Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) director independente
Sobre Questões Relevantes da 35ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia
A 35ª reunião do 5º Conselho de Administração da Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) company (doravante denominada “a empresa”) está prevista para o dia 15 de junho de 2022, na qual serão analisadas as propostas de reintegração da instituição de auditoria em 2022 e a proposta de arrendamento de habitação e transações com partes relacionadas de subsidiárias integralmente detidas. De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretores independentes da empresa, expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia com base em nosso julgamento independente:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022:
Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para auditoria de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, e tem rica experiência e qualidade profissional em auditoria de empresas listadas. Durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, ele seguiu rigorosamente as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses e outras leis, regulamentos e políticas relevantes relacionadas à auditoria financeira, diligente e obedientemente, seguiu as normas independentes, objetivos e práticas justas, pareceres de auditoria emitidos de forma justa e razoável, e o relatório de auditoria emitido pode refletir justa e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Portanto, acorda-se em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submeter esta proposta à 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre arrendamento de habitação e transacções com partes coligadas de filiais detidas a título integral:
Esta transação conectada destina-se principalmente a atender às necessidades do escritório da operação e desenvolvimento da subsidiária. O preço de locação da transação refere-se ao preço justo de mercado relevante, segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, e é determinado por ambas as partes através de consulta. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. As transações acima relacionadas estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos por unanimidade em submeter a proposta de locação de casas e transações conexas de subsidiárias de propriedade integral à 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a prestação de garantia para cangaido:
Esta garantia da empresa é para atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios do kangaido. Quando a empresa fornece garantias para o kangaido, o Sr. keshuquan e o Sr. keshaobin fornecerão garantias na mesma proporção de acordo com o valor de suas ações. Esta garantia está em conformidade com o plano de desenvolvimento da empresa e os interesses globais da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos em submeter esta garantia à 35ª reunião do 5º Conselho de Administração para deliberação. (não há texto na página seguinte, que é a página de assinatura de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração)
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Wangguihua
data específica
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Nie Zhijin
data específica
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Liu Li.
data específica
