Código de títulos: Hangcha Group Co.Ltd(603298) abreviatura de títulos: Hangcha Group Co.Ltd(603298) Anúncio nº: 2022034
Código da Obrigação: 113622 bond abbreviation: Hangcha convertible bond
Comunicado sobre deliberações da 30ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hangcha Group Co.Ltd(603298) Hangcha Group Co.Ltd(603298) . Devido à particularidade de alguns dos assuntos considerados nesta reunião, de acordo com as disposições pertinentes do Estatuto Social e do Regulamento Interno do Conselho de Administração, esta reunião do Conselho de Administração fica isenta do requisito de prazo de convocação, sendo a convocação da reunião enviada por comunicação em 15 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhaolimin, presidente do conselho de administração, que explicou a urgência da reunião. Os diretores presentes deliberaram sobre várias propostas e votaram por voto aberto por escrito. Os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e a realização da assembleia obedecerão às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações legais e efetivas.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após votação dos diretores presentes, a reunião ouviu, considerou e adotou as seguintes questões de votação:
1. Deliberou e aprovou a proposta de revisão descendente do preço de conversão dos “títulos conversíveis Hangcha”
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) E o anúncio de propor revisão descendente do preço de conversão dos “títulos conversíveis Hangcha” (Anúncio nº: 2022035) divulgado pelos tempos de títulos
Os diretores associados zhaolimin, Qiu Jianping, xulida e xuzhengyu evitaram votar de acordo com a lei.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2. A proposta de aumento das ações recompradas como fonte de conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas ao público foi revista e adotada
Considerando que, a empresa foi listada no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 23 de março de 2021 Foi emitido o anúncio de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Anúncio n.º 2021014) e constatou-se nas “dicas especiais” que “(x) todas as ações convertíveis de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez provêm de novas ações”. Para salvaguardar os interesses da empresa, ampliar a fonte de ações convertíveis e otimizar a estrutura acionária da empresa, a empresa planeja aumentar as ações recompradas como fonte de obrigações convertíveis para emissão pública. Após a recompra de suas ações, a empresa dará prioridade à utilização das ações em tesouraria da conta especial de recompra como fonte de obrigações convertíveis em ações, e a parte insuficiente utilizará as novas ações como fonte de obrigações convertíveis em ações.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
Com base na confiança e reconhecimento de valor do desenvolvimento da empresa, a fim de promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa, em combinação com a operação real e status financeiro da empresa, o conselho de administração concordou em usar seus próprios fundos para recompra de ações através de negociação competitiva centralizada na Bolsa de Valores de Xangai, com o montante total de fundos de recompra não inferior a RMB 100 milhões (inclusive) e não superior a RMB 200 milhões (inclusive); O preço de recompra não excede 20,95 yuan / ação (inclusive); O prazo de implementação desta recompra é de 12 meses a contar da data em que o plano é revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. )O anúncio do plano de recompra de ações da empresa por meio de negociação competitiva centralizada (Anúncio n.º 2022037)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
É acordado que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:00 horas do dia 1 de julho de 2022 (sexta-feira), sob a forma de reunião no local e votação através do sistema de rede da Bolsa de Valores de Xangai. A reunião no local será realizada na sala 8, primeiro andar, a empresa, No. 666 Xiangfu Road, Lin’an District, Hangzhou, província de Zhejiang.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) E o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pelos horários dos títulos. (Anúncio n.o: 2022038)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hangcha Group Co.Ltd(603298) conselho de administração 16 de junho de 2022
