Código de títulos: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) abreviatura: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Anúncio No.: 2022043 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) suzhou Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) suzhou Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 em 15 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. yanjunxu, presidente do conselho, e foi realizada sob a forma de votação no local combinada com comunicação. Em 9 de junho de 2022, a convocatória da reunião e as propostas relevantes foram enviadas a todos os diretores por meio de ferramentas de mensagens instantâneas. Sete diretores deveriam participar da votação, seis efetivamente participaram da votação e um diretor relacionado evitou votar. Além dos diretores Zhubin e wushuhong, outros diretores participaram da reunião por meio de comunicação, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia devem respeitar o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. a proposta sobre a assinatura de aquisição de equipamentos, construção e instalação, contratos de comissionamento e transações de partes relacionadas com Shenzhen Tianshun Smart Energy Technology Co., Ltd. foi revisada e aprovada
A reunião concordou que Xinghe Tianjie energia eólica Co., Ltd. planeja assinar o contrato de aquisição de equipamentos, construção, instalação e comissionamento para 150mw / 300mwh armazenamento de energia PC projeto de Wulanchabu Xinghe County 500MW projeto de energia eólica com Shenzhen Tianshun Smart Energy Technology Co., Ltd. de acordo com os resultados da licitação, e Shenzhen Tianshun Smart Energy Technology Co., Ltd. é responsável por fornecer equipamentos de aquisição, construção, instalação e comissionamento de serviços de engenharia para o projeto, O valor do contrato do projeto é de cerca de 480791100 yuan.
Yanjunxu, o diretor relacionado envolvido nesta transação, evitou votar. Os diretores independentes da empresa aprovaram esta transação com antecedência e expressaram suas opiniões independentes sobre esta transação relacionada.
Resultados das votações: 6 votos positivos, 0 votos negativos, 0 abstenções e 1 abstenção. A proposta foi considerada e aprovada e ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Veja detalhes divulgados no mesmo dia nos horários de títulos e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre a assinatura de aquisição de equipamentos, construção e instalação, contratos de comissionamento e transações de partes relacionadas com Shenzhen Tianshun Intelligent Energy Technology Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022044).
2. a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
A reunião concordou que a empresa realizaria a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:00 horas do dia 1º de julho de 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Veja detalhes divulgados no mesmo dia nos horários de títulos e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022045). 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022;
2. Pareceres independentes de diretores independentes e pareceres de aprovação prévia sobre a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022.
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) suzhou Co., Ltd. conselho de administração junho 16, 2022
