Código de títulos: Hangcha Group Co.Ltd(603298) abreviatura de títulos: Hangcha Group Co.Ltd(603298) Anúncio nº: 2022038
Código da Obrigação: 113622 bond abbreviation: Hangcha convertible bond
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 1º de julho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Julho 1, 2022
Local: sala de conferências 8, primeiro andar, Hangcha Group Co.Ltd(603298) edifício de escritórios, No. 666, estrada de Xiangfu, distrito de Lin’an, Hangzhou
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de julho de 2022
A Julho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Número de série do accionista votante nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de revisão descendente do preço de conversão das “obrigações conversíveis Hangcha” √
2. Aviso sobre o aumento das ações recompradas como emissão pública de obrigações societárias conversíveis √
Proposta sobre a fonte de conversão de ações 1. Tempo e mídia de divulgação de cada proposta
A empresa realizou a 30ª reunião do 6º conselho de administração em 15 de junho de 2022, e analisou e aprovou a proposta acima mencionada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E anúncios relevantes divulgados por meios de divulgação designados.
2. Proposta de resolução especial: proposta 13. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: nenhuma proposta 4. Proposta relativa à prevenção da votação por accionistas coligados: proposta 1
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: de acordo com as disposições relevantes do prospecto de emissão pública de obrigações societárias convertíveis Hangcha Group Co.Ltd(603298) . 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) O número de direitos de voto exercidos pelos accionistas titulares de contas múltiplas é a soma do número de acções ordinárias da mesma classe e de acções preferenciais da mesma variedade detidas em todas as contas de accionistas sob o seu nome.
Os acionistas titulares de múltiplas contas de acionistas que participem na votação on-line da assembleia geral de acionistas através do sistema de votação on-line da bolsa podem participar através de qualquer uma das suas contas de acionistas. Após a votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe e ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer, respectivamente. Se um accionista titular de múltiplas contas de accionistas votar repetidamente através de múltiplas contas de accionistas, as opiniões de voto sobre acções ordinárias da mesma classe e acções preferenciais da mesma variedade em todas as contas de accionistas estão sujeitas aos resultados da primeira votação de cada classe e variedade de acções, respectivamente.
(3) O mesmo direito de voto será votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios
O primeiro resultado da votação prevalecerá.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Hangcha Group Co.Ltd(603298) Hangcha Group Co.Ltd(603298) 2022/6/24
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro da reunião (I) hora de registro:
9:00-12:00, 13:30-17:00, 30 de junho de 2022
(II) método de registo: 1. Acionistas singulares: devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e certificado de participação; Se um procurador estiver autorizado a participar da reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, procuração e certificado de posse de ações do responsável principal; 2. Acionista pessoa coletiva: se o representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, certidão de identidade do representante legal e certidão de participação; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e certificado de posse de estoque; 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax, mas devem apresentar o original dos certificados acima para inspecção aquando da participação na assembleia local.
Código postal: 311305. (por favor, indique “reunião geral” na carta) (III) local de registro: departamento jurídico de valores mobiliários, No. 666, estrada de Xiangfu, distrito de Lin’an, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang. (IV) contato de registro: Tel.: 05718814128 fax: 057188926713 contato: chensaimin, huangminghanliu. Outros assuntos (I) a duração da assembleia geral de acionistas no local é de meio dia. Os acionistas que pretendam participar da assembleia local devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte. (II) os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e levar o cartão de identificação original, cartão de conta de estoque, procuração, etc., para verificar sua admissão. É por este meio anunciado.
Hangcha Group Co.Ltd(603298) conselho de administração 16 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Hangcha Group Co.Ltd(603298) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 1º de julho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta de revisão descendente do preço de conversão das “obrigações conversíveis Hangcha” 2. Proposta de aumento das ações recompradas como emissão pública de obrigações societárias conversíveis
Proposta relativa à fonte de conversão de obrigações em acções
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
