Código de títulos: Hangcha Group Co.Ltd(603298) abreviatura de títulos: Hangcha Group Co.Ltd(603298) Anúncio nº: 2022037
Código da Obrigação: 113622 bond abbreviation: Hangcha convertible bond
Anúncio sobre o plano de recompra de ações da empresa por meio de negociação competitiva centralizada
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● Hangcha Group Co.Ltd(603298) (doravante denominada “a empresa”) pretende recomprar algumas das ações da empresa desta vez. Os conteúdos principais são os seguintes:
1. Finalidade das ações a serem recompradas: as ações recompradas serão utilizadas para converter os títulos societários emitidos pela sociedade cotada que podem ser convertidos em ações, e serão transferidos ou cancelados no prazo de três anos após a emissão dos resultados da recompra e o anúncio das mudanças de ações.
2. Escala de recompra: o fundo de recompra total não deve ser inferior a 100 milhões de RMB (inclusive) e não superior a 200 milhões de RMB (inclusive);
3. preço de recompra: não mais do que 20,95 yuan / ação (inclusive), e o limite superior do preço de recompra não deve ser superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração aprovar a resolução de recompra;
4. Período de recompra: no prazo de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de recompra;
5. Fonte de fundos de recompra: a fonte de fundos para esta recompra de ações são os fundos próprios da empresa.
● se existe um plano de redução para os acionistas relevantes:
De acordo com o inquérito da empresa, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais, proponentes de recompra e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa não têm planos de reduzir suas ações na empresa nos próximos três meses e seis meses. Se as pessoas ou acionistas acima mencionados planejarem implementar o plano de redução de ações no futuro, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes.
● dicas de risco:
1. Existe o risco de o preço das ações da empresa continuar a exceder o limite máximo do preço de recompra durante o período de recompra, resultando na não execução harmoniosa do plano de recompra;
2. O risco de os fundos necessários para a recompra de ações não estarem em vigor, resultando na não execução do plano de recompra;
3. Em caso de eventos importantes que tenham impacto significativo no preço de negociação de ações da empresa, ou mudanças importantes na produção e operação da empresa, condições financeiras, condições objetivas externas ou outros eventos que levem o conselho de administração da empresa a decidir encerrar o programa de recompra, existe o risco de que o programa de recompra não seja implementado sem problemas ou o programa de recompra seja alterado ou encerrado de acordo com as regulamentações relevantes;
4. As ações recompradas pela sociedade desta vez destinam-se a ser utilizadas para converter todas as obrigações societárias emitidas por sociedades cotadas que possam ser convertidas em ações. Se a empresa não implementar os fins acima mencionados dentro do prazo especificado por leis e regulamentos, existe o risco de iniciar os procedimentos de cancelamento das ações não transferidas;
5. No caso de as autoridades reguladoras emitirem novos documentos regulamentares relacionados com a recompra, o risco de que os termos de recompra correspondentes precisem de ser ajustados de acordo com os novos regulamentos regulamentares durante a implementação dessa recompra.
A empresa tomará a decisão de recompra e a implementará de acordo com as condições de mercado durante o período de recompra, e cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo útil de acordo com o andamento da recompra de ações. De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de recompra de ações de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompra de ações e outras disposições relevantes, a empresa preparou o relatório de recompra sobre a recompra de ações da empresa por meio de negociação competitiva centralizada, com o conteúdo específico como segue:
1,Procedimentos de revisão e execução do plano de recompra
(I) em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a 30ª reunião do sexto conselho de administração, que analisou a proposta sobre o plano de recompra de ações da empresa por meio de negociação competitiva centralizada. Todos os diretores da empresa participaram da reunião e aprovaram a proposta com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, expressando suas opiniões independentes sobre o assunto.
(II) de acordo com o disposto no artigo 23.º, n.º 1 e no artigo 25.º dos estatutos do Hangcha Group Co.Ltd(603298) .
(III) em 15 de junho de 2022, o Sr. Qiu Jianping, o controlador real da empresa, propôs ao conselho de administração da empresa usar os fundos próprios da empresa para recomprar parte das ações ordinárias emitidas RMB (ações A) da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”) na forma de transação de licitação centralizada. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 16 de junho de 2022 O anúncio de Hangcha Group Co.Ltd(603298) . O prazo e procedimentos da proposta acima mencionados, bem como o tempo de deliberação e procedimentos do conselho de administração, cumprem as disposições relevantes das regras de recompra de ações de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompra de ações.
2,Conteúdo principal do plano de recompra
(I) finalidade e finalidade desta recompra de ações
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento do valor de longo prazo da empresa, salvaguardar os interesses da maioria dos investidores, especialmente investidores de pequeno e médio porte, aumentar a confiança dos investidores, promover o retorno razoável do preço das ações da empresa para o valor intrínseco da empresa a longo prazo, promover o desenvolvimento estável e sustentável da empresa e decidir recomprar algumas ações da empresa em combinação com o status financeiro real da empresa, condições operacionais e outros fatores.
A empresa planeja recomprar ações por meio de negociação competitiva centralizada, e as ações recompradas serão utilizadas para converter títulos corporativos emitidos por empresas listadas que podem ser convertidos em ações, e serão transferidos dentro de três anos após a implementação dos resultados da recompra de ações e da data de anúncio das mudanças de ações; Caso a empresa não conclua a transferência das ações recompradas nesse prazo no prazo de três anos após o resultado da implementação da recompra de ações e a data de anúncio da mudança de ações, os procedimentos para redução do capital social serão realizados de acordo com a lei, e as ações não transferidas serão canceladas. II) tipos de acções a recomprar
Ações ordinárias do RMB (ações A) emitidas pela empresa.
III) Método de recompra de acções
Método de transacção de licitação centralizada.
IV) Período de execução desta recompra
O período de implementação desta recompra é de 12 meses a contar da data em que o plano é revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa (ou seja, de 15 de junho de 2022 a 14 de junho de 2023).
Se ocorrerem as seguintes circunstâncias ou se estiverem reunidas as seguintes condições, o período de implementação desta recompra expirará antecipadamente: (1) se o número de ações a serem recompradas ou o montante de fundos a serem utilizados para recompra atingir o máximo dentro do período de recompra, a implementação do plano de recompra estará concluída e o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data; (2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
A sociedade não poderá recomprar ações nos seguintes períodos: (1) se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação anteriores ao relatório anual, ao relatório semestral e ao relatório trimestral da sociedade cotada, será calculada a partir dos 10 dias de negociação anteriores à data prevista de anúncio original até ao dia anterior ao anúncio; (2) Dentro de 10 dias de negociação antes do anúncio da previsão de desempenho ou desempenho expresso da empresa listada; (3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou durante o processo decisório até a data da divulgação legal; (4) Outras circunstâncias da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Durante a implementação desta recompra, se a negociação das ações da empresa for suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de grandes eventos, o plano de recompra será adiado e divulgado em tempo útil após a retomada da negociação das ações.
V) Preço a recomprar
O preço de recompra não deve exceder 20,95 yuan / ação (incluindo, o mesmo abaixo) O preço de recompra específico será determinado pela administração autorizada pelo conselho de administração em combinação com o preço das ações da empresa, status financeiro e condições operacionais durante o período de recompra. O limite máximo da faixa de preços de recompra não deve ser superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração aprovar a resolução de recompra de ações.
Se a empresa implementou questões como a conversão de reserva de capital em capital social, dividendos em dinheiro, distribuição de dividendos de ações, alocação de ações, subdivisão de ações ou redução durante o período de recompra de ações, a empresa ajustará o limite superior do preço de recompra de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
(VI) número de acções a recomprar, proporção no capital social total e capital total da empresa
1. Total de fundos de recompra: não menos de RMB 100 milhões e não mais de RMB 200 milhões (inclusive, o mesmo abaixo).
2. De acordo com o cálculo do limite máximo do valor de recompra de RMB 200 milhões e do limite máximo do preço de recompra de RMB 20,95/ação, o número de recompras é de cerca de 9546539 ações, representando 1,10% do capital social total da empresa. De acordo com o cálculo do limite inferior do valor de recompra de RMB 100 milhões e do limite superior do preço de recompra de RMB 20,95/ação, o número de recompras é de cerca de 4773270 ações, representando 0,55% do capital social total da empresa. O número específico de ações recompradas e sua proporção no capital social total da sociedade estarão sujeitos às ações efetivamente recompradas no termo do período de recompra.
3. Se a empresa implementar tais questões ex direitos e ex interesses como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão de ações, redução de ações ou alocação durante o período de recompra, a empresa ajustará o número de ações a serem recompradas de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
VII) Fonte de capital desta recompra
A fonte de fundos para esta recompra são os fundos próprios da empresa.
(VIII) alterações esperadas na estrutura patrimonial da empresa após recompra
Com base no cálculo do limite inferior do valor de recompra de RMB 200 milhões e do limite superior de RMB 100 milhões, e do limite superior do preço de recompra de RMB 20,95/ação, assumindo-se que todas as ações recompradas desta vez sejam utilizadas para converter as obrigações societárias conversíveis emitidas pela sociedade cotada e estejam bloqueadas, espera-se que as mudanças na estrutura patrimonial da empresa sejam as seguintes:
Antes desta recompra, é recomprada de acordo com o limite superior do montante de recompra e depois é recomprada de acordo com o limite inferior do montante de recompra
Categoria de acções número de acções no capital social total número de acções no capital social total número de acções no capital social total número de acções no capital social total rácio de acções (acções) caso (%) (acções) percentagem (%) (acções) caso (%)
Vendas ilimitadas
866396,755 100 866396,755 100 866396,755 100
Partes de acções negociáveis
Total 866396755100866396755100866396755100
Nota: as alterações acima não levam em conta o impacto de outros fatores. Os dados de cálculo acima são apenas para referência. O número específico de ações recompradas e as mudanças reais na estrutura patrimonial da empresa estarão sujeitos à implementação subsequente.
(IX) análise do possível impacto desta recompra de ações na operação diária da empresa, finanças, I&D, rentabilidade, desempenho da dívida, desenvolvimento futuro e manutenção do seu status de listagem
1. O impacto desta recompra de ações na operação diária da empresa, finanças, I&D, rentabilidade e desempenho da dívida
Em 31 de março de 2022, os ativos totais da empresa eram 1150510012703 yuan, e os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada eram 579238639404 yuan. De acordo com o cálculo do limite máximo do fundo de recompra de RMB 200 milhões, representando 1,74% e 3,45% dos indicadores acima, respectivamente. De acordo com a operação da empresa e plano de desenvolvimento futuro, a empresa acredita que a recompra de ações no limite superior de RMB 200 milhões não terá um impacto significativo na operação da empresa, finanças e desenvolvimento futuro, e a empresa é capaz de pagar o preço de recompra. De acordo com o plano de recompra, os fundos de recompra serão pagos no momento certo dentro do período de recompra, o que é flexível.
2. Impacto desta recompra de ações no desenvolvimento futuro da empresa
As ações recompradas pela empresa desta vez são utilizadas para converter obrigações societárias convertíveis emitidas por empresas cotadas, o que favorece a salvaguarda dos interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores, o aumento da confiança dos investidores, a promoção do retorno razoável do preço das ações da empresa ao valor intrínseco a longo prazo da empresa e a promoção do desenvolvimento estável e sustentável da empresa.
3. Análise sobre se a recompra de ações afeta o status das sociedades cotadas
Após a implementação desta recompra de ações, o direito de controle da empresa não mudará. A distribuição de capital próprio da empresa após a recompra atende às condições de uma empresa listada e não afetará o status de listagem da empresa.
x) Informações relevantes sobre a recompra proposta pelo proponente
O Sr. Qiu Jianping, o proponente do plano de recompra de ações, é diretor e controlador real da empresa. Em 15 de junho de 2022, com base em sua confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e seu reconhecimento do valor de longo prazo da empresa, o Sr. Qiu Jianping resguardou os interesses dos investidores, especialmente os investidores de pequeno e médio porte, aumentou a confiança dos investidores, promoveu o retorno razoável do preço das ações da empresa ao valor intrínseco de longo prazo da empresa, promoveu o desenvolvimento estável e sustentável da empresa e combinado com as condições financeiras e operacionais reais da empresa e outros fatores, Propõe-se a utilização dos seus fundos próprios para recompra das acções da empresa para efeitos de conversão de obrigações societárias emitidas por sociedades cotadas que possam ser convertidas em acções.
O Sr. Qiu Jianping não comprou ou vendeu as ações da empresa no prazo de 6 meses antes da proposta, nem realizou negociação privilegiada e manipulação de mercado sozinho ou em conjunto com outras pessoas, e não havia plano de aumentar ou diminuir sua participação nas ações da empresa durante essa recompra. Se ele planeja implementar o plano no futuro, ele cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos.
O Sr. Qiu Jianping prometeu promover ativamente a empresa para promover a recompra de ações o mais rápido possível, e votaria a favor no conselho de administração para considerar a recompra de ações.
(11) Pareceres de diretores independentes sobre conformidade, necessidade, racionalidade, viabilidade e outros assuntos relacionados do plano de recompra de ações
1. As ações recompradas pela empresa desta vez cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para recompras de ações por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompras de ações, e os procedimentos de votação das reuniões do conselho de administração cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2. A empresa planeja utilizar recursos próprios para esta recompra. O valor máximo de recompra de ações é de RMB 200 milhões, o que não terá impacto significativo no funcionamento, finanças e desenvolvimento futuro da empresa.
