Código dos títulos: Weichai Power Co.Ltd(000338) abreviatura dos títulos: Weichai Power Co.Ltd(000338) anúncio n.o: 2022042 Weichai Power Co.Ltd(000338)
Proposta intercalar adicional para a Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 26 de maio de 2022, Weichai Power Co.Ltd(000338) ( http://www.cn.info.com.cn. )Foi publicado o edital de Weichai Power Co.Ltd(000338) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral”) no dia 28 de junho de 2022 (terça-feira).
Recentemente, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021, apresentada pelo maior acionista Weichai Holding Group Co., Ltd., e propôs adicionar um tópico a esta reunião: considerar e aprovar a proposta de eleger o Sr. wangxuewen como o supervisor representativo não empregado do sexto conselho de supervisores da empresa. Os conteúdos específicos da proposta são os seguintes:
Tendo em vista o pedido do Sr. wuhongwei de renunciar ao cargo de Weichai Power Co.Ltd(000338) supervisor representativo não empregado devido à sua idade, a fim de garantir o desempenho contínuo e eficiente do conselho de supervisores da empresa, propõe-se acrescentar a proposta de considerar e aprovar a eleição do Sr. wangxuewen como supervisor representativo não empregado do sexto conselho de supervisores da empresa (ver Anexo III para o currículo do candidato) à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021, Solicita-se ao conselho de administração da empresa que o analise e submeta à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
Após revisão, o Conselho de Administração da Companhia considera que as propostas provisórias acima mencionadas se enquadram no âmbito da Assembleia Geral de Acionistas, possuem tópicos claros e deliberações específicas, e cumprem as disposições legais, regulamentares administrativos e estatutos relevantes, comprometendo-se a submetê-las à Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021 para deliberação e aprovação.
Além das propostas temporárias acima mencionadas, o método de convocação, a hora, o local, a data de inscrição de capital próprio e outros assuntos da assembleia geral de acionistas permanecem inalterados, sendo agora notificados os assuntos específicos da assembleia geral anual de 2021 da companhia da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: Weichai Power Co.Ltd(000338) 2021 Assembleia geral anual de acionistas
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. legalidade e cumprimento da reunião: a terceira sessão do sexto conselho de administração da empresa analisou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, sendo que a convocação e convocação desta assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de 28 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 no dia de negociação de 28 de junho de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 28 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa devem exercer seus direitos de voto seriamente.Ao votar, a mesma ação só pode escolher um dos votos no local, votando através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando através do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não pode votar repetidamente. Em caso de votação repetida, o resultado da votação será sujeito à primeira votação válida.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 20 de junho de 2022 (segunda-feira), os acionistas de ações da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ou seus agentes confiados têm o direito de participar da assembleia geral anual de 2021 da empresa.
(2) Este aviso não é aplicável aos acionistas de ações H da empresa registrada no registro de acionistas da Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. (o aviso será enviado separadamente de acordo com os requisitos relevantes da bolsa de valores da Hong Kong Limited).
(3) Qualquer acionista com direito a comparecer e votar na assembleia geral pode nomear uma ou mais pessoas (sejam ou não acionistas da sociedade) como mandatários para comparecer e votar em seu nome. Cada acionista (ou seu agente) terá um voto por ação (ver Anexo II para a procuração).
(4) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
(5) Advogados e pessoal de instituições relevantes empregados pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa A, No. 197, Fushou East Street, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Weifang, província de Shandong
2,Questões a considerar na reunião
Nome e lista de códigos da proposta da Assembleia Geral Anual de 2021
observações
Nome da conta de código da conta a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever e aprovar a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
2.00 deliberação e aprovação do relatório de trabalho de 2021 do Conselho de Administração √
3.00 deliberação e aprovação do relatório de trabalho 2021 da empresa do conselho de supervisores √
4.00 deliberação e aprovação do relatório financeiro de 2021 e relatório de auditoria da empresa √
5.00 deliberação e aprovação da demonstração financeira de 2021 da empresa √
6.00 deliberação e aprovação do relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
7.00 rever e aprovar a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
8.00 revisão e aprovação sobre Autorização do Conselho de Administração para distribuir 2022 √
Proposta relativa ao dividendo intercalar
9.00 revisão e aprovação da Revisão do Weichai Power Co.Ltd(000338) conselho de administração √
Proposta relativa ao regulamento interno
10.00 rever e aprovar a renovação dos Contadores Públicos Certificados Deloitte Touche Tohmatsu (especial √)
Parceria Geral) é proposta da agência de serviços de auditoria da empresa em 2022
11.00 rever e aprovar a renovação de Contadores Públicos Certificados Hexin (contrato geral especial √
(II) proposta para a agência de serviços de auditoria de controle interno da empresa em 2022
12.00 revisão e aprovação sobre a proposta da empresa e suas subsidiárias de coletar √
Grupo Co., Ltd. e suas subsidiárias compram automóveis, autopeças e produtos relacionados
Produtos relacionados, motores, peças de motor e produtos relacionados e aceitação
Proposta sobre transações com partes relacionadas, tais como serviços relacionados
Revisar e aprovar a proposta da empresa e de suas subsidiárias de:
13.00 vendas de automóveis, autopeças e produtos relacionados pelo Grupo Co., Ltd. e suas subsidiárias √
Produtos relacionados, motores, peças de motor e produtos relacionados e fornecimento
Proposta sobre transações com partes relacionadas, tais como serviços relacionados
14.00 revisão e aprovação sobre o relacionamento entre a empresa e Shandong heavy industry group finance Co., Ltd. √
Proposta relativa à operação conjunta
15.00 revisão e aprovação da eleição do Sr. wangxuewen como 6º Conselho de Supervisores √
Proposta de supervisores não representativos dos trabalhadores
Apenas um supervisor é eleito nesta assembleia geral de acionistas, e o sistema de votação cumulativa não é aplicável.
Além disso, esta reunião ouvirá o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa.
Por favor, consulte o conteúdo relevante das propostas acima publicadas pela empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 31 de março de 2022 e 15 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio de.
3,Método de registo das reuniões
1. Os acionistas ou seus agentes devem apresentar seus documentos de identidade e cartões de conta de ações para comparecer à reunião. Se um acionista confiar um procurador para participar da assembleia geral de acionistas, o procurador também deve trazer uma procuração para participar da reunião.
2. O accionista confiará a procuração por escrito (ou seja, a procuração aplicável à assembleia geral anexa ao presente aviso ou à sua cópia). A procuração será assinada pessoalmente pelo acionista encarregado ou pela pessoa autorizada por escrito. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista encarregado, a procuração ou outros documentos de autorização devem ser autenticados em cartório. Se o acionista encarregado for uma pessoa coletiva ou outra organização, a procuração deve ser carimbada com o selo da pessoa coletiva ou outra organização ou assinada pelo representante legal ou seu mandatário devidamente autorizado. A procuração e a procuração autenticada ou outros documentos de autorização aplicáveis à referida assembleia geral de acionistas devem ser entregues à sede do conselho de administração da sociedade antes das 17h00 de 24 de junho de 2022.
3. Os acionistas ou seus agentes que pretendam comparecer à assembleia no local podem completar o registro da assembleia por meio do sistema de registro da assembleia geral da sociedade. Faça login no sistema de registro através do site abaixo ou digitalize o código QR antes das 17:00 do dia 24 de junho de 2022, siga o processo de prompt, preencha as informações relevantes completa e com precisão no sistema de registro e carregue os anexos necessários para o registro.
(1) Sítio Web do sistema de registo da assembleia geral de accionistas: https://eseb.cn./VaxMXMrJ4c
(2) Código QR do sistema de registo da assembleia geral de accionistas:
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de votação específico.
5,Outros assuntos
1. Espera-se que a reunião dure meio dia, devendo os acionistas que compareçam à reunião pagar por sua própria alimentação e acomodação.
2. endereço do escritório da empresa: No. 197 a, Fushou East Street, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Weifang, província de Shandong ( Weichai Power Co.Ltd(000338) portão leste do parque industrial).
3. contato: liutonggang, Wu Di
Tel.: 05362297056, 05362297068
Fax: 05368197073
Código Postal: 261061
4. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
5. nota importante: a fim de prevenir estritamente a propagação da epidemia de covid-19 e garantir a segurança dos participantes, o conselho de administração da empresa incentiva os investidores a participar desta reunião através de votação on-line. A fim de evitar afetar a participação no local, os acionistas ou seus agentes que pretendem participar da reunião devem prestar atenção e cumprir rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico da cidade de Weifang e da empresa antecipadamente, e devem entrar em contato com a empresa o mais rápido possível para registrar o itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações de prevenção epidêmica; Tome medidas de proteção eficazes ao participar da reunião no local e coopere com o local para aceitar a detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do sexto conselho de administração da sociedade;
2. deliberações da 3ª reunião do 6º Conselho de Supervisores;
3. deliberações da segunda reunião intercalar do conselho de supervisores em 2022;
4. carta de Weichai Holding Group Co., Ltd. sobre a adição de propostas temporárias à Weichai Power Co.Ltd(000338) 2021 Assembleia Geral Anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Weichai Power Co.Ltd(000338) Conselho de Administração
15 de Junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto: 360338; Voting abbreviation: Weichai voting
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativas. Ao preencher os pareceres de votação, você pode optar por concordar, discordar ou abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
II
