Código de Stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) abreviatura de stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Anúncio nº: 2022041 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Anúncio sobre arrendamento de habitação e transacções com partes relacionadas de filiais detidas integralmente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) doravante referida como “a empresa” realizou a 35ª reunião do 5º Conselho de Administração em 15 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta de locação de imóveis e transações com partes relacionadas de subsidiárias integralmente detidas.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Shanghai Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) medicinal Materials Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa (doravante referida como ” Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) medicinal materials”) alugará a casa localizada no nº 888, Sichuan North Road, Xangai (quartos 25052508, com uma área total de construção de 447,66 metros quadrados) do Sr. Ke Shuquan e do Sr. Ke Shaobin. Devido às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) houses.
2,Partes coligadas
Keshuquan e keshaobin detêm respectivamente 69,35% e 30,65% das ações da Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) group Co., Ltd., que é o acionista controlador da empresa e detém 20,08% das ações da empresa. Keshuquan é o controlador real da empresa e keshaobin é o presidente da empresa. Ele tem uma relação afiliada com a empresa e é uma parte relacionada da empresa.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
O assunto desta transação da parte relacionada é o quarto 25052508, 25 / F, No. 888, Sichuan North Road, Shanghai. A área de construção do imóvel alugado é 447,66 metros quadrados.
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
O preço de locação desta transação refere-se ao preço justo de mercado relevante, que é determinado por ambas as partes através de negociação. O preço de mercado é implementado, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, ou aos interesses legítimos da empresa e de partes relacionadas.
5,Conteúdo principal do acordo
I) Partes
Lessor: keshuquan, keshaobin (Partido A)
Locatário: Shanghai Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) b Pharmaceutical Co., Ltd
II) Condições e finalidades da casa alugada
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) .
III) Renda, método de pagamento e prazo
(1) Taxa de arrendamento e pagamento
1. O aluguel mensal é 80000 yuan (imposto incluído), eo aluguel anual é 960000 yuan (imposto incluído). 2. Para outras despesas, a Parte B suportará taxas de água e eletricidade, taxas de serviço imobiliário e outras despesas a partir da data de início do arrendamento.
(2) Prazo de arrendamento
O prazo de locação deste contrato é de 5 anos, de 1 de julho de 2022 a 31 de julho de 2027.
6,Objetivo da transação e impacto nas empresas cotadas
Este contrato de arrendamento destina-se principalmente a satisfazer as necessidades do escritório da operação e desenvolvimento da subsidiária. Esta transação de partes relacionadas toma o preço de mercado como base de preços e segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, o que não terá impacto na independência da empresa. Não há caso de a relação de partes relacionadas ser utilizada para transferir interesses ou ocupar os interesses da empresa cotada.
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
(I) Parecer de aprovação prévia de diretores independentes: esta transação com partes relacionadas visa principalmente atender às necessidades do escritório da operação e desenvolvimento da subsidiária. O preço de locação da transação refere-se ao preço justo de mercado relevante, segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, e é determinado por ambas as partes através de negociação. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os acionistas minoritários. As transações acima relacionadas estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos por unanimidade em submeter a proposta de locação de casas e transações conexas de subsidiárias de propriedade integral à 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
Quando o conselho de administração deliberar sobre as transações relacionadas acima, os diretores conectados Sr. keshaobin e MS. keshaofang devem se retirar. (II) pareceres independentes de diretores independentes: esta transação com partes relacionadas é a necessidade do funcionamento normal e desenvolvimento da subsidiária. O preço de locação dessa transação com partes relacionadas segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e preços orientados para o mercado. Os procedimentos de transação e tomada de decisão estão em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, estão em conformidade com os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas e acionistas não relacionados.
O conselho de administração obteve nossa aprovação prévia antes de considerar esta transação com partes relacionadas. Quando o conselho de administração considerou a proposta acima, os diretores relacionados realizaram o procedimento de votação de retirada, e o procedimento de votação da reunião atendeu aos requisitos relevantes das leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes e dos estatutos sociais. Acordámos unanimemente o arrendamento de habitação da empresa e as transações de partes relacionadas, e submetemos o assunto à assembleia geral para deliberação.
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 35ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da 35ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa;
4. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre questões relevantes da 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
É anunciado
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) conselho de administração 16 de junho de 2002
