Código dos títulos: Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) abreviatura dos títulos: Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) anúncio n.o: 2022020 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª (Interina) Reunião do 7º Conselho de Administração
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) doravante referida como “a empresa”) e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O edital da 22ª reunião (Interina) do sétimo conselho de administração da empresa foi enviado manualmente ou por e-mail em 11 de junho de 2022, e foi realizado na sala de conferências da empresa em 15 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. Nove diretores devem participar da reunião, seis diretores realmente participaram da reunião, e diretores independentes Ms. chenzhimin, Ms. maomeiying e Mr. zhouyuejiang participaram da votação por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. zhangkapeng, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa revisão por todos os diretores e votação e assinatura da folha de votação da proposta, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por votação aberta na reunião:
1. A reunião delibera e aprova a proposta de eleição geral do conselho de administração com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Como o mandato do sétimo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, a fim de garantir o funcionamento normal e ordenado do conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, o atual conselho de administração nomeou o Sr. Zhang Kapeng, o Sr. zhangsanyun, o Sr. cailiyong, o Sr. xiejinkun, o Sr. Zhengyang e o Sr. shenliyong como candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa, e nomeou o Sr. zhouyuejiang Zhangyongju e MS. wudonglan são candidatos a diretores independentes do 8º conselho de administração da empresa. Entre os nove candidatos acima para diretores, não há candidato a diretor que seja o representante do funcionário, e o número de diretores que pretendam simultaneamente servir como direção sênior da empresa entre os candidatos a diretores não excederá metade do número total de diretores da empresa. Os detalhes dos candidatos a diretores independentes da empresa foram divulgados no site da Bolsa de Valores de Shenzhen. As qualificações dos candidatos a diretores independentes serão revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação após não haver objeção. Os currículos dos nove candidatos a directores constam do anexo I.
Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação. Os conselheiros independentes expressaram o seu consentimento para a eleição geral do conselho de administração. http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do capital social e alteração de alguns estatutos sociais por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
À medida que a empresa implementou o plano de distribuição de lucros 2021 de “3 ações para cada 10 ações (incluindo impostos)” em 27 de maio de 2022, o capital social total da empresa aumentou de 797850428 ações para 1037205556 ações. O conselho de administração planeja alterar o capital social da empresa para 1037205556 yuan e modificar alguns artigos dos estatutos de acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa; Ver Anexo II para a comparação dos estatutos alterados. Os estatutos alterados são publicados em HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。 3. A reunião delibera e aprovou a proposta relativa à aplicação de operações de crédito abrangentes por parte dos bancos por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções.
O conselho de administração concordou que a empresa deve aplicar-se à sub-sucursal Bank Of China Limited(601988) linhai e Agricultural Bank Of China Limited(601288) linhai sub-sucursal para negócios de crédito abrangente de RMB 300 milhões e RMB 500 milhões, respectivamente, com um período de crédito de 3 anos a partir da data de assinatura do contrato relevante. Durante o período de crédito, a empresa pode reciclar a linha de crédito acima para financiamento.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4. A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O conselho de administração decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências no segundo andar do hotel chinês no exterior, nº 1, Avenida Linhai, cidade de Linhai, província de Zhejiang em 1º de julho de 2022. O aviso da reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 16 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª reunião (Provisória) do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de diretores independentes, declarações de diretores independentes nomeados e declarações de candidatos a diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) conselho de administração
16 de Junho de 2022
Anexo I:
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
Currículos dos candidatos ao 8º Conselho de Administração nos últimos cinco anos
Sr. zhangkapeng: nacionalidade chinesa, nascido em janeiro de 1965, mestre em administração de empresas, economista sênior, com mais de 30 anos de experiência em gestão de decisões empresariais. Ele costumava ser um membro do Comitê Permanente do Congresso Popular Municipal de Linhai, e agora ele é o presidente da empresa, o presidente e presidente do Weixing Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Weixing”), o diretor de Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) ), o representante do Povo Provincial de Zhejiang. Como um dos controladores reais da empresa, detém 6,39% das ações da empresa e 15,97% das ações do grupo Weixing, o acionista controlador da empresa. Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e outros departamentos relevantes e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não é um “executor desonesto”, e não tem relação com outros diretores propostos, supervisores e gerentes seniores, nem está proibido de atuar como diretor da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Sr. zhangsanyun: nacionalidade chinesa, nascido em dezembro de 1963, mestre em administração de empresas, economista sênior, com mais de 30 anos de experiência em gestão de decisões empresariais. Ele costumava ser o gerente geral da empresa, um membro da Taizhou CPPCC, e agora ele é o vice-presidente da empresa, vice-presidente e vice-presidente do grupo Weixing, e um diretor de Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) . Como um dos controladores reais da empresa, detém 4,24% das ações da empresa e 10,88% das ações do grupo Weixing, o acionista controlador da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não é uma “pessoa sujeita a violação de confiança”, e não tem nenhuma relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores propostos para ser empregado, nem é proibido de servir como diretor da empresa como estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Sr. cailiyong: Nacionalidade chinesa, nascida em março de 1965, com um diploma universitário em administração de empresas, tem mais de 30 anos de experiência em novos produtos P & D e gestão empresarial. Ele costumava ser o gerente geral adjunto da empresa, e agora ele é o diretor e gerente geral da empresa, o diretor do grupo Weixing, o vice-presidente do 5º comitê profissional da indústria relacionada ao vestuário da China Garment Association, o diretor do 7º Conselho da China Garment Association e o diretor executivo do 6º Conselho da China Hardware Association. Deter 1,01% das ações da empresa e 4,33% do acionista controlador da empresa grupo Weixing, que não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen, não é uma “pessoa sujeita a violação de fé”; É esposa e tio do Sr. Louchangfeng, candidato a supervisor do oitavo conselho de supervisores, não tem relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, os controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes superiores a serem contratados, nem está proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Sr. xiejinkun: nacionalidade chinesa, nascido em setembro de 1967, mestre em administração de empresas, com quase 30 anos de experiência em investimento e gestão. Atualmente, ele é diretor, secretário do conselho de administração e vice-gerente geral da empresa, diretor de Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) , e presidente da Zhejiang Weixing Venture Capital Co., Ltd. Possui 3,02% das ações da empresa e 2,37% do acionista controlador do grupo Weixing. Não tendo sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen, ele não é uma “pessoa sujeita a violação de fé”, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores a serem empregados, nem há nenhuma situação em que ele não está autorizado a servir como diretor da empresa como estipulado na lei da empresa e nos estatutos sociais.
Sr. Zhengyang: nacionalidade chinesa, nascido em agosto de 1974, bacharel em finanças, economista sênior, com mais de 20 anos de experiência em marketing e gestão. Ele costumava ser o gerente geral do departamento de negócios de metal da empresa, e agora ele é diretor da empresa, gerente geral adjunto, gerente geral do Parque Industrial de Jiangnan, supervisor do grupo Weixing, vice-presidente da filial de botão da Associação da Indústria de necessidades diárias da China, vice-presidente da filial de botão do Comitê Nacional de Padronização de necessidades diárias, e membro da Taizhou CPPCC. Possui 0,46% das ações da empresa e 4,25% do acionista controlador do grupo Weixing. Não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não é uma “pessoa sujeita a violação de fé”, e não tem relação afiliada com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores a serem contratados, nem é proibido de servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei da empresa e nos estatutos sociais.
Sr. shenliyong: Nacionalidade chinesa, nascida em agosto de 1969, com bacharelado em contabilidade, tem mais de 20 anos de experiência em gestão financeira. Ele costumava ser o gerente geral adjunto da empresa, e agora ele é o diretor, diretor financeiro e supervisor do grupo Weixing. Deter 0,77% das ações da empresa e 2,41% do patrimônio líquido do grupo Weixing, acionista controlador da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Não é uma “pessoa sujeita a violação de fé”, e não tem relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, os controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores a serem empregados, Também não há qualquer circunstância prevista no direito das sociedades e nos estatutos de que uma pessoa não possa exercer funções de director da sociedade.
Sr. zhouyuejiang: nacionalidade chinesa, nascido em agosto de 1969, mestre em administração de empresas, contador sênior, contador público certificado, agente fiscal e avaliador de ativos, com mais de 30 anos de experiência em auditoria e avaliação de ativos. Ele costumava ser o representante legal e gerente de agentes fiscais certificados Co. de Taizhou Zhongtian, Ltd; Atualmente, ele é um diretor independente da empresa, um diretor e gerente geral adjunto de contadores públicos certificados Co. de Zhejiang Zhongyong Zhongtian, Ltd., e um diretor independente de 608089 Yotrio Group Co.Ltd(002489) Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) . Não detém as ações da empresa, nem foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Não é um “executor desonesto”, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores a serem contratados. Também não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Zhangyongju: nacionalidade chinesa, nascido em janeiro de 1964, mestre em eletrônica e comunicação, agora reitor e professor da faculdade de fabricação inteligente (Faculdade de Engenharia Aeronáutica) da Universidade de Taizhou. Não detém as ações da empresa, nem foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Não é um “executor desonesto”, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores a serem contratados. Também não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Ms. wudonglan: nacionalidade chinesa, nascida em dezembro de 1965, bacharel em contabilidade, contador sênior, com mais de 40 anos de experiência em contabilidade financeira e gestão. Atualmente, ele é o diretor financeiro da Zhejiang Xiehai Group Co., Ltd. Não detém as ações da empresa, nem foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Não é um “executor desonesto”, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores a serem contratados. Também não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Anexo II:
Comparação de artigos modificados em Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
(a parte revista está marcada em itálico e preto)
Conteúdo dos termos originais do projecto
O capital social da sociedade é de 797850428 RMB. O capital social da empresa é 1037205556 yuan.
O valor nominal das ações emitidas pela sociedade deve ser indicado em RMB. O valor nominal das ações emitidas pela sociedade deve ser indicado em RMB. O número total de ações da empresa é de 797850428 milhões e o número total de ações da estrutura de capital social da empresa é de 103720556 milhões. O artigo 14.º da estrutura de capital social da empresa é de 797850428 milhões de ações ordinárias RMB. Não existem outras 103720556 milhões de ações ordinárias RMB e nenhuma ação de classe. Outras classes de acções.
As ações emitidas pela empresa e as emitidas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited serão depositadas centralmente na Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Servir como o depositário centralizado da filial de Shenzhen da empresa.
A empresa tem um conselho de supervisores. O conselho de supervisores é composto por 3 supervisores, e a empresa supervisora tem um conselho de supervisores. O conselho de supervisores é composto por 3 supervisores, e o conselho de supervisores tem 1 convocador. A convocação do conselho de supervisores é o presidente do conselho de supervisores
