Código dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) anúncio n.o: 2022030 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Comunicado sobre deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Convocação do Conselho de Administração
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) doravante referida como “a empresa” realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração na sala de conferências da empresa em 15 de junho de 2022, por meio de comunicação in loco, a convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por mão, correio e telefone em 9 de junho de 2022.
A reunião foi presidida por wangcainan, presidente da empresa. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião e 5 diretores que realmente participaram da reunião (entre eles, o diretor independente yuanxiuguo e o diretor independente mayahong participaram da reunião por meio de comunicação). Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e a realização da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Resoluções do Conselho de Administração
A reunião foi votada por voto aberto e, após discussão e deliberação plena pelos diretores presentes, foram adotadas as seguintes resoluções:
1. A proposta de re-demonstração e extensão de alguns projetos de investimento com recursos angariados foi revisada e aprovada. De acordo com a situação real dos projetos de investimento com recursos angariados, a empresa decidiu adiar alguns projetos de investimento com recursos angariados após cuidadosa pesquisa e demonstração, e ajustou o tempo para que o “Projeto inteligente de P&D do serviço de fabricação de metais de precisão” atingisse o estado utilizável esperado de 30 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2023.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
A 12ª reunião do segundo conselho de supervisão deliberau e aprovou a proposta e manifestou o seu consentimento.
A instituição de recomendação Soochow Securities Co.Ltd(601555) .
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de re-demonstração e extensão de alguns projectos de investimento com fundos angariados.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da décima quarta reunião do segundo conselho de administração Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) ; 2. Resoluções da 12ª reunião do segundo conselho de supervisores Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) ; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do segundo conselho de administração; 4. Soochow Securities Co.Ltd(601555) .
É por este meio anunciado!
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) conselho de administração 16 de junho de 2022
