Código dos títulos: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) abreviatura dos títulos: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) anúncio n.o: 2022028 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Comunicado sobre deliberações da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) doravante referida como “a empresa” enviou a convocação da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração a todos os diretores por correio e telefone em 2 de junho de 2022, realizada na sala de conferências da empresa em 15 de junho de 2022, sob a forma de votação in loco combinada com comunicação. Nove diretores deveriam ter participado da votação nesta reunião, e nove realmente participaram da votação (diretores Wangjiaxin, Chen Fei, diretores independentes linjintang, wangzebin e wushimin participaram da reunião por meio de comunicação). A convocação, a convocação e o número de diretores participantes na votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wangjiaxin, presidente do conselho, e os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes resoluções por votação aberta:
1,A reunião delibera e aprova a proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em estoque de capital com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes sobre o anúncio das perdas não cobertas que atingem um terço do total pago em estoque de capital, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
É por este meio anunciado.
Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) conselho de administração 16 de junho de 2022
