Código dos títulos: Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) abreviatura dos títulos: Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) anúncio n.o: 2022076 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778)
Comunicado sobre as deliberações da 33ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
A convocação da 33ª reunião do segundo conselho de administração (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 9 de junho de 2022, sendo realizada na sala de conferências da empresa em 15 de junho de 2022 por votação in loco combinada com comunicação. A empresa tinha 8 diretores que deveriam votar e 8 diretores que realmente votaram. O Sr. Lixiande, presidente da empresa, presidiu a reunião, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e os estatutos da Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) (doravante referidos como “os estatutos da sociedade”).
2,Deliberações da reunião
Após deliberação e votação, foram adoptadas nesta reunião as seguintes resoluções:
(I) a proposta relativa ao encerramento de alguns projectos investidos com fundos angariados e à complementação permanente dos fundos excedentários angariados com capital de giro foi revista e aprovada
O projeto de geração de energia fotovoltaica do condado de Jinta 49mw (doravante referido como “projeto Jinta”) foi colocado em operação experimental após a geração de energia conectada à rede em dezembro de 2020, e passou a aceitação da proteção ambiental da conclusão em março de 2022. Tendo em conta o facto de o projecto Jinta ter atingido o estado útil esperado, a empresa tenciona encerrar o projecto Jinta. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir o custo financeiro da empresa, a empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes do projeto Jinta de RMB 304612 milhões (o montante real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia em que os fundos são transferidos) para a produção diária, operação e desenvolvimento de negócios da empresa. A empresa transferirá os fundos acima mencionados para a conta de fundos próprios da empresa após a revisão e aprovação da proposta pela assembleia geral de acionistas, e tratará dos procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados, e o acordo de supervisão de três partes sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados será encerrado em conformidade.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima, e o conselho de supervisores e a instituição de recomendação expressaram seu consentimento. O conteúdo específico do anúncio sobre o encerramento de alguns projetos investidos com fundos angariados e complementação permanente do capital de giro com os fundos angariados excedentes foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 16 de junho de 2022 (Anúncio n.o: 2022078).
(II) a proposta de transferência de capital próprio das empresas participantes foi revista e aprovada
De acordo com a cooperação real do projeto Luquan e o planejamento e arranjo do investimento estrangeiro da empresa, a empresa planeja transferir toda a participação de 44% da nova energia Luquan para Jintai Jingchu (Tianjin) nova parceria de investimento de energia (sociedade limitada), uma subsidiária indiretamente controlada pela China Huadian Group Co., Ltd., por uma consideração de 19,4 milhões de yuans. Após a conclusão da transferência de capital, a empresa deixará de deter o capital da Luquan new energy.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. O conteúdo específico do anúncio sobre a transferência de capital das empresas participantes foi publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) em 16 de junho de 2022 (Anúncio n.o: 2022079).
(III) a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
A companhia planeja realizar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30, no dia 1º de julho de 2022 (sexta-feira), para considerar as seguintes propostas:
1. Proposta de encerramento de alguns projectos investidos com fundos angariados e de complementação permanente dos fundos angariados excedentários com capital de giro. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico da convocação da quarta assembleia geral extraordinária em 2022 foi publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) em 16 de junho de 2022 (Anúncio n.o: 2022080).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 33ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 33ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) conselho de administração 16 de junho de 2022
