Código de Stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) abreviatura de stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Anúncio nº: 2022035 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Comunicado sobre deliberações da 35ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A 35ª reunião do 5º conselho de administração da Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências no segundo andar do parque Qilin em 15 de junho de 2022 por meio de votação no local e votação de comunicação. A convocação da reunião foi enviada por e-mail, fax, entrega e telefone em 4 de junho de 2022. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião, o que está em consonância com o quórum para convocar a reunião do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo Sr. keshaobin, presidente do conselho, e os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais, no regulamento interno do conselho de administração e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião
Após cuidadosa deliberação e votação por voto aberto, os diretores presentes na reunião aprovaram os seguintes assuntos: (I) o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver “Seção III Discussão e análise de gestão” e “Seção IV governança corporativa” do Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021 relatório anual para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O relatório anual de 2021 de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) e o relatório anual de 2021 de diretores independentes de Guangdong Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) pharmaceutical Co., Ltd. foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A demonstração financeira de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021 foi divulgada em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
(III) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: sem dividendos em dinheiro, sem bônus de ação e sem conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conselheiros independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021. Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre a 35ª reunião do 5º Conselho de Administração foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )。 As notas especiais sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021 foram divulgadas no mesmo dia no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
(V) rever e aprovar o relatório anual e resumo para 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021 e o relatório de auditoria de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O resumo do relatório anual Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021 foi divulgado no mesmo dia no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
(VI) rever e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de avaliação de controle interno de 2021, o relatório de garantia emitido pela instituição de auditoria zhongxinghua Certified Public Accountants sobre o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Os Contadores Públicos Certificados Zhongxinghua (parceria geral especial) podem desempenhar melhor as responsabilidades e obrigações correspondentes no processo de auditoria dos relatórios financeiros da empresa, e os relatórios emitidos podem refletir objetiva e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Portanto, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) como agência de auditoria da empresa em 2022 por um período de um ano.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 35ª reunião do 5º Conselho de Administração foram divulgadas no site cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O anúncio de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aplicação de linhas de crédito e empréstimos de instituições financeiras
Considerando que a linha de crédito concedida pela instituição financeira à empresa está prestes a expirar, a fim de satisfazer as necessidades da produção, do funcionamento e da expansão das actividades da empresa, a empresa (incluindo as filiais detidas a 100% e as filiais holding) decide solicitar à instituição financeira uma linha de crédito e um empréstimo num montante total não superior a 2 mil milhões de RMB, em função do orçamento das receitas e despesas financeiras da empresa e da situação real, e o montante específico do financiamento será determinado em função das necessidades reais de capital da produção, exploração e investimento e construção da empresa, Além disso, as condições de crédito, tais como o prazo do empréstimo e a taxa de juro de cada instituição financeira, devem ser amplamente consideradas para comparação e seleção. A empresa autoriza o presidente ou gerente geral da empresa a tratar dos assuntos acima mencionados e assinar todos os contratos, acordos e outros documentos legais relacionados a todos os assuntos dentro da linha de crédito acima (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, garantia, hipoteca, financiamento, etc.) em nome da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao arrendamento de habitação e às transacções com partes relacionadas de filiais detidas a 100%.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Keshaobin e keshaofang, diretores afiliados, evitaram votar.
Os diretores independentes aprovaram o assunto com antecedência e expressaram suas opiniões independentes. As opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 35ª reunião do 5º Conselho de Administração foram divulgadas no anúncio sobre Locação de Habitação e transações de partes relacionadas do cninfo.com no mesmo dia. Os pareceres independentes foram divulgados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à provisão para imparidade do goodwill
A provisão para imparidade do goodwill desta vez cumpre as disposições das normas contabilísticas para empresas empresariais e as políticas contabilísticas relevantes da empresa, segue os princípios de prudência e racionalidade, tem base suficiente para a provisão, está em conformidade com a situação real da empresa, reflete de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e concorda com a provisão para imparidade do goodwill desta vez.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Os pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 35ª reunião do 5º conselho de administração foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O anúncio sobre a provisão para imparidade do goodwill foi divulgado no mesmo dia nos tempos de títulos, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao estabelecimento de limite de garantia para as filiais holding
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Os pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 35ª reunião do 5º conselho de administração foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O anúncio de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(12) Deliberou e adotou as notas especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria com pareceres qualificados
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Pareceres independentes emitidos por diretores independentes sobre o assunto, notas especiais emitidas por contadores públicos certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) sobre o assunto, pareceres independentes de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) As notas especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria de parecer qualificado foram divulgadas no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )。
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta de garantia para o cangaido
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. keshaobin e MS. keshaofang evitaram esta votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) sobre a prestação de garantia para kangaido e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes foram divulgados no mesmo dia no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )。
(14) Foi revista e aprovada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade
A empresa planeja realizar a assembleia geral anual de 2021 de acionistas na sala de conferências no segundo andar do Parque Qilin da empresa Shantou, província de Guangdong em 8 de julho de 2022 para revisar propostas relevantes:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4. Plano de distribuição de lucros 2021
5. Relatório anual e resumo de 2021
6. Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
7. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
8. Proposta relativa à candidatura a linhas de crédito e empréstimos concedidos por instituições financeiras
9. Proposta relativa ao arrendamento de habitação e transacções com partes relacionadas de filiais detidas integralmente
10. Proposta relativa à provisão para imparidade do goodwill
11) Proposta relativa ao estabelecimento de um limite de garantia para as filiais holding
12. Proposta de garantia ao cangaido
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O aviso de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(15) A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores, supervisores e a alta administração da empresa garantem que o conteúdo do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assinaram um parecer de confirmação por escrito. O relatório do primeiro trimestre de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2022 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News and Securities Daily.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 35ª reunião do 5º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes na reunião
É anunciado
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) conselho de administração 16 de junho de 2002
