Código dos títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) abreviatura dos títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) anúncio n.o: 2022058 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 15 de junho de 2022 (quarta-feira).
(2) Tempo de votação em linha:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
② O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 15 de junho de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências de Anhui Xinbo Technology Co., Ltd., cidade de Tianchang, província de Anhui.
3. Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line
4. Convener: o segundo conselho de administração da empresa
5. Moderador: Sr. tangkaijian, presidente
6. A reunião foi convocada e realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas
Um total de 12 acionistas e seus representantes participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 91209496 ações da empresa com direito a voto, representando 714108% do total de ações com direito a voto da companhia.
Participaram da reunião 5 acionistas minoritários e agentes de acionistas (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa, os mesmos abaixo), representando 13795279 ações da empresa com direito a voto, representando 108008% do total de ações com direito a voto da companhia. 2. Presença no local dos acionistas
Participaram da assembleia geral 7 acionistas e seus representantes, totalizando 76365108, representando 597887% do total de ações com direito de voto da companhia.
Participaram da reunião 1 acionista minoritário e agente acionista, representando 6345120 ações da empresa com direito a voto, representando 4,9678% do total de ações com direito a voto da empresa.
3. Votação online dos accionistas
São 5 acionistas votando pela Internet, e o número total de ações representando a empresa com direito a voto é de 14844388, representando 116221% do total de ações com direito a voto da empresa.
São 4 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 7450159 ações da empresa com direito a voto, representando 5,8330% do total de ações votantes da empresa.
4. Todos os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração, alguns gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
1. Os resultados gerais da votação da proposta sobre a assinatura do acordo de investimento para o projeto de produção e fabricação de autopeças de liga de alumínio leve e estabelecimento de uma subsidiária integral são os seguintes:
Acordou com 91209496 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários
Foram aprovadas 13795279 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. Os resultados gerais da votação da proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e aprovados:
Acordou em 83584816 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 13795279 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto dos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
Os acionistas relacionados Sr. Li Jie e Sr. chenweirong evitaram votar, e o número de votos evitados é 7624680 ações. 3. Os resultados gerais da votação da proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 são os seguintes:
Acordou em 83584816 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 13795279 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto dos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
Os acionistas relacionados Sr. Li Jie e Sr. chenweirong evitaram votar, e o número de votos evitados é 7624680 ações. 4. Os resultados da votação geral da proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022 são os seguintes:
Acordou em 83584816 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 13795279 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto dos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
Os acionistas relacionados Sr. Li Jie e Sr. chenweirong evitaram votar, e o número de votos evitados é 7624680 ações. 4,Advogada testemunha
1. Nome do escritório de advocacia: Anhui Tianhe escritório de advocacia
2. Advogado testemunha: Li Jun, Yin Shaojie
3. Conclusão: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, as qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas, os procedimentos de votação e os resultados da votação da assembleia geral de acionistas estão em consonância com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. As deliberações da assembleia geral de acionistas são legais e efetivas.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2022;
2. Parecer jurídico do escritório Anhui Tianhe sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
16 de Junho de 2022
