Código dos títulos: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) anúncio n.o: 2022033 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
Sobre a conclusão pela empresa da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
E o anúncio sobre a nomeação de pessoal de alta administração e representantes de assuntos de valores mobiliários
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) doravante referida como “a empresa” realizou a assembleia geral anual de acionistas 2021 em 18 de maio de 2022, elegeu os diretores do segundo conselho de administração e os supervisores representativos dos acionistas do segundo conselho de supervisores, e em conjunto formou o segundo conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa com um supervisor representativo dos funcionários eleito no primeiro congresso de funcionários 2022 realizado pela empresa em 10 de maio de 2022, O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral.
Em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a segunda reunião do segundo conselho de administração A segunda reunião do segundo conselho de supervisores deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição do presidente do segundo conselho de administração da empresa, a proposta sobre a eleição dos membros e convocadores dos comitês especiais do segundo conselho de administração, a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa, a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa, a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa e a proposta sobre a nomeação do secretário do conselho de administração da empresa A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade e a proposta relativa à eleição do presidente do segundo conselho de fiscalização da sociedade elegeram o presidente, os membros das comissões especiais do conselho de administração e o presidente do conselho de fiscalização, e nomearam os novos representantes da alta administração e dos assuntos de valores mobiliários. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição do presidente do segundo conselho de administração
Os membros do segundo conselho de administração da empresa foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 2021. De acordo com o disposto nos estatutos da Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) (doravante denominados “estatutos”), a empresa realizou a segunda reunião do segundo conselho de administração em 15 de junho de 2022 e elegeu o Sr. huxinrong como presidente do segundo conselho de administração. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na segunda reunião do segundo conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
Veja o currículo do Sr. huxinrong no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 26 de abril de 2022 para detalhes Anúncio de Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) .
2,Eleição dos membros e convocadores dos comitês especiais do segundo conselho de administração da empresa
Os membros do segundo conselho de administração da empresa foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 2021. De acordo com os estatutos e as regras de trabalho dos comitês especiais da empresa, a composição dos membros e convocadores dos comitês especiais do segundo conselho de administração da empresa é a seguinte:
1. Comitê Estratégico: Sr. huxinrong, Sr. songchangning, Sr. Shi Weili, e o convocador é o Sr. huxinrong;
2. Comitê de Auditoria: Sr. Jiang Qi, Sr. Shi Weili, Sr. songchanning, e o convocador é o Sr. Jiang Qi, um profissional de contabilidade;
3. Comitê de Nomeação: Sr. Wu Aiguo, Sr. Jiangqi, Sr. songchanning, e o convocador é o Sr. Wu Aiguo;
4. Remuneração e comissão de avaliação: Sr. Shi Weili, Sr. Jiangqi, Sr. huxinrong, e o convocador é o Sr. Shi Weili.
Entre eles, diretores independentes representam mais da metade do comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação, e os diretores independentes atuam como o convocador, e o Sr. Jiang Qi, o convocador do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade. O mandato dos membros de cada comitê especial do segundo conselho de administração da sociedade será contado da data de deliberação e aprovação na segunda reunião do segundo conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
Veja o currículo dos membros do comitê acima no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 26 de abril de 2022 Anúncio de Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) .
3,Eleição do presidente do segundo conselho de supervisão da empresa
Os membros do segundo conselho de supervisores da empresa foram eleitos na assembleia geral anual da empresa em 2021 e no primeiro congresso de funcionários em 2022. De acordo com os estatutos e outras disposições relevantes, em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a segunda reunião do segundo conselho de supervisores e elegeu o Sr. Xiaolong como presidente do segundo conselho de supervisores. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na segunda reunião do segundo conselho de supervisores até a data de expiração do segundo conselho de supervisores.
Veja o currículo do Sr. Xiaolong no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 26 de abril de 2022 para detalhes Anúncio de Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) .
4,Nomeação dos quadros superiores da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), os estatutos e outras disposições relevantes, a empresa realizou a segunda reunião do segundo conselho de administração em 15 de junho de 2022 e concordou em nomear o Sr. songchanging como gerente geral da empresa; Concordar em nomear o Sr. yuanmanbao e o Sr. wenminghua como gerentes gerais adjuntos da empresa; Concordar em nomear a Sra. wanglihong como diretora financeira da empresa; Concordo em nomear a Sra. liuxiaohuan como Secretária do Conselho de Administração da empresa. Todos os gerentes seniores acima mencionados têm as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, suas qualificações estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há punição pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai. Entre eles, a Sra. liuxiaohuan, Secretária do Conselho de Administração, obteve o certificado de qualificação de secretária do Conselho de Administração do Conselho de Ciência e Inovação emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, e sua qualificação foi aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai sem objeção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre a nomeação de gerentes seniores pelo conselho de administração. O mandato dos supracitados diretores superiores da sociedade será contado da data de deliberação e aprovação na segunda reunião do segundo conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
Para os currículos do Sr. songchangning, Sr. yuanmanbao e MS. liuxiaohuan, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 26 de abril de 2022 Anúncio de Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) . Consulte o apêndice deste anúncio para os currículos de outros gerentes seniores.
5,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa
A empresa realizou a segunda reunião do segundo conselho de administração em 15 de junho de 2022 e concordou em nomear a Sra. yuan Moli como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na segunda reunião do segundo conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
A Sra. yuanmoli obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração do conselho de ciência e inovação emitido pela bolsa de valores de Xangai, e suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da bolsa de valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes. Veja o apêndice do anúncio para o currículo da Sra. Yuanmoli.
6,Informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa
Tel.: 075527085880
Fax: 075527087133
E- mail: [email protected].
Endereço: andar 3, edifício C8, Ruiming Industrial Park, Heping Road, Fuyong street, Bao’an District, Shenzhen
Código Postal: 518103
7,Mudança e saída de alguns diretores
Tendo em vista a expiração do mandato do primeiro conselho de administração da empresa, após esta eleição geral, o Sr. Dai longhui deixará de atuar como diretor da empresa a partir de 18 de maio de 2022. A empresa expressa seus sinceros agradecimentos ao Sr. Dai longhui por suas importantes contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato como diretor da empresa.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) conselho de administração junho 16, 2022 Anexo:
curriculum vitae
1. Wenminghua: homem, nascido em abril de 1966, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau universitário. De novembro de 1987 a junho de 2004, atuou como diretor do departamento de produção em Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ; De julho de 2004 a junho de 2006, serviu como gerente geral adjunto de Shenzhen Yichang Electronics Co., Ltd; De julho de 2006 a junho de 2019, serviu como gerente geral adjunto de Shenzhen Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Automation Equipment Co., Ltd; De junho de 2019 até agora, ele atuou como vice-gerente geral da empresa. O Sr. wenminghua não detém diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detém 0,12% das ações da empresa através da plataforma de propriedade acionária de funcionários Shenzhen Chunjiang Investment Partnership (sociedade limitada).
2. Wanglihong: mulher, nascida em março de 1978, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau de bacharel, contador sênior, agente fiscal certificado. De junho de 1997 a dezembro de 2001, serviu sucessivamente como caixa e contador em Shenzhen Lianfa Garment Co., Ltd; De fevereiro de 2002 a dezembro de 2004, serviu como diretor contábil de Shenzhen Dafeng Li Garment Co., Ltd; De fevereiro de 2005 a junho de 2012, trabalhou como gerente financeiro de plástico yixingyu (Shenzhen) Co., Ltd; De junho de 2012 a abril de 2018, serviu como diretor financeiro da Shenzhen huazhirong Technology Co., Ltd; De abril de 2018 a junho de 2019, serviu como diretor financeiro de Shenzhen Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Automation Equipment Co., Ltd; De junho de 2019 até agora, ele atuou como diretor financeiro da empresa. A Sra. wanglihong não detém diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detém 0,20% das ações da empresa através da plataforma de propriedade acionária de funcionários Shenzhen Chunjiang investment partnership (sociedade limitada).
3. Yuanmoli: sexo feminino, nascido em novembro de 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau universitário. De junho de 2006 a maio de 2017, trabalhou como contador em Shenzhen Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Automation Equipment Co., Ltd; De maio de 2017 a junho de 2019, atuou como diretor de projeto em Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ; De junho de 2019 até agora, atuou como representante de assuntos de valores mobiliários em Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) . A Sra. yuanmoli não detém diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detém 0,05% das ações da empresa através da plataforma de propriedade acionária de funcionários Shenzhen Chunjiang Investment Partnership (sociedade limitada).
