Código de títulos: Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) abreviatura de títulos: retirada de informação digital Anúncio n.º: 2022064 Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038)
Comunicado sobre deliberações da 44ª reunião do 4º Conselho de Administração
Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) doravante referida como “a empresa” realizou a 44ª reunião do 4º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa em 15 de junho de 2022 por meio de comunicação in loco. Em 15 de junho de 2022, a empresa notificou todos os diretores sob a forma de entrega pessoal, comunicação telefônica, e-mail, etc. 5 diretores deveriam participar da reunião e 5 efetivamente compareceram à reunião.
A convocação e convocação do conselho de administração foram de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e os Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) s estatutos (doravante referidos como “os estatutos”). A reunião foi presidida por zhangzhiyong, presidente da empresa. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, foram feitas as seguintes resoluções: 1. A proposta sobre a proposta de emprego da Guodu Securities Co., Ltd. como patrocinadora da retirada de ações da empresa e transferência do conselho foi revisada e adotada.
A empresa planeja contratar a Guodu Securities Co., Ltd. para lidar com os negócios relevantes de listagem e transferência de ações da empresa no setor de listagem após a saída na bolsa, incluindo o gerenciamento do registro de retirada de ações do mercado de câmbio, re-confirmação de ações, registro inicial de ações no setor de listagem, listagem de ações e prestação de serviços de transferência de ações. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia.
O conselho de administração da empresa autoriza e instrui a administração da empresa a lidar com procedimentos comerciais relevantes, tais como exclusão de listagem e listagem de acordo com a lei, incluindo assinatura de acordos relevantes e exercício dos direitos necessários para a execução de acordos, incluindo assinatura complementar, modificação necessária e planejamento geral da implementação do projeto.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) Conselho de Administração
16 de Junho de 2002
