Código de Stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) abreviatura de stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Anúncio nº: 2022036 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) doravante referida como “a empresa”) a 22ª Reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências no segundo andar do parque Qilin em 15 de junho de 2022 por meio de votação no local e votação de comunicação. O aviso de reunião foi enviado por e-mail, fax, entrega, telefone, etc. em 4 de junho de 2022. Três supervisores participam na reunião e três supervisores participam efetivamente na reunião, o que está em conformidade com o quórum para convocar a reunião do conselho de supervisores. A reunião foi presidida pelo Sr. chenyinsong, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais, no regulamento interno do conselho de fiscalização e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião
Após cuidadosa deliberação e votação por votação aberta, os supervisores presentes aprovaram os seguintes assuntos: (I) o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisado e adotado
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções de supervisão em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos sociais, regras processuais do conselho de supervisores e outras disposições, e a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os direitos e interesses da maioria dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de supervisores para o ano Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021 foi divulgado no mesmo dia no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que a preparação e revisão das demonstrações financeiras anuais da empresa 2021 atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Após verificação, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 estava em consonância com a atual situação atual da empresa, o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e não prejudicava os interesses dos acionistas da empresa, e concordou com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) rever e aprovar o relatório anual de 2021 e resumo
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que a preparação e revisão do relatório anual 2021 da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) rever e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
O conselho de supervisores analisou o relatório de avaliação de controle interno de 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e concluiu que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O atual sistema de controle interno atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais, atende às necessidades de desenvolvimento da gestão da empresa e pode ser efetivamente implementado. O controlo interno e a supervisão sobre atividades-chave como o controlo subsidiária, o investimento externo, a garantia externa, o investimento em valores mobiliários, o capital de risco, a aquisição de ativos, as transações com partes relacionadas, a utilização de fundos angariados, a divulgação de informações e assim por diante são plenamente eficazes, assegurando o normal funcionamento e gestão da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que os contadores públicos certificados zhongxinghua (parceria geral especial) podem desempenhar melhor as responsabilidades e obrigações correspondentes no processo de auditoria dos relatórios financeiros da empresa, e os relatórios emitidos podem refletir objetiva e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Está acordado que a empresa contratará Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) como agência de auditoria da empresa em 2022 para auditar a empresa e suas subsidiárias.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao arrendamento de habitação e às transacções com partes relacionadas de filiais detidas a 100%.
Após verificação, o conselho de supervisores considera que a transação com partes relacionadas é justa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os legítimos interesses dos acionistas minoritários. A transação está em consonância com as condições de mercado e o preço da transação é justo. Os imóveis relevantes são utilizados como espaço de escritório das subsidiárias da empresa, o que atende às necessidades de operação e desenvolvimento de negócios da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à provisão para imparidade do goodwill
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que a provisão para imparidade do goodwill desta vez está em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais e com as regulamentações pertinentes, podendo refletir objetiva e equitativamente o estado financeiro da empresa e os resultados operacionais; Os procedimentos decisórios relevantes cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou que a empresa deveria retirar a provisão para imparidade do goodwill desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IX) deliberaram e adoptaram os pareceres do Conselho de Supervisores sobre as notas especiais do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria com pareceres qualificados
Após revisão, o conselho de supervisores considera que as opiniões qualificadas emitidas por contadores públicos certificados sobre assuntos relevantes da empresa refletem verdadeira e objetivamente a situação financeira e o funcionamento da empresa em 2021, e concorda com a explicação especial de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) conselho de administração sobre o relatório de auditoria de opinião qualificada emitido pelo conselho de administração.
Os pareceres do conselho de supervisores sobre a explicação especial do conselho de administração sobre o relatório de auditoria com pareceres qualificados foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )。
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de prestação de garantia ao cangaido
O conselho de supervisores acreditava que a garantia era principalmente para atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios do cangaido, o conselho de supervisores acreditava que o risco de fornecer garantia para o cangaido era controlável, e não havia danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Portanto, concordamos com esta garantia e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
De acordo com a lei de valores mobiliários, os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, as disposições do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) resoluções da 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
É anunciado
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) supervisors June 16, 2002
