Código de títulos: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) abreviatura de títulos: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) announcement No.: 2022077 bond Código: 128109 bond abbreviation: Chujiang convertible bond
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Anúncio sugestivo sobre desbloqueio parcial do compromisso adicional de bloqueio dos acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
O número total de ações desbloqueadas desta vez é 5336976, incluindo:
1. A parte negociável das ações não negociáveis detidas pela Tang Yougang é de 1075160 ações, a parte negociável das ações não negociáveis detidas pela Zhang Xiaofang é de 105540 ações, e a parte negociável das ações não negociáveis detidas pelo Jiangsu Haina enterprise management consulting center (sociedade limitada) [o antigo “Changzhou Haina enterprise management consulting center (sociedade limitada)”] é de 543138 ações, Essas ações serão desbloqueadas após o penhor das ações ser liberado em 21 de junho de 2022.
2. A parte vendível das 3613138 ações detidas pela Tang Yougang com condições de venda limitadas será listada e circulada em 21 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o “anúncio indicativo sobre emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos, captação de fundos de correspondência e listagem e circulação de ações restritas em transações de partes relacionadas” (Anúncio nº: 2022076) publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 16 de junho de 2022.
1,Informações relevantes sobre o compromisso adicional de bloqueio dos acionistas
De acordo com Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) doravante referida como “empresa cotada” ou ” Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) anhui Chujiang high tech electrical materials Co., Ltd. (doravante referida como “Chujiang electrical materials “) e sua subsidiária integral, tangyougang, zhangxiaofang Jiangsu Haina enterprise management consulting center (sociedade limitada) [o antigo “Changzhou Haina enterprise management consulting center (sociedade limitada)”] (doravante referido como “transferência de capital” ou “contraparte”) assinado em 20 de abril de 2019 entre Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) (sociedade limitada) “] o acordo de transferência de capital na Jiangsu Xinhai Gaodao New Material Co., Ltd. e o acordo suplementar sobre a transferência de capital da Jiangsu Xinhai Gaodao New Material Co., Ltd. (doravante referido coletivamente como “o original “Changzhou Haina enterprise management consulting center (sociedade limitada)”) entre Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) De acordo com as disposições do “acordo de cooperação”), Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) chujiang materiais elétricos concordou em comprar 57,78% do patrimônio líquido da Jiangsu Xinhai Gaodao Co., Ltd. (doravante referida como “Xinhai Gaodao” ou “empresa alvo”) detido pela contraparte (doravante referida como “esta transação”) com a contraparte de 206,56 milhões de RMB. A contraparte prometeu usar 75% da contraparte obtida com esta transação para todos os fins, incluindo, mas não limitado a compra no mercado secundário, negociação em bloco Participar na compra de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) .
Em 21 de junho de 2019, a contraparte cumpriu a obrigação de adquirir ações na fase correspondente, de acordo com o acordo de cooperação. A fim de promover ordenadamente a conclusão bem sucedida da cooperação estratégica de acompanhamento, a contraparte prometeu voluntariamente adicionar um período limitado de venda de ações, como segue:
1. Informações básicas de acionistas comprometidos adicionais
Nome dos accionistas sequenciais número de acções (acções) no capital social observações adicionais sobre vendas restritas
Número (%) item
Após o término do período de restrição de vendas, as condições de restrição de vendas próprias do período de restrição de vendas original 180656931.35 serão desbloqueadas 12 meses a partir da data de parcelamento da realização do tangyougang em 21 de junho de 2019 de acordo com o desempenho posterior
Acções não negociáveis 53758000,40
Total 234414931,76
2. ações negociáveis ilimitadas de Zhang Xiaofang 5277000,04 de acordo com o seguinte desempenho
Implementação da empresa Jiangsu Haina por etapas
3. Consultoria de gestão empresarial ilimitada de ações negociáveis 27156910.20 desbloqueado
Centro (Limitado)
Parceria)
2. Compromisso de desempenho
O período de compromisso de desempenho desta transação é os lucros líquidos da Xinhai Gaodao em 2019, 2020, 2021 e 2022, que não são inferiores a RMB 40 milhões, RMB 50 milhões, RMB 55 milhões e RMB 60 milhões, respectivamente.
3. Período de bloqueio das acções
A fim de garantir a realização do desempenho da empresa subjacente, a contraparte desta transação promete bloquear legalmente as ações de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
(1) Após a transferência do último stock de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) adquirido pelo cedente de capital durante 12 meses e a conclusão de 90% do lucro líquido comprometido em 2019, a respectiva proporção de ações da contraparte que pode ser levantada é o lucro líquido realizado em 2019 ÷ o lucro líquido comprometido em 2019 × 20%, e a proporção que pode ser levantada não deve exceder 20%;
(2) Após a transferência do último stock de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) adquirido pelo cedente de capital durante 24 meses e a conclusão de 90% dos lucros líquidos autorizados cumulativos de 2019 a 2020, a respectiva proporção de ações da contraparte que pode ser levantada é o lucro líquido acumulado de 2019 a 2020 ÷ o lucro líquido autorizado cumulativo de 2019 a 2020 × 20%, e a proporção que pode ser levantada não deve exceder 40%;
(3) Após a transferência do último stock de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) adquirido pelo cedente de capital durante 36 meses e a conclusão de 90% dos lucros líquidos autorizados cumulativos de 2019 a 2021, a respectiva proporção de ações da contraparte que pode ser levantada é o lucro líquido acumulado de 2019 a 2021 ÷ o lucro líquido autorizado cumulativo de 2019 a 2021 × 20%, e a proporção que pode ser levantada não deve exceder 60%;
(4) Após a transferência do último stock de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) comprado pelo cedente de capital durante 48 meses e a conclusão de 100% do lucro líquido autorizado cumulativo de 2019 a 2022, a proporção de ações que a contraparte pode levantar é o lucro líquido acumulado de 2019 a 2022 ÷ o lucro líquido autorizado cumulativo de 2019 a 2022 × 20%, e a proporção que pode ser levantada não deve exceder 80%;
(5) Após 60 meses a contar da data em que as últimas Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) ações compradas pelo cedente de capital são transferidas para seu nome, as contas líquidas a receber do Xinhai Gaodao até o final de 2022 são totalmente recuperadas, ou a contraparte assume a obrigação de compensar as contas a receber não cobradas, e a contraparte assume a obrigação de compensar a imparidade de ativos imobilizados, estoques e outros ativos do Xinhai Gaodao até o final de 2022, a proporção cumulativa de ações que podem ser levantadas no ano corrente é de 100%.
Para ações que não possam ser bloqueadas, a contraparte deve passar pelos procedimentos de registro para o estabelecimento de penhor de capital de acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as regras detalhadas para a implementação do negócio de registro de penhor de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Compromete as partilhas de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) . Além disso, a contraparte não deve tratar quaisquer outros procedimentos de penhor relativos às acções de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) .
Se os acordos de bloqueio das acções acima referidos forem incompatíveis com os pareceres regulamentares mais recentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários, as partes acordam em proceder aos ajustamentos correspondentes de acordo com os pareceres regulamentares das autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o compromisso adicional de bloqueio dos acionistas (Anúncio n.º 2019060) publicado nos securities times e cninfo.com em 27 de junho de 2019.
4. Cumprimento do compromisso de desempenho
(1) Através da auditoria de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial), Rongcheng zhuanzi [2020] No. 241z0034 relatório de auditoria sobre a implementação de compromissos de desempenho da Jiangsu Xinhai Gaodao novos materiais Co., Ltd. em 2019 foi emitido. O lucro líquido auditado da Xinhai Gaodao em 2019 após dedução de lucros e perdas extraordinárias foi de 473385 milhões de yuans, e a taxa de conclusão do lucro líquido após dedução de lucros e perdas extraordinárias foi de 118,35%, Atingiu o compromisso de desempenho em 2019.
(2) Através da auditoria de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial), Rongcheng Zhuangzi [2021] No. 241z0024 relatório de auditoria sobre a implementação de compromissos de desempenho da Jiangsu Xinhai Gaodao novos materiais Co., Ltd. em 2020 foi emitido. O lucro líquido auditado da Xinhai Gaodao em 2020 após dedução de lucros e perdas extraordinárias foi de 609288 milhões de yuans, e a taxa de conclusão do lucro líquido após dedução de lucros e perdas extraordinárias foi de 121,86%, Atingiu o compromisso de desempenho de 2020.
(3) Através da auditoria de contadores públicos certificados Rongcheng (sociedade geral especial), Rongcheng Zhuangzi [2022] No. 241z0010 relatório de auditoria sobre a implementação dos compromissos de desempenho da Jiangsu Xinhai Gaodao novos materiais Co., Ltd. em 2021 foi emitido. O lucro líquido auditado da Xinhai Gaodao em 2021 após dedução de lucros e perdas extraordinárias foi de 684911 milhões de yuans, e a taxa de conclusão do lucro líquido após dedução de lucros e perdas extraordinárias foi de 124,53%, Atingiu o compromisso de desempenho de 2021.
2,Mecanismo de desbloqueio parcial das acções
Após a conclusão do compromisso de desempenho em 2021, a proporção de ações que podem ser levantadas pelas contrapartes Tang Yougang, Zhang Xiaofang e Jiangsu Haina centro de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada) [o original “Changzhou Haina centro de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada)”] é de 20%, como segue:
As ações negociáveis correspondentes às ações sequenciais após a conclusão do compromisso anual de desempenho de 2021 detidos antes desse desbloqueio e ainda no status de bloqueio adicional
Número de accionistas contabiliza o número total actual de acções (acções) quota de capital social das acções (acções) quota de capital social (%) (%)
1 condições para vendas limitadas de Tangshan Yougang 108394170.8136131380.27 vendas ilimitadas e circulação 32254800.2410751600.08
coxa
Total 140648971,054 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd(688298) 0,35
2. Zhang Xiaofang vende e circula 3166200,021055400,01 ações sem limite
Vendas e circulação ilimitadas da empresa Jiangsu Haina
3 ações de centro de consultoria de gestão 16294150,125431380,04 (sociedade limitada)
Nota: 1. A parte negociável das ações não negociáveis detidas pela Tang Yougang é de 1075160 ações, a parte negociável das ações não negociáveis detidas pela Zhang Xiaofang é de 105540 ações, e a parte negociável das ações não negociáveis detidas pelo Jiangsu Haina enterprise management consulting center (sociedade limitada) [o original “Changzhou Haina enterprise Management Consulting Center (sociedade limitada)”] é de 543138 ações. Essas ações serão desbloqueadas após o penhor das ações ser liberado em 21 de junho de 2022.
2. A parte vendível das 3613138 ações detidas pela Tang Yougang com condições de venda limitadas será listada e circulada em 21 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o “anúncio indicativo sobre emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos, captação de fundos de correspondência e listagem e circulação de ações restritas em transações de partes relacionadas” (Anúncio nº: 2022076) publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 16 de junho de 2022.
3. Calculado com base em 1334530157 ações do capital social total da empresa em 14 de junho de 2022.
É por este meio anunciado.
