Código de Stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) abreviatura de stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Anúncio nº: 2022037 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reunião e deliberação do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou um total de 7 reuniões, sendo os assuntos considerados na reunião os seguintes:
1. No dia 9 de abril de 2021, a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores analisou e aprovou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, o relatório de demonstração financeira da empresa em 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório anual e resumo da empresa em 2020, o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020, a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria em 2021 Proposta sobre a empresa candidata ao banco para negócios de crédito integral e prestação de garantia em 2021;
2. No dia 21 de abril de 2021, a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta sobre esta importante venda de ativos atendendo às condições para grande reestruturação de ativos das sociedades cotadas, a proposta sobre este importante plano de venda de ativos e a proposta de que esta importante venda de ativos não constitua uma transação associada A proposta relativa à conformidade desta importante venda de activos com o disposto no artigo 11.o das medidas administrativas relativas à reestruturação importante de activos das sociedades cotadas e no artigo 4.o das disposições relativas a várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de activos das sociedades cotadas, e a proposta relativa ao facto de esta venda importante de activos não constituir uma reestruturação e cotação, tal como previsto no artigo 13.o das medidas administrativas relativas à reestruturação importante de activos das sociedades cotadas A proposta relativa ao relatório sobre a venda de activos importantes (projecto) e o seu resumo, a proposta relativa à assinatura do acordo de transferência de capitais próprios com condições efectivas, a proposta relativa à independência da instituição de avaliação, a racionalidade dos pressupostos de avaliação, a pertinência entre os métodos de avaliação e os fins de avaliação, e a equidade do preço de avaliação, a proposta relativa à aprovação dos relatórios de auditoria, relatórios de revisão de referência e relatórios de avaliação de activos relacionados com esta operação A proposta com base na precificação e na explicação da equidade e racionalidade desta transação, a proposta sobre a explicação do conselho de supervisores sobre a integralidade e cumprimento dos procedimentos legais realizados nesta reestruturação e a eficácia dos documentos legais apresentados, a proposta sobre as dicas de risco para diluir o retorno imediato desta transação e as medidas para preencher o retorno A proposta de que os sujeitos relevantes desta operação não estejam autorizados a participar em qualquer reestruturação importante de ativos das sociedades cotadas, em conformidade com o artigo 13.º das disposições provisórias relativas ao reforço da supervisão de operações anormais de ações relacionadas com a reestruturação importante de ativos das sociedades cotadas, a proposta de que a flutuação do preço das ações da empresa não cumpre as normas pertinentes do artigo 5.º da comunicação sobre a regulamentação da divulgação de informações das sociedades cotadas e o comportamento das partes relevantes Proposta de novas transações conexas após a venda dos principais ativos da empresa;
3) Em 28 de abril de 2021, a 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores delibera e adota o texto integral e o texto do relatório do primeiro trimestre de 2021;
4. No dia 30 de abril de 2021, a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores deliberau e adotou os pareceres do Conselho de Supervisores sobre as instruções especiais do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria com pareceres sem reservas sobre itens destacados;
5. No dia 21 de maio de 2021, a 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de transferência de capital próprio das empresas participantes;
6. Em 27 de agosto de 2021, a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores analisou e adotou o relatório semestral e resumo 2021 da empresa e a proposta de mudanças nas políticas contábeis;
7. No dia 29 de outubro de 2021, a 18ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
2,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da empresa cumpriu conscienciosamente as suas funções em estrito cumprimento das leis, regulamentos e estatutos relevantes, com a atitude de ser responsável perante a empresa e seus acionistas, prestou muita atenção ao funcionamento da empresa, supervisionou e inspecionou cuidadosamente a produção e operação da empresa, situação financeira, transações relacionadas, garantias externas e outros assuntos, revisou regularmente os relatórios financeiros da empresa e prestou atenção à implementação do sistema de controle interno, Os pareceres pertinentes são os seguintes:
(1) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e demais disposições pertinentes, os membros do conselho de fiscalização da empresa participaram ou participaram de todas as reuniões anteriores do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto, e se concentraram em promover a melhoria do sistema, mecanismo, funcionamento e eficiência padronizados da empresa, na convocação e deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e na implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, O desempenho das funções dos gerentes seniores, o status financeiro regular da empresa e a implementação do sistema de gestão interna foram amplamente supervisionados e inspecionados, e as funções informadas e de supervisão dos supervisores foram plenamente desempenhadas. Acreditamos que o conselho de administração da empresa pode implementar rigorosamente as resoluções e assuntos autorizados da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e sistemas relevantes, o processo de tomada de decisão é científico e razoável, e o sistema de controle interno é relativamente perfeito; Os diretores e gerentes superiores da empresa trabalharam diligentemente e diligentemente, não tendo sido constatado que violaram as leis nacionais, regulamentos administrativos e estatutos sociais, que prejudicaram os interesses da empresa e infringiram os direitos e interesses das ações, assegurando efetivamente o funcionamento legal e o funcionamento padronizado da empresa.
(2) Situação financeira da empresa
Inspecionamos cuidadosamente e cuidadosamente a situação financeira da empresa e a implementação do sistema financeiro em 2021, revisamos as demonstrações financeiras, relatórios periódicos e documentos relevantes de cada período, e inquirimos o diretor financeiro e outro pessoal financeiro sobre questões-chave. O comportamento financeiro é realizado em estrita conformidade com as normas contábeis e o sistema de controle interno da gestão financeira, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Os relatórios financeiros de cada período refletem de forma objetiva, verdadeira, precisa e completa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. A gestão financeira da empresa é padronizada e ordenada.
(3) Informações sobre o sistema de registo de iniciados
A empresa formulou e implementou o sistema de registro de insiders de informações privilegiadas e, antes da divulgação de informações importantes, o pessoal relevante que conhece as informações privilegiadas deverá realizar os procedimentos de registro e arquivamento. Em 2021, a empresa controlava rigorosamente o escopo informado das principais informações, padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações, registrou oportunamente as informações relevantes dos insiders e comunicou a forma de informações dos insiders à troca, ao mesmo tempo que realizou auto-exame e supervisão sobre a confidencialidade dos insiders durante o período sensível. Os diretores, supervisores, gerentes superiores e outros insiders relevantes da empresa cumpriram rigorosamente o sistema de gestão de insiders, e não houve violações da negociação de ações por pessoal relevante usando informações privilegiadas, salvaguardando efetivamente os direitos e interesses legítimos dos investidores.
(4) Situação do relatório de autoavaliação do controlo interno
Depois de analisar cuidadosamente o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 preparado pela empresa e consultar o controle interno da empresa e outros documentos relevantes, o conselho de supervisores acredita que, em 2021, a empresa irá, de acordo com o espírito dos documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as normas básicas para o controle interno da empresa emitidas pelo Ministério das Finanças, as diretrizes para o controle interno de empresas cotadas emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e outros requisitos regulatórios relevantes, Estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno, melhorou continuamente o poder executivo do sistema de controle interno, operou efetivamente o mecanismo de controle interno, reduziu efetivamente os riscos operacionais e garantiu o funcionamento padronizado da empresa.
O conselho de supervisores continuará a supervisionar a empresa para melhorar continuamente o sistema de controle interno, fortalecer a consciência da operação padronizada, fortalecer o mecanismo de supervisão interna e promover o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa de acordo com as leis e regulamentos nacionais e as mudanças do ambiente interno e externo.
Em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e regulamentos e políticas nacionais relevantes, o conselho de supervisores continuará a exercer os direitos e responsabilidades de supervisão confiados ao conselho de supervisores pelas leis e regulamentos e pela empresa, concentrar-se-á nos objetivos gerais de negócios da empresa, combinar a nova situação e atender aos novos requisitos, reforçar ainda mais a supervisão, promover a padronização, melhorar a eficácia e promover ainda mais a melhoria do sistema de controle interno da empresa, Comprometida em salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. É anunciado
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) supervisors June 16, 2002
