Código de Stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) abreviatura de stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) anúncio nº: 2022044 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) doravante referida como “a empresa” tomou a decisão na 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração de convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa em 8 de julho de 2021. As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:50 de sexta-feira, 8 de julho de 2021
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 8 de julho de 2022. 5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 5 de julho de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado de ações na tarde da data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. Acionistas que não puderem participar da reunião pessoalmente por algum motivo podem confiar um agente por escrito para participar e votar em seu nome (ver Anexo II para a procuração), e o agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de reunião no segundo andar do parque de Qilin, estrada de No. 28 Jieyang, zona industrial de Jinyuan, cidade de Shantou
2,Questões a considerar na reunião:
Os nomes das propostas votadas na assembleia geral são os seguintes:
Código da proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório anual e resumo para 2021 √
6.00 Relatório de avaliação do controle interno em 2021 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8.00 Proposta de candidatura a linhas de crédito e empréstimos de instituições financeiras √
9.00 proposta sobre arrendamento de habitação e transacções com partes relacionadas de filiais detidas integralmente √
10.00 proposta de provisão para imparidade do goodwill √
11.00 Proposta de limite de garantia para as filiais holding √
12.00 proposta de garantia para o cangaido √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 35ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores. Materiais relevantes foram publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
As 9ª e 12ª propostas analisadas na assembleia geral de acionistas são assuntos relacionados, e os acionistas relacionados Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) group Co., Ltd., keshaofang e jinpibao Investment Co., Ltd. precisam evitar votar.
Ao revisar as propostas acima, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados das votações. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seus cartões de identificação e cartões de código de títulos Shenzhen. Se um agente for confiado para participar da reunião, ele / ela deve apresentar seu / sua carteira de identidade, procuração (Anexo II) e cartão de código de títulos Shenzhen.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva participar da reunião, ele / ela deve possuir o cartão de código de valores mobiliários Shenzhen, uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva (que deve ser afixada com o selo oficial da empresa) e o certificado de identidade do representante legal. Se um agente confiado pelo representante legal participar da reunião, ele deve registrar com a procuração do representante legal (Anexo II), cartão de código de valores mobiliários Shenzhen, uma cópia da licença comercial da pessoa jurídica (que deve ser afixada com o selo oficial da empresa) e o cartão de identificação do participante.
(3) Os accionistas ou agentes de accionistas presentes devem registar-se antecipadamente antes da realização da assembleia, podendo a inscrição ser registada no local da inscrição, por fax ou por carta.
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-15:30 em 7 de julho de 2022.
3. lugar de registro: o Secretary Office de Qilin Park, No. 28 Jieyang Road, Jinyuan Industrial Zone, Shantou City.
4. Informações de contacto para assuntos de conferência:
Contacto: keshaobin
Tel.: (0754) 88116066188
Fax de contacto: (0754) 88105160
E-mail de contacto: T-A- [email protected].
Endereço de contato: No. 28, estrada de Jieyang, zona industrial de Jinyuan, cidade de Shantou Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) qilin Park Secretary Office
Código Postal: 515021
As despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou seus agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa forneceu uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 35ª reunião do 5º Conselho de Administração.
2. Resoluções da 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É notificada
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) conselho de administração 16 de junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362433
2. Voting abbreviation: Tai’an voting
3. Preencher os pareceres de voto: a proposta desta assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de voto: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Horário de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 8 de julho de 2021. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 do dia 8 de julho de 2021.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Como accionista da Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) . O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As minhas/nossas opiniões de voto sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Votação de observações
Código da proposta Nome da proposta verificar esta coluna
Pode concordar contra a renúncia
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório anual e resumo para 2021 √
6.00 Relatório de avaliação do controle interno em 2021 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
Sobre o pedido de linhas de crédito e empréstimos de instituições financeiras
8.00 √
conta
Sobre locação imobiliária e transacções com partes relacionadas de filiais detidas integralmente
9.00 √
conta
10.00 proposta de provisão para imparidade do goodwill √
11.00 Proposta de limite de garantia para as filiais holding √
12.00 proposta de garantia para o cangaido √
Cliente (assinatura, selo e carimbo)
Selo na costura ou assinatura na costura transversal):
Certificado do Cliente n.o.:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
