Código de títulos: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) abreviatura de títulos: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Anúncio No.: 2022045 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) suzhou Co., Ltd
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: a Assembleia Geral de Acionistas foi convocada pelo Conselho de Administração da Companhia. A proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022 foi revista e aprovada pela quarta Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração da Companhia em 2022 e concordou em convocar a Assembleia Geral de Acionistas.
3. A reunião foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e a reunião foi realizada em conformidade com as leis e regulamentos.
4. Data e hora da reunião
Reunião no local: 14h00 de 1º de julho de 2022 (sexta-feira);
Votação online: 1 de julho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 1 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 1 de julho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de registro patrimonial da reunião: 24 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa empregados pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 1203, bloco T3, Raffles Plaza, No. 1193, estrada de Changning, distrito de Changning, Xangai. Afetada pela epidemia de pneumonia covid-19, a empresa incentiva todos os acionistas a dar prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por votação on-line através do sistema de votação on-line, e a participação no local na assembleia geral de acionistas deve cumprir com os regulamentos de prevenção de epidemias de Xangai.
Quadro 1: exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a assinatura do “Acordo de design e implementação” com Shenzhen Tianshun Intelligent Energy Technology Co., Ltd
1.00 √
Proposta de aquisição, construção e instalação, contratos de comissionamento e transações de partes relacionadas
Dicas especiais:
1. A proposta acima é uma transação relacionada, e os acionistas relacionados Shanghai Tianshen Investment Management Co., Ltd. e yanjunxu devem evitar votar.
2. As propostas acima referidas envolvem questões que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3. As propostas analisadas nesta reunião foram submetidas após revisão e aprovação na quarta reunião do IV Conselho de Administração, em 2022, com procedimentos legais e materiais completos. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. em 16 de junho de 2022 E o anúncio sobre a assinatura de aquisição de equipamentos, construção e instalação, contratos de comissionamento e transações de partes relacionadas com Shenzhen Tianshun Smart Energy Technology Co., Ltd. (No.: 2022044) nos tempos de títulos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Acionista pessoa coletiva: se o representante legal do acionista coletiva estiver presente, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa e o certificado do representante legal; Caso o agente encarregado compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração (ver apêndice), cartão de conta de valores mobiliários do cliente e cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do cliente;
(2) Acionista singular: se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Caso o agente encarregado compareça à reunião, o agente encarregado passará pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração (ver apêndice) e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 18:00 horas de 24 de junho de 2022, ou enviados para o endereço de e-mail da pessoa de contato da reunião). Após o envio da carta, fax ou e-mail, ligue para a pessoa de contato da reunião para confirmação para evitar a situação de que as informações de registro não foram entregues.
2. Tempo de inscrição:
De 22 de junho a 24 de junho de 2022, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00. 3. Local de registo e local de citação e notificação da procuração:
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) suzhou Co., Ltd. Escritório da Diretoria (1203, bloco T3, Raffles Plaza, No. 1193, Changning Road, Changning District, Shanghai), indique por favor “reunião geral” na carta.
4. Informações de contato e outras instruções
(1) Contacto: Yu Yonghong
(2) Tel: 02152310063886
(3) Fax: 02152310070
(4) Email: [email protected].
A duração desta reunião no local é de meio dia, e as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022;
Anexo: procedimentos operacionais específicos para votação online e procuração
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) suzhou Co., Ltd. conselho de administração junho 16, 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362531
2. Voting abbreviation: Tianshun voting
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 1 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h de 1º de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
É autorizado a confiar (Sr. ou Sra.) com o número de identificação:, a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) suzhou Co., Ltd. em 1º de julho de 2022 em nome da empresa, e votar as seguintes propostas de acordo com as seguintes instruções. Se a sociedade (I) não der instruções claras de voto sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer os direitos de voto em nome da sociedade (I), e a expressão de intenção de exercer os direitos de voto representa a sociedade (I), e as consequências serão suportadas pela sociedade (I).
Nome do cliente (nome da pessoa colectiva, nome da pessoa singular): . Número de ações detidas pelo administrador: ações.
Prazo de validade da autorização: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas.
As opiniões de voto da empresa (eu) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações concordam contra renúncia
Verificar a coluna do nome da proposta
A coluna codificada pode
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
Sobre a assinatura com Shenzhen Tianshun Intelligent Energy Technology Co., Ltd
1.00 aquisição de equipamentos, construção e instalação, contratos de comissionamento e transações de partes relacionadas √
Proposta de
Assinatura (selo) do cliente:
Data da atribuição: 2022 Nota: Por favor, preencha o espaço “concordo” ou “discordo” ou “abster-se” correspondente à proposta de votação com “√”, e os resultados de votação com alteração, preenchendo outros símbolos, múltiplas ou nenhuma escolha será inválida e será tratada como abstenção.
