Código de stock: Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) abreviatura de stock: Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) Anúncio nº: 2022038 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010)
Anúncio sobre a conclusão do compromisso de desempenho compensação de recompra e cancelamento de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. O acionista envolvido nas ações de compensação de compromisso de desempenho recompradas e canceladas desta vez é CHUANHUA Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo ChuanHua”), e o número de ações recompradas e canceladas é de 268129215 ações (todas as ações sem condições de venda), representando 8,73% do capital social total de Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) .
2. As ações de compensação de compromisso de desempenho foram recompradas e canceladas pela empresa a um preço total de RMB 1. A empresa concluiu os procedimentos de recompra e cancelamento de ações através da Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation em 13 de junho de 2022. Após o cancelamento desta recompra, o capital social total da empresa foi alterado de 3071456723 ações para 2803327508 ações.
1,Informações básicas sobre a reorganização
A empresa concluiu uma importante reestruturação de ativos em 2015, de acordo com a resposta sobre a aprovação da Zhejiang ChuanHua Co., Ltd. para emitir ações para CHUANHUA Group Co., Ltd. e outras empresas para comprar ativos e levantar fundos de apoio (documento zjxk [2015] n.º 2397 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China). O plano de reestruturação é o seguinte: a empresa concede empréstimos ao grupo ChuanHua, Chang’an wealth Asset Management Co., Ltd., Great Wall Jiaxin Asset Management Co., Ltd., Hua’an future asset management (Shanghai) Co., Ltd., Hangzhou Zhongyang Rongzheng Investment Management Co., Ltd., Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) parceria de fundos de investimento de capital, Shanghai Kaishi Yizheng Asset Management Co., Ltd. Tibet Autonomous Region Investment Co., Ltd. emitiu 2322880368 ações privadas para comprar 100% de capital do grupo logístico ChuanHua. Esta transação é baseada no valor de avaliação dos ativos subjacentes em 31 de março de 2015. O valor de avaliação do grupo logístico ChuanHua é de 2017291 milhões de yuans. Após a negociação completa entre a empresa e o cedente, o preço de transação dos ativos subjacentes é determinado a ser 2000000000 yuans. Ao mesmo tempo, a empresa emitiu privadamente no máximo 457106595 novas ações para no máximo 10 objetos específicos qualificados para levantar os fundos correspondentes para a compra de ativos através da emissão de ações desta vez.
2,Breve descrição deste compromisso de desempenho compensação de ações cancelamento de recompra
I) Compromisso de desempenho
Em 11 de junho de 2015, a empresa assinou o acordo de compensação de lucros com o grupo ChuanHua. Ambas as partes concordaram que os períodos de compromisso de desempenho sob esta transação são 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Compromissos específicos: de 2015 a 2020, o total de lucros líquidos auditados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes do grupo logístico ChuanHua foi de 2813 milhões de yuans, e o total de lucros líquidos auditados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe foi de 3501 milhões de yuans.
Em 1 de setembro de 2015, a empresa assinou um acordo suplementar ao acordo de compensação de lucros (doravante referido como “acordo suplementar I”) com o grupo ChuanHua. O grupo ChuanHua concordou em estender o período de compromisso de desempenho para 2021 por um ano adicional com base no período de compromisso de desempenho originalmente acordado (20152020). Compromissos específicos: de 2015 a 2021, o lucro líquido auditado total atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes do grupo logístico ChuanHua é de RMB 500000, e o lucro líquido auditado total atribuível aos proprietários da empresa-mãe é de RMB 5688milhões. Os pormenores de cada ano são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Tipo 20152016 20172018 20192020 2021 total
Dedução dos resultados não recorrentes -17700 -4410050045100 987001987 Bus Online Co.Ltd(002188) 00500000
Incluindo lucros e perdas não recorrentes 14700 -351005005 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 70002070 Guangzhou Grandbuy Co.Ltd(002187) 00568800
O grupo ChuanHua promete que se o desempenho real da logística ChuanHua não cumprir o desempenho prometido, o grupo ChuanHua deve primeiro compensar as ações da empresa obtidas através desta transação. A parte insuficiente deve ser compensada pelas ações da empresa detidas naquele momento, e a parte insuficiente deve ser compensada em dinheiro. O limite máximo do número de acções a compensar pelo grupo ChuanHua é a soma das acções da empresa subscritas pelo grupo ChuanHua e pelas partes coligadas nesta transacção.
II) Regime de ajustamento das autorizações de desempenho
A empresa realizou a 11ª reunião (Provisória) do 7º Conselho de Administração e a 8ª reunião (Provisória) do 7º Conselho de Supervisores em 19 de maio de 2021, que analisou e aprovou a proposta de ajuste do compromisso de desempenho da CHUANHUA Logistics Group Co., Ltd. e assinou o acordo complementar, e realizou a Assembleia Geral Anual 2020 em 28 de maio de 2021, que analisou e aprovou a proposta acima. Diante do impacto de força maior da epidemia de pneumonia covid-19 em 2020, a empresa e o grupo ChuanHua ajustaram e otimizaram o compromisso original de desempenho de reestruturação logística ChuanHua sob a condição de avaliar plenamente o impacto abrangente da epidemia no negócio de logística da empresa e assinaram o acordo complementar II do acordo de compensação de lucros (doravante referido como “acordo complementar II”). Os pormenores são os seguintes:
No período de compromisso de desempenho, o montante total do lucro líquido previsto para cada ano do proprietário da empresa-mãe permanece inalterado
As previsões correspondentes para 2020 e 2021 são ajustadas com base nos seguintes elementos:
Unidade: 100 milhões de yuans
Tipo 20152016 20172018 20192020 2021 total
Dedução de lucros e perdas não recorrentes -1,77 -4,41 0,05 4,51 9,87 15,87 25,88 50,00
Incluindo lucros e perdas não recorrentes 1,47 -3,51 0,05 5,60 10,70 16,70 25,87 56,88
Com base no acima exposto, de 2015 a 2020, após deduzir lucros e perdas não recorrentes, a logística ChuanHua auditou acumulavelmente
O lucro líquido total atribuível aos proprietários da empresa-mãe é de 2,413 bilhões de yuans, que foi auditado e pertence aos proprietários da empresa-mãe
O lucro líquido total da empresa é de 3,101 bilhões de yuans; De 2015 a 2021, a dedução auditada acumulada de
O lucro líquido total atribuível aos proprietários da empresa-mãe após lucros e perdas recorrentes é de 5 bilhões de yuans, que foi acumulado e auditado para ser atribuível à empresa-mãe
O lucro líquido total dos proprietários da empresa é de 5,688 bilhões de yuans.
III) Conclusão do desempenho prometido
Os compromissos auditados de desempenho da logística ChuanHua para 20152021 são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20152016 20172018 20192020 2021 cumulativo
Atribuível aos acionistas comuns da sociedade
Lucro líquido 15165893914837326787172959 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) 5767135469502099149560659469
O lucro líquido imputável aos acionistas ordinários da sociedade 15165892898555210183459703798802151145355692031518956140266 de acordo com o compromisso de desempenho será deduzido de acordo com o compromisso de desempenho
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa após os lucros e prejuízos ordinários é de -1764082 -436404420610247092306949919122986291891640936952163, que é atribuível à empresa de acordo com o calibre de compromisso de desempenho
O lucro líquido dos acionistas ordinários da empresa é de 103,17% – 82,58% 420367% 106,61% 82,26% 87,04% 78,53% 98,70% do valor comprometido, que é deduzido de acordo com o compromisso de desempenho
Proporção do lucro líquido após lucro recorrente atribuível a 100,33% 101,04% 412,20% 104,42% 70,41% 77,50% 73,09% 73,90% acionistas
(4) Execução da compensação de desempenho anterior
De acordo com o acordo de compensação de lucros, acordo suplementar I e acordo suplementar II, e 2015
A empresa realizou sua sétima reunião em 18 de junho de 2021 sobre o desempenho cumulativo da logística ChuanHua de até 2020
A 12ª reunião (provisória) do 7º Conselho de Administração e a 9ª reunião (provisória) do 7º Conselho de Supervisão foram analisadas e adotadas
O plano de implementação para a compensação de desempenho dos acionistas originais da CHUANHUA Logistics Group Co., Ltd. e a compensação correspondente pela recompra e cancelamento propostos
Proposta de partilha. As ações compensatórias para o compromisso de desempenho anterior devem ser recompradas e canceladas pela empresa a um preço total de RMB 1
O número de acções é 234992955. A empresa passou pela China Securities Depository and Clearing Corporation em 1 de julho de 2021
Shenzhen Branch de uma sociedade de responsabilidade limitada deve completar os procedimentos para cancelamento da recompra de ações.
V) Plano de execução da compensação de desempenho
Tendo em conta o facto de a ChuanHua logística não ter conseguido cumprir o seu compromisso de desempenho para 20152021, a fim de proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os accionistas, o grupo ChuanHua deve compensar a empresa pelo seu desempenho. O plano de implementação de compensação de desempenho proposto pela empresa é o seguinte: de acordo com as disposições do acordo de compensação de lucros, o acordo complementar I e o acordo complementar II, bem como o desempenho cumulativo alcançado pela logística ChuanHua de 2015 a 2021, o número de ações a serem compensadas pelo grupo ChuanHua é ((5 bilhões de yuans – dedução real do lucro não líquido) ÷ 5 bilhões de yuans × Ações de consideração – número de ações compensadas, ou seja (5 bilhões de yuans -36952163 milhões de yuans) ÷ 5 bilhões de yuans × 1927990708 ações -234992955 ações = 268129215 ações (Nota: se o número de ações a serem compensadas for inferior a 1 ação, será calculado como 1 ação) A empresa recomprará e cancelará as ações de compensação acima, a um preço total de RMB 1.
3,Revisão e conclusão do compromisso de desempenho compensação de ações cancelamento de recompra
A empresa realizou a 18ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores em 22 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a conclusão do compromisso de desempenho e compensação de desempenho relacionada da CHUANHUA Logistics Group Co., Ltd., e realizou a Assembleia Geral Anual 2021 em 20 de maio de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta acima.
As ações de compensação de compromisso de desempenho foram recompradas e canceladas pela empresa com um preço total de RMB 1, e o número de ações de compensação foi de 268129215. Em 13 de junho de 2022, a empresa concluiu os procedimentos de recompra e cancelamento de ações através de Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation. Após o cancelamento desta recompra, o capital social total da empresa foi alterado de 3071456723 ações para 2803327508 ações.
4,Estrutura de capital da empresa após a conclusão da recompra e cancelamento
Antes desta mudança e depois desta mudança
Natureza das acções
Número de acções (acções) proporção (%) número de acções (acções) número de acções (acções) proporção (%)
1,Ações com condições de venda limitadas 114 Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co.Ltd(603811) 3,73 0114 Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co.Ltd(603811) 4,09
Acções de bloqueio da direcção superior 853628112
