Código dos títulos: Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) abreviatura dos títulos: Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) anúncio n.o: 2022042 Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722)
Comunicado sobre as deliberações da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos. 1,Reuniões realizadas
A primeira reunião do Quarto Conselho de Administração da Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências do segundo andar do prédio de escritórios da empresa em 15 de junho de 2022, sendo enviada por correio e telefone em 31 de maio de 2022. Há 8 diretores da empresa no total, e 8 diretores participaram da reunião do conselho, entre eles hexuqiang e douhongjing participaram da reunião por meio de comunicação. O número de diretores presentes na reunião atendeu às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) estatutos. 2,Votação na reunião
Após discussão e deliberação plenas pelos diretores presentes na reunião, se a votação envolver a retirada de diretores relacionados, exceto a retirada de diretores relacionados, os resultados de votação dos diretores não relacionados serão unânimes.
As condições específicas de votação são as seguintes:
1. rever a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração da sociedade;
Consentimento: 8 votos; Contra: 0; Abstente: 0;
O número de votos afirmativos representa 100% do número de diretores, e o resultado da votação é aprovado.
Após discussão e decisão dos diretores presentes, é acordado eleger o Sr. zhuxuejun como presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa, e o mandato é o mesmo do atual Conselho de Administração.
2. rever a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do Quarto Conselho de Administração da sociedade;
Consentimento: 8 votos; Contra: 0; Abstente: 0;
O número de votos afirmativos representa 100% do número de diretores, e o resultado da votação é aprovado.
O Quarto Conselho de Administração da empresa é composto por quatro comitês: Comitê Estratégico, Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Nomeação, com mandato igual ao do atual Conselho de Administração. Após discussão e decisão dos diretores presentes, a composição específica de cada comitê é a seguinte:
Nome do presidente do Comité
Comité de Estratégia zhuxuejun, youweimin, zhangwenquan
Comité de Auditoria Gao ye, cuixioli e Shan Shiwen
Comissão de salários e avaliação Shan Shiwen, douhongjing, youweimin
Comité de Nomeação Dou Hongjing, Gao ye, zhangwenquan
3. rever a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da sociedade;
Consentimento: 8 votos; Contra: 0; Abstente: 0;
O número de votos afirmativos representa 100% do número de diretores, e o resultado da votação é aprovado.
Nomear o Sr. zhuxuejun como gerente geral da empresa; Nomear o Sr. youweimin como vice-gerente geral da empresa; Nomear o Sr. zhangwenquan como gerente geral adjunto da empresa; Nomear a Sra. cuixioli como vice-gerente geral da empresa; Nomear o Sr. Chang Jun como Secretário do Conselho de Administração da empresa; Nomear a Sra. Fengli como diretora financeira da empresa. O mandato do pessoal acima mencionado é consistente com o do atual conselho de administração.
4. rever a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade.
Consentimento: 8 votos; Contra: 0; Abstente: 0;
O número de votos afirmativos representa 100% do número de diretores, e o resultado da votação é aprovado.
O Sr. Tian Jun foi nomeado representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e seu mandato foi o mesmo do atual conselho de administração.
5. rever a proposta sobre o cumprimento das condições de desbloqueio para o segundo período de liberação da parte reservada de concessão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2019
Consentimento: 7 votos; Contra: 0; Abstente: 0;
O Sr. youweimin, diretor relacionado, evitou votar sobre os assuntos acima. O número de votos aprovados representa 100% do número de diretores não afiliados, e o resultado da votação é aprovado.
3,Diretório de documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração assinadas e confirmadas pelos diretores presentes.
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
3. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Deheng (Wuxi).
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) conselho de administração 16 de junho de 2022
