China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “patrocinador”) como o patrocinador da oferta pública inicial e listagem de Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) empresa “), de acordo com o direito da sociedade da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e listagem de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócios de patrocínio, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o aplicativo para listagem e circulação de Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956)
I) Oferta pública inicial
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2019] nº 940) e o aviso sobre a listagem de ações ordinárias Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) rmb pela Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2019] nº 344), 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) emitidas pela empresa para oferta pública inicial serão listadas e negociadas em 19 de junho de 2019. Após a oferta pública inicial de ações, o capital social total da empresa é de 80 milhões de ações, das quais 20 milhões de ações são negociáveis sem condições de venda, representando 25,00% do capital social total da empresa, e 60 milhões de ações são negociáveis com condições de venda limitadas, representando 75,00% do capital social total da empresa.
(II) Alterações do capital social da empresa após cotação
No dia 16 de abril de 2020, a companhia realizou a 18ª reunião do primeiro conselho de administração e a 12ª reunião do primeiro conselho de fiscalização e, em 18 de maio de 2020, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2019, que analisou e aprovou a proposta sobre distribuição de lucros e reserva de capital para o plano de capital social de 2019. Fica acordado que a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 16 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base nos lucros distribuíveis nas demonstrações da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2019 e no capital social total (80000000 ações) após a oferta pública inicial da empresa de ações como base
RMB 12800000000; Ao mesmo tempo, a reserva de capital é utilizada para aumentar 10 ações por cada 10 ações a todos os acionistas, totalizando 80000000 ações. Em 3 de julho de 2020, a empresa concluiu a distribuição de capital próprio, e o número total de ações foi alterado de 80000000 ações para 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações.
Em 10 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a sétima reunião do segundo conselho de administração e a segunda reunião do segundo conselho de fiscalização e, em 5 de março de 2021, realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para analisar e aprovar a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto) e seu resumo e a proposta sobre as medidas de implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021.
Em 27 de abril de 2021, a companhia realizou a nona reunião do segundo conselho de administração e a nona reunião do segundo conselho de fiscalização e, em 10 de junho de 2021, realizou a assembleia geral de acionistas 2020, que analisou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros 2020. Fica acordado que a empresa distribuirá um bônus pecuniário de RMB 3,75 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total na data de registro de capital próprio, quando a distribuição de capital próprio for implementada em 2020, após dedução do número de ações recompradas do inventário da empresa. Espera-se distribuir um bônus pecuniário de RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 sem ações bônus, e aumentar 4 ações por cada 10 ações a todos os acionistas com a reserva de capital, que deverá aumentar 64000000 ações. Em 16 de julho de 2021, a empresa concluiu a distribuição de capital próprio, e o número total de ações foi alterado de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 para 224000000.
Em 17 de agosto de 2021, a companhia realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que analisou e aprovou a proposta sobre a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas, a proposta de ajuste do número e preço de recompra de ações restritas em 2021, e a proposta de alteração do capital social da companhia e alteração dos estatutos em conformidade. Fica acordado que a empresa recomprará e cancelará 59570 ações restritas dos 4 objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 que tenham sido concedidas, mas ainda não tenham sido levantadas. Após revisão e confirmação pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, o cancelamento desta recompra foi concluído em 16 de novembro de 2021, e o capital social total da empresa foi alterado de 224000000 ações para 223940430 ações.
Em 27 de abril de 2022, a companhia realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 16ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que revisaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e a proposta de alteração do capital social da companhia e alteração do Estatuto Social em conformidade. Fica acordado que a empresa recomprará e cancelará 662761 ações restritas de 43 objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 que tenham sido concedidos, mas ainda não tenham sido levantados. Após revisão e confirmação pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, o cancelamento desta recompra foi concluído em 31 de maio de 2022, e o capital social total da empresa foi alterado de 223940430 ações para 223277669 ações.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o capital social total da empresa é de 223277669 ações, incluindo 127565437 ações com condições de venda limitadas (incluindo 126243768 ações com liberação de restrições), representando 57,13% do capital social total da empresa, e 95712232 ações com condições de venda ilimitadas, representando 42,87% do capital social total da empresa. 2,Execução dos compromissos dos accionistas que solicitam levantamento da restrição de acções
(I) Os compromissos assumidos pelos accionistas que solicitam a supressão das restrições à venda de acções constantes do prospecto de oferta pública inicial e do anúncio de cotação para oferta pública inicial e cotação são os mesmos, sendo os seguintes:
Um total de 8 acionistas solicitou o levantamento da restrição de ações, a saber: Guilin Ximai Sunshine Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Guilin sunshine”), Guangxi Hezhou aristocrática family Investment Co., Ltd. (doravante referida como “família aristocrática Hezhou”), Hezhou Tongmai enterprise management consulting center (sociedade limitada) (anteriormente conhecida como “Longhua Tongmai enterprise management consulting center”, doravante referida como “Hezhou Tongmai”) GRUPO DAS EMPRESAS MARINHAS (AGOSTO) PTY. Ltd (doravante referido como “Semel da Austrália”), Xie Liling, Li Ji, Xie Shiyi, Xie Yuling.
Os compromissos específicos assumidos pelas partes acima referidas são os seguintes:
1. Bloqueio de ações dos acionistas e compromisso com a intenção acionária
Conteúdo do compromisso S/N do promissor
(1) No prazo de 36 meses a contar da data da oferta pública inicial das ações da sociedade em bolsa, a sociedade não poderá transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública inicial da sociedade, direta ou indiretamente detidas por ela mesma, nem recomprar essas ações. (2) Se eu reduzir minha participação nas ações da empresa dentro de dois anos após o término do período de bloqueio das ações mencionadas no item (1), O preço de redução não deve ser inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da sociedade (se a sociedade tiver questões ex direitos e ex interesses como dividendos, dividendos, bônus de ação, reserva de capital convertida em capital social, será o preço de emissão para comparação após ex direitos e ex juros ajustados de acordo com a proporção correspondente, a mesma abaixo); Se o preço de fechamento das ações da xieqingkui e da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem, ou o preço de fechamento das ações da Hu Rihong e a empresa for inferior ao preço de emissão por 6 meses após a listagem, o período de bloqueio mencionado no item (1) será automaticamente prorrogado por 6 meses. (3) Xiejinling, se o preço das ações da empresa não for inferior ao preço de emissão dentro de dois anos após o término do período de bloqueio das ações mencionadas no item (1), o número de ações da empresa que reduzo a cada ano Xie não excederá Liling, 10% do número total de ações da empresa detidas pelos japoneses na última transação do ano anterior. Em caso de alteração das ações detidas devido à distribuição de capital próprio, redução de capital ou redução de ações da empresa, poderá ser transferida no ano correspondente
Li Ji fez a cota de ações mudar de acordo. (4) Após o término do período de bloqueio das ações mencionadas no item (1), as ações da sociedade transferidas anualmente durante o meu mandato como diretor, supervisor ou gerente sênior da sociedade não devem exceder 25% do total de ações da sociedade detidas por mim. Não transferir as ações da empresa detidas no prazo de meio ano após a renúncia. Se deixar a empresa antes do prazo previsto durante o meu mandato, o número de acções da sociedade que transfiro anualmente não deve exceder o número total de acções da sociedade que detenho no prazo determinado aquando da minha última tomada de posse como director, supervisor ou director-geral da empresa antes da minha demissão
25%。 (5) Após a expiração do período de bloqueio das ações mencionadas no item (1), eu escolherei reduzir minhas participações através de transferência de acordo, bloqueio de negociação, licitação centralizada e outros meios legais de acordo com as condições do mercado e minhas próprias necessidades.
Conteúdo do compromisso S/N do promissor
Transferir a totalidade ou parte das ações da empresa de acordo com os requisitos e regulamentos relevantes, e cumprir a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil e preciso de acordo com as disposições anteriores. (6) Se eu violar os compromissos ou disposições legais obrigatórias acima para reduzir as ações da empresa, prometo aceitar as seguintes medidas vinculativas: 1) Explicarei publicamente as razões específicas para violar a intenção de redução acima ou disposições legais obrigatórias para reduzir as ações da empresa nos meios de divulgação designados pela assembleia geral de acionistas e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e pedir desculpas aos acionistas da empresa e investidores públicos; 2) As ações da sociedade detidas não serão reduzidas no prazo de 6 meses a contar da data em que as ações da sociedade forem reduzidas em violação da intenção de redução acima referida ou das disposições obrigatórias da lei; 3) Os proveitos provenientes da redução das ações da sociedade por violação da intenção de redução acima referida ou disposições obrigatórias da lei serão propriedade da sociedade. Se eu não entregar à sociedade o produto da referida redução ilegal das ações da empresa, a empresa terá o direito de reter os dividendos em dinheiro que me são devidos igual ao montante da redução ilegal das ações da empresa que eu entregarei à empresa.
(1) No prazo de 36 meses a contar da data da oferta pública inicial das ações da sociedade em bolsa, a sociedade não poderá transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública inicial da sociedade, direta ou indiretamente detidas por ela mesma, nem recomprar essas ações. (2) Se eu reduzir minha participação nas ações da empresa dentro de dois anos após o término do período de bloqueio das ações mencionadas no item (1), O preço de redução não deve ser inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da sociedade (se a sociedade tiver questões ex direitos e ex interesses como dividendos, dividendos, bônus de ação, reserva de capital convertida em capital social, será o preço de emissão para comparação após ex direitos e ex juros ajustados de acordo com a proporção correspondente, a mesma abaixo); Se o preço de fechamento das ações por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem da empresa for inferior ao preço de emissão, ou o preço de fechamento das ações no final de 6 meses após a listagem for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio mencionado no item (1) será automaticamente prorrogado por 6 meses. (3) Se o preço das ações da empresa não for inferior ao preço de emissão dentro de dois anos após o término do período de bloqueio mencionado no item (1), o número de ações da empresa que eu reduzir a cada ano não deve exceder xieyuling e 10% do número total de ações da empresa detidas pelos japoneses na última transação do ano anterior. Em caso de qualquer alteração nas ações detidas devido à distribuição de capital próprio da empresa, redução de capital e redução de ações, Xie Shiyi pode ser transferido para fazer alterações correspondentes na cota de ações no ano correspondente. (4) Após o término do período de bloqueio das ações mencionadas no item (1), optarei por reduzir minhas participações por transferência de acordo, bloqueio de negociação, licitação centralizada e outros meios legais de acordo com as condições do mercado e minhas próprias necessidades. Nesse momento, cumprirei rigorosamente o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a Bolsa de Valores de Shenzhen devem transferir a totalidade ou parte das ações da empresa de acordo com os requisitos efetivos de redução e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e cumprir a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil e preciso de acordo com as disposições anteriores. (5) Se eu violar os compromissos acima ou disposições obrigatórias da lei para reduzir as ações da empresa, prometo aceitar as seguintes medidas vinculativas: 1) Explicarei publicamente a violação da intenção de redução acima ou disposições obrigatórias da lei sobre os meios de divulgação designados pela assembleia geral de acionistas e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
