Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Durante o seu mandato, participou seriamente do conselho de administração e assembleia de acionistas em 2021, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressou opiniões independentes, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e resguardou os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma:
1,Participação
A minha presença nas reuniões do Conselho de Administração durante o meu mandato em 2021 é a seguinte:
Número de presenças in loco de administradores independentes no período de referência se o número de absenteísmo confiado por meio de comunicação foi de duas vezes consecutivas sem nome, mais o número de vezes que o conselho de administração compareceu pessoalmente à reunião
Nie Zhijin 131200
Durante o período analisado, revisei cuidadosamente o conteúdo de todos os assuntos considerados na reunião do conselho de administração realizada durante o mandato da empresa neste ano, analisei cuidadosamente todas as propostas, não havendo objeção, objeção ou renúncia. Durante a reunião, participei ativamente da discussão de todas as propostas e apresentei sugestões razoáveis, que foram adotadas pela empresa e desempenharam um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração, Cumpriu o dever de diligência de diretores independentes. Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões de acionistas, e eu participei de 7 reuniões como delegados sem voto.
2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato em 2021, desempenhei escrupulosamente as minhas funções e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos relacionados com a empresa, de acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes.
S / n tempo de opinião independente opinião independente assuntos tipo de opinião
1. Em 4 de fevereiro de 2021, foi aprovada a proposta de garantia para “16 obrigações Tai’an”
Capital ocupado pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2020
2. Pareceres independentes sobre fundo de consentimento e garantia externa da empresa em 9 de abril de 2021
3. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2020 acordados em 9 de abril de 2021
4. Pareceres independentes sobre o controle interno da empresa em 2020 em 9 de abril de 2021
5. Parecer independente e consentimento sobre a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2020 em 9 de abril de 2021
Sobre a candidatura da empresa ao banco para o setor de crédito abrangente em 2021
6. Pareceres independentes sobre acordo e prestação de garantia em 9 de abril de 2021
7. Consentimento prévio sobre a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2020 em 9 de abril de 2021
8. Pareceres independentes sobre a venda dos principais ativos da empresa em 21 de abril de 2021
Novas transacções com partes coligadas após a venda dos principais activos da empresa
9 pareceres independentes acordados em 21 de abril de 2021
Novas transacções com partes coligadas após a venda dos principais activos da empresa
10. Pareceres de aprovação prévia acordados em 21 de abril de 2021
Sobre a empresa e a retirada de dívidas de suas subsidiárias integrais para outras subsidiárias integrais
11. Pareceres independentes concordaram em fornecer garantia em abril 272021
Sobre o relatório de auditoria do conselho de administração sobre os pareceres sem reservas sobre os pontos destacados
12. Pareceres independentes sobre as notas especiais concordaram em reportar em 30 de abril de 2021
13. Parecer independente e consentimento sobre a transferência de capital próprio da sociedade anônima em 21 de maio de 2021
14. Consentimento prévio sobre a transferência de capital próprio da sociedade anônima em 21 de maio de 2021
15. Parecer independente e consentimento sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias holding em 6 de agosto de 2021
Sobre a ocupação pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas dos fundos da empresa e da empresa
16. Em 27 de agosto de 2021, concordamos com a descrição especial e pareceres independentes sobre garantias externas
17. Parecer independente sobre mudança de política contábil em 27 de agosto de 2021
18. Parecer independente e consentimento sobre transferência de ativos cosméticos e transações de partes relacionadas em 13 de outubro de 2021
19. Pareceres prévios e consentimento sobre transferência de ativos cosméticos e transações de partes relacionadas em 13 de outubro de 2021
20. Parecer independente sobre transferência de capital próprio de subsidiária integral em 13 de dezembro de 2021
Os detalhes das opiniões independentes acima e os anúncios de questões relevantes são publicados em HTTP / / www.cninfo.com.
3,Investigação no local da empresa
Este ano, aproveitei a oportunidade de participar da reunião no local para especialmente ir à empresa com antecedência para investigação e entendimento no local, e mantive contato regular com os diretores da empresa, o secretário do conselho de administração, o responsável pelas Finanças e outros funcionários relevantes para entender a produção e operação diária da empresa. Ao mesmo tempo, prestei atenção à publicidade e reportagens sobre a empresa pela televisão, jornais e internet, e soube oportunamente sobre o andamento das principais questões da empresa, Dominar a dinâmica operacional da empresa.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Instar a empresa a melhorar e implementar efetivamente seu sistema de gerenciamento de divulgação de informações em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
2. Preste atenção às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia e na Internet, mantenha comunicação oportuna com a administração da empresa e entenda oportunamente o funcionamento da empresa, governança, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações de partes relacionadas, depósito e uso de fundos levantados e outros assuntos relacionados.
5,Formação e aprendizagem
Este ano, estudei ativamente as leis, regulamentos e sistemas relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Estudar cuidadosamente as leis e regulamentos relacionados com o desempenho de funções por diretores independentes, especialmente o conhecimento e compreensão das leis e regulamentos relacionados com a regulamentação da governança corporativa e a proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, melhorar continuamente sua própria capacidade de desempenho, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortalecer a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas;
3. Não há proposta de demissão da empresa de contabilidade;
4. Não há envolvimento independente de auditores e consultores externos.
7,Informações de contacto
Nome do director independente: Nie Zhijin Tel: 075488116066188
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021.
Em 2022, continuarei a desempenhar as devidas responsabilidades dos administradores independentes de acordo com as disposições e exigências das leis e regulamentações nacionais relevantes, no princípio da prudência, diligência e due diligence, e salvaguardar melhor os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, através de uma estreita comunicação com o conselho de administração, conselho de fiscalização e administração da empresa, de modo a tornar o funcionamento da empresa mais estável e padronizado. (não há texto na próxima página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho de 2021 de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) diretores independentes)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual 2021 de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) diretores independentes) assinatura dos diretores independentes:
Nie Zhijin
data específica
