Código dos títulos: Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) abreviatura dos títulos: Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) anúncio n.o: 2022041 Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral: 15 de junho de 2022
(2) Lugar da assembleia geral de acionistas: sala de reunião (III) no segundo andar do Novo Parque Industrial Material (No. 29 Minxiang Road), cidade de Donggang, distrito de Xishan, acionistas ordinários da cidade de Wuxi que participam da reunião e acionistas preferenciais que retomaram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 12
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 44619800
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 507404
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa. O Sr. zhuxuejun, presidente da empresa, foi o anfitrião da assembleia geral de acionistas. A reunião adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. A reunião foi convocada, convocada e votada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. 8 diretores em funções da empresa participaram da reunião, incluindo o diretor hexuqiang e o diretor independente Dou Hongjing; 2. Participaram 3 supervisores em serviço da empresa e 3 participaram da reunião. 3. O Sr. Chang Jun, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; A Sra. Fengli, diretora financeira, participou da reunião como delegada sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) Proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: Proposta de prorrogação da validade da resolução da Assembleia Geral de Acionistas sobre a oferta não pública de ações e da validade da Assembleia Geral de Acionistas que autoriza o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar de assuntos relacionados com a oferta não pública de ações
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 446198001000000 0,0000 0,0000
(2) Estatuto de votação da proposta de votação cumulativa 2. Proposta sobre candidatos a diretores não independentes na eleição geral do conselho de administração da empresa
Bill No. projeto de lei nomeie o número de votos o número de votos o número de votos presentes se eleitos
Votação efectiva na reunião
Proporção de direitos (%)
2.01 zhuxuejun 44619800100 sim
2.02 youweimin 44619800100 sim
2.03 Zhang Wenquan 44619800100 sim
2.04 cuixioli 44619800100 sim
2.05 hexuqiang 44619800100 sim
3. Proposta sobre a eleição de candidatos a diretores independentes pelo conselho de administração
Bill No. projeto de lei nomeie o número de votos o número de votos o número de votos presentes se eleitos
Votação efectiva na reunião
Proporção de direitos (%)
3.01 Dou Hongjing 44619800100 sim
3.02 Shan Shiwen 44619800100 sim
3.03 Gao ye 44619800100 sim
4. Proposta de eleição de candidatos a supervisores representativos não empregados pelo conselho de supervisores
Bill No. projeto de lei nomeie o número de votos o número de votos o número de votos presentes se eleitos
Votação efectiva na reunião
Proporção de direitos (%)
4.01 Depei 44619800100 sim
4.02 Cong Yuanming 44619800100 sim
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: consentimento, objeção e abstenção
Proporção de votos S / N (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Sobre Yanchang Gong
Desenvolvimento de empresas não públicas
Resolução da assembleia geral de accionistas
Período de validade e
Autorizado pela assembleia geral de accionistas
1. O conselho de administração e 1318001000000 0,0000 0,0000 suas pessoas autorizadas
Toda a autoridade para tratar disto.
Desenvolvimento secundário não público
As questões relevantes incluem:
Proposta válida
2. 01 zhuxuejun 131800100. 0000 0. 0000 0. 0000
2,02 você Weimin 1318001000000 0,0000 0,0000
2. 03 Zhang Wenquan 131800100. 0000 0. 0000 0. 0000
2, 04 cuixioli 131800100, 0000 0, 0000 0, 0000
2,05 hexuqiang 1318001000000 0,0000 0,0000
3. 01 Dou Hongjing 131800100. 0000 0. 0000 0. 0000
3. 02 Shan Shiwen 131800100. 0000 0. 0000 0. 0000
3,03 Gao ye 1318001000000 0,0000 0,0000
4, 01 Depei 131800100, 0000 0, 0000 0, 0000
4,02 congyuanming 1318001000000 0,0000 0,0000
(4) Explicação sobre a votação das propostas
As propostas analisadas nesta assembleia foram aprovadas pela assembleia geral de acionistas.
3,Testemunha de advogados 1. escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Beijing Deheng (Wuxi) advogados do escritório de advocacia: advogado luozuzhi, advogado Shi Xinyu 2. Conclusão da testemunha do advogado:
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação, convocação, convocação e qualificação pessoal presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 2022 . 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Xangai.
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 202216 de Junho
