Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) director independente
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 35ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, nós, como diretores independentes de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) , Revisamos cuidadosamente as propostas relevantes consideradas na 35ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa e, de forma prudente e responsável, com base em julgamento independente, verificamos os seguintes assuntos e emitimos pareceres independentes relevantes:
1,Pareceres independentes sobre o capital ocupado pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e garantias externas da empresa em 2021
De acordo com as disposições e requisitos pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para trocas de capitais e garantias externas de sociedades cotadas, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e os estatutos da CSRC, enquanto diretor independente da empresa, expresso as seguintes opiniões sobre as garantias externas da empresa em 2021 e a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas:
I) Ocupação do fundo
Após verificação, acreditamos que, a partir de 31 de dezembro de 2021, os acionistas controladores da empresa e suas subsidiárias e da empresa (incluindo subsidiárias) não ocupam fundos da empresa, nem ocupam fundos por partes relacionadas ilegais que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
II) Garantia externa
Após verificação, acreditamos que a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa conseguiu implementar conscienciosamente as disposições do zjf [2003] nº 56, zjf [2005] nº 120 e outros documentos, e não houve garantia externa ilegal em 2021, nem houve garantia externa ilegal em anos anteriores e acumulada até 31 de dezembro de 2021; Durante o período de referência, todas as garantias externas foram sujeitas a rigorosos procedimentos de aprovação.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa leva em conta o real funcionamento e desenvolvimento da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, cumpre leis, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e outras disposições relevantes, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o submetemos à assembleia geral para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o controlo interno da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação atual da construção do sistema de controle interno da empresa, implementação e supervisão do sistema de controle interno. O atual sistema de controle interno e implementação cumprem os requisitos das leis e regulamentos chineses relevantes e documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas, e cumprem com a situação real da empresa. O controle interno da empresa pode efetivamente garantir a operação padronizada da empresa, efetivamente prevenir e controlar os riscos comerciais da empresa, efetivamente garantir o desenvolvimento ordenado da produção e operação da empresa e efetivamente implementar o sistema de controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre a nomeação do auditor em 2022
Após a verificação, acreditamos que zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para auditoria de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, e tem uma rica experiência e qualidade profissional em auditoria de empresas cotadas.Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele aderiu a um estilo de trabalho sério e rigoroso, cumpriu padrões de auditoria independentes, realizou diligentemente suas funções de auditoria e expressou de forma justa e razoável suas opiniões de auditoria, O relatório de auditoria emitido pode refletir justa e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, é acordado continuar a empregar zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
5,Pareceres independentes sobre arrendamento de habitação e transacções com partes relacionadas de filiais detidas integralmente
Após revisão, acreditamos que esta transação com partes relacionadas é a necessidade do normal funcionamento e desenvolvimento da subsidiária. O preço de locação dessa transação com partes relacionadas segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e preços orientados para o mercado. Os procedimentos de transação e tomada de decisão cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, respeitam os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os acionistas minoritários e não relacionados.
O conselho de administração obteve nossa aprovação prévia antes de considerar esta transação com partes relacionadas. Quando o conselho de administração considerou a proposta acima, os diretores relacionados realizaram o procedimento de votação de retirada, e o procedimento de votação da reunião atendeu aos requisitos relevantes das leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes e dos estatutos sociais. Acordámos unanimemente o arrendamento de habitação da empresa e as transações de partes relacionadas, e submetemos o assunto à assembleia geral para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade do goodwill
Após revisão, acreditamos que a provisão para imparidade do goodwill desta vez está de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas e políticas contábeis, a situação real dos ativos da empresa e os procedimentos de aprovação para a provisão para imparidade do goodwill são legais e conformes. Após a provisão para imparidade do goodwill, a situação financeira e os resultados operacionais da empresa podem ser refletidos de forma mais justa, o que é propício a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas e confiáveis, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Com base nas opiniões acima, concordamos em fazer provisões para prejuízo do goodwill.
7,Pareceres independentes sobre o estabelecimento de limites de garantia para as filiais holding
Após revisão, acreditamos que a previsão de garantia leva em conta a demanda de capital real do grupo Hongxing em 2022, o que é propício para fazer pleno uso e alocar de forma flexível os recursos da empresa, resolver a demanda de capital das subsidiárias e melhorar a eficiência da tomada de decisões da empresa. O objeto garantido é a subsidiária holding da empresa. Atualmente, a situação financeira é relativamente estável, o risco financeiro é controlável, o risco de garantia está sob o controle da empresa, o que está em consonância com os interesses globais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e da maioria dos investidores. Concordamos com a questão da concessão de quota de garantia para a subsidiária holding. 8,Pareceres independentes sobre as notas especiais do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria com pareceres qualificados:
Respeitamos e aceitamos o parecer de auditoria emitido pela Beijing Xinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e o funcionamento da empresa em 2021. Durante a auditoria, acreditamos que a gestão da empresa cooperou ativamente e forneceu os elementos necessários de materiais relevantes. As notas especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria com opiniões qualificadas refletem objetivamente a situação real da empresa, e concordamos. Além disso, continuaremos a prestar atenção e supervisionar as medidas correspondentes tomadas pelo conselho de administração e administração da empresa, e esperamos que a empresa possa lidar adequadamente com questões relevantes, resolver eficazmente riscos e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos das empresas cotadas e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de concessão de garantia ao cangaido:
A empresa fornece garantias para o cangaido, o que é propício ao funcionamento e desenvolvimento do cangaido. Quando o conselho de administração da empresa considerou as questões de garantia acima, os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei, os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Concordamos que a empresa fornecerá a garantia acima para kangaido e concordamos em submeter a garantia à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. (não há texto na página seguinte, que é a página de assinatura de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração) assinatura de diretores independentes:
Wangguihua
data específica
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração) assinatura de diretores independentes:
Nie Zhijin
data específica
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração) assinatura de diretores independentes:
Liu Li.
data específica
