Código dos títulos: Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) abreviatura dos títulos: Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) anúncio n.o: 2022029 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
(I) não houve veto à proposta na assembleia geral.
(II) esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações adoptadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. A reunião no local será realizada às 14h00 de quarta-feira, 15 de junho de 2022.
2. Tempo de votação online: 15 de junho de 2022.
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de junho de 2022.
3. local da reunião no local: sala de conferências da empresa (piso 5, edifício 1, Huaneng Zijin Rui Valley, No. 1 Cangyuan Road, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu).
4. Método de retenção: uma combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
5. Convener: o conselho de administração da empresa.
6. Moderador: Sr. wuyonggang, presidente do conselho.
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
1. Informações gerais dos acionistas presentes na reunião
Um total de 39 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 619200979 ações da empresa, representando 492786% do total de ações com direito a voto da empresa.
Entre eles, o número de acionistas e representantes autorizados dos acionistas participantes na votação no local é de 3, e o número de ações representando a empresa é de 61207172, representando 487112% do total de ações com direito a voto da empresa; O número de acionistas votando através de votação on-line é de 36, e o número de ações representando a empresa é de 7129258, representando 0,5674% do total de ações votantes da empresa.
2. Participação dos accionistas minoritários
Participaram na votação 36 acionistas minoritários (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa), representando 7129258 ações da empresa, representando 0,5674% do total de ações com direito a voto da empresa.
(III) os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e a direção sênior compareceu à reunião como delegados sem direito de voto. Devido à situação epidêmica, alguns diretores da empresa participaram da reunião por meio de comunicação. Du Lili e Zhang Qing do escritório de advocacia Beijing Zhide testemunharam a reunião de acionistas por meio de comunicação e emitiram pareceres legais.
2,Deliberação e votação das propostas
(I) método de votação das propostas. A assembleia geral adotou uma combinação de votação no local e votação on-line.
II) Resultados da votação da proposta
1. Proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias à empresa Huaneng Yuncheng factoring para financiamento de factoring; Foram aprovadas 90091757 ações, representando 945520% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 5190158 ações, representando 5,4471% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0009% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
A moção foi aprovada.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1938200 ações, representando 271866% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 5190158 ações, representando 728008% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0126% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
A proposta é uma transação relacionada. Os acionistas relacionados são o acionista controlador da empresa Huaneng Energy Transportation Industry Holding Co., Ltd. e sua subsidiária controladora Nanjing Huaneng South Industrial Development Co., Ltd. as 3 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 5 ações detidas pela Huaneng Energy Transportation Industry Holding Co., Ltd. e as 223910769 ações detidas pela Nanjing Huaneng South Industrial Development Co., Ltd. evitaram a votação.
2. Proposta de formulação de medidas para a administração de doações externas.
foram aprovadas 613368721 ações, representando 990581% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 5831358 ações dissidentes, representando 0,9418% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
A moção foi aprovada.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1297000 ações, representando 181927% do total de ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 5831358 ações, representando 817947% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0126% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhide escritório de advocacia
2. Nome do advogado: advogado dulili, advogado Zhang Qing
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e de realização desta assembleia da sociedade obedecem às disposições legislativas, regulamentares, regulamentares, documentos normativos, regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e estatutos sociais. As qualificações do convocador e dos participantes desta assembleia, bem como os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. Pareceres jurídicos emitidos pelo escritório de advocacia Beijing Zhide;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) conselho de administração 15 de junho de 2022
