Código dos títulos: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) abreviatura dos títulos: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) anúncio n.o: 2022046 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração às deliberações de anteriores assembleias gerais de accionistas.
3. De acordo com os requisitos relevantes de Xangai para prevenção e controle de epidemias e em combinação com políticas regulatórias relevantes, a maneira de participar da reunião de acionistas é adicionar a maneira de reunião de comunicação à reunião local original.
4. A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a sua participação nas deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade, a assembleia geral de acionistas contabilizou separadamente os votos dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada.
1,Reuniões realizadas
1. Tempo:
Horário de encontro: 15:00 de Quarta-feira, 15 de Junho de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências 1 da empresa, nº 881, estrada de Songhua, distrito de Qingpu, Xangai, e modo de comunicação;
3. Método de convocação: reunião no local e comunicação;
4. Convocador: o conselho de administração da empresa;
5. Moderador: Sr. jilijun, presidente da empresa;
6. Data de registro de capital próprio: 9 de junho de 2022;
7. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as Regras de Listagem GEM e os estatutos sociais. 2,Participação na reunião
Participaram na reunião [33] accionistas e representantes dos accionistas (incluindo os accionistas que votaram através de assembleias in loco, videoconferência e sistema de votação em linha), representando [43055607] acções, representando [408941]% do total das acções com direito a voto da empresa. Dos quais:
1. Um total de [7] accionistas e agentes accionistas assistiram à reunião in loco e à videoconferência da assembleia geral de accionistas, representando [418785797] acções, representando [397762] do total de acções com direito a voto da sociedade;
2. Um total de [26] acionistas e representantes dos acionistas participaram na votação em linha, representando [11769810] ações, representando [1,1179]% do total de ações com direito a voto da empresa.
3) Participaram [26] outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa, representando [11769810] ações, representando [1,1179]% do total de ações com direito a voto da empresa.
3,Deliberação e votação das propostas
A reunião votou por meio de comunicação e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Revisou-se e aprovou-se a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
A proposta [427871187] votos a favor, [2683671] votos contra e [749] abstenções. Os votos afirmativos representaram [993765]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [9085390] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [749] abstenções, e os votos positivos representam [771923]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2. A proposta sobre o plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados foi revisada e passada item a item
2.01 tipos e listagem de títulos emitidos desta vez
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.02 Escala de emissão
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.03 Duração das obrigações convertíveis
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.04 Valor nominal e preço de emissão
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Taxa de cupão de 2,05
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.06 prazo e método de reembolso do capital e dos juros
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.07 período de conversão
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.08 Determinação do preço de conversão das acções
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.09 método de ajustamento e cálculo do preço de conversão das acções
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.10 Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.11 Método de determinação do número de ações convertidas
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.12 Condições de reembolso
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.13 Cláusula de revenda
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Entre eles, as condições de voto dos demais acionistas presentes na assembleia, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia, são as seguintes: [164600] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] votos de abstenção, e os votos positivos representam [1,3985]% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2.14 Distribuição de dividendos após conversão de ações
A proposta recebeu [418950397] votos favoráveis, [2683671] votos negativos e [8921539] abstenções. Os votos afirmativos representaram [973046]% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, e o resultado da votação foi [aprovado].
Além dos diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e das ações que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa
