reservas técnicas atuais da empresa podem apoiar a implementação do projeto de investimento com recursos arrecadados e o desenvolvimento futuro de negócios da empresa, e o projeto tem forte viabilidade.
A empresa acredita que a implementação do projeto do Centro de P & D inteligente para serviços de fabricação de metais de precisão atende às necessidades de desenvolvimento da empresa nesta fase e tem a necessidade e viabilidade de investimento. Ao mesmo tempo, a empresa também prestará muita atenção às mudanças do ambiente econômico e político relevante e tomará providências razoáveis para os projetos de investimento levantados em combinação com a situação real da empresa.
5,O impacto na operação da empresa causado pelo atraso de projetos investidos com fundos levantados
A extensão do “projeto inteligente do centro de P & D para serviços de fabricação de metais de precisão” é uma decisão prudente tomada de acordo com a implementação real do projeto de investimento levantado e levando em conta o desenvolvimento do próprio negócio da empresa e outros fatores, que está em linha com os interesses de longo prazo da empresa.
A extensão deste projeto de investimento levantado não alterou o investimento total e o assunto de implementação da construção do projeto, e não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa. Não há caso de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, o que está em consonância com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas.
6,Procedimentos de revisão para re-demonstração e extensão de alguns projectos investidos com fundos angariados
A 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores revisaram e aprovaram a proposta sobre a re-demonstração e extensão de alguns projetos de investimento financiados por fundos levantados, e concordaram em ajustar o tempo para o “projeto de centro inteligente de P & D de serviço de fabricação de metais de precisão” para alcançar o estado utilizável esperado para ser antes de 31 de dezembro de 2023. Os directores independentes da empresa analisaram cuidadosamente a proposta relativa à re-demonstração e extensão de alguns projectos de investimento financiados por fundos angariados e expressaram o seu consentimento explícito.
I) Pareceres de directores independentes
O adiamento por parte da empresa de alguns projetos investidos com recursos arrecadados desta vez está em conformidade com as disposições relevantes da empresa sobre o uso e gestão de recursos arrecadados, atende às necessidades do desenvolvimento futuro da empresa e aos interesses de todos os acionistas, é propício à implementação suave dos projetos investidos com recursos arrecadados, não afeta o andamento normal dos projetos investidos com recursos arrecadados, e não altera a direção de investimento dos fundos arrecadados de forma disfarçada ou prejudica os interesses dos acionistas. As questões acima cumpriram os procedimentos necessários de exame e aprovação e cumprem as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias da empresa listada nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas. Está acordado que a empresa irá adiar o projeto investido com fundos levantados.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O adiamento de alguns projetos de investimento levantados da empresa desta vez não mudou o montante total do investimento e o assunto da implementação da construção do projeto, não afetou a implementação dos projetos de investimento com fundos levantados, e não mudou o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicou os interesses dos acionistas. Está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas, está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e também é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Está acordado que a empresa irá adiar o projeto investido com fundos levantados.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
De acordo com a verificação, a prorrogação do Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) este projeto de investimento de capital angariado foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do segundo conselho de administração e na 12ª reunião do segundo conselho de supervisão, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento explícito e realizado os procedimentos de tomada de decisão necessários, Cumprir com os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes; A re-demonstração e extensão do projeto investido por fundos angariados é um arranjo feito pela empresa com base na situação real da execução do projeto investido por fundos angariados, que não alterou o investimento total e o objeto de implementação da construção do projeto, não afetou a execução do projeto investido por fundos angariados, não alterou a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicou os interesses dos acionistas. A instituição de recomendação não tem objecções à demonstração e extensão do Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) .
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Representante do patrocinador:
Chenxinci, Wangmaohua
Soochow Securities Co.Ltd(601555) 202215 de Junho
