Código de títulos: Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) abreviatura de títulos: Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) announcement No.: 2022038 bond Código: 128082 bond abbreviation: Huafeng convertible bond
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
Comunicado sobre deliberações da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) doravante referida como “a empresa”) a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi notificada por escrito, telefone, e-mail e outros formulários em 10 de junho de 2022, e foi realizada por meio de votação de comunicação em 15 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Lin Cheng, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta sobre a joint venture entre a empresa e Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd. foi revisada e adotada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Concordar em investir RMB 18million para estabelecer conjuntamente uma joint venture com Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd;
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e www.cn.cn info. com. cn. Anúncio sobre o estabelecimento de uma joint venture entre a empresa e Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd. em investimentos estrangeiros e transações de partes relacionadas;
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta;
2,com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi revista e aprovada;
Fica acordado que a empresa continuará a utilizar parte dos recursos ociosos levantados para suplementar temporariamente o capital de giro, com valor não superior a 180 milhões de RMB, para a produção e operação relacionadas com a atividade principal da empresa. A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial de recursos levantados da empresa no termo do prazo.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e www.cn.cn info. com. cn. Anúncio de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro;
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta;
A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre esta proposta.
3,com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi revista e aprovada;
Concorda-se que a empresa e as suas filiais utilizem fundos angariados ociosos de no máximo 80 milhões de RMB para a gestão de caixa e adquiram produtos financeiros de curto prazo (no máximo 12 meses) com alta segurança, boa liquidez e acordos principais garantidos, incluindo, entre outros, a compra de produtos financeiros de rendimento fixo ou principal garantido de rendimento variável. Dentro deste limite, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o período de investimento entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Fica acordado que o conselho de administração autorize a administração da empresa a ser responsável pela implementação específica da gestão de caixa de fundos ociosos levantados.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e www.cn.cn info. com. cn. Anúncio de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa;
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta;
A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre esta proposta.
4,A proposta relativa à nomeação dos membros da comissão especial do Conselho de Administração foi revista e aprovada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Concordar em nomear o Sr. luoyutao como membro do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração;
Concordar em nomear o Sr. daibin como membro da comissão de nomeação do 5º Conselho de Administração;
Acordar em nomear o Sr. luoyutao e o MS. tanguoying como membros do comitê de estratégia do 5º Conselho de Administração;
Concordar em nomear o Sr. Lufeng como membro do comitê de remuneração e avaliação do 5º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) conselho de administração 16 de junho de 2002
