Código dos títulos: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) abreviatura dos títulos: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Anúncio n.o.: pro 2022014 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Se há uma proposta de veto nesta reunião: Nenhum
1,Convocação e participação na reunião
(I) hora da assembleia geral: 16 de junho de 2022
(II) Local da assembleia geral de accionistas: Moutai International Hotel, cidade de Maotai, cidade de Renhuai, província de Guizhou (III) accionistas de acções ordinárias e acções preferenciais cujos direitos de voto tenham sido restaurados presentes na assembleia e respectivas acções:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 2049
2. número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 899681000
3. Proporção de acções com direito a voto detidas pelos accionistas presentes na assembleia no balanço da sociedade
716194 proporção do total de acções com direito a voto (%)
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa. O método de votação adotado foi uma combinação de votação no local e votação on-line. O presidente, Sr. dingxiongjun, presidiu a reunião. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
(V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. a empresa tem 6 diretores no escritório, 5 presentes no local e 1 diretor independente participa da reunião por meio de teleconferência.
2. a empresa tem 3 supervisores em serviço e 3 presentes;
3. Participação do Secretário do Conselho de Administração; Todos os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação das propostas
(I) Proposta de votação não cumulativa
1. proposta Nome: relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 8968051389968036119550,068022639070,2517
2. proposta Nome: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções 8987912599990115913450,06572983960,0332
3. proposta Nome: 2021 relatório de trabalho dos diretores independentes resultado da revisão: resultados de votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Acções A 8987560239989726339540,07052910230,0323
4. proposta Nome: resultado da revisão do relatório anual de 2021 (texto completo e resumo): resultados da votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Acções A 8987863599990065992540,06662953870,0328
5. proposta Nome: resultado de revisão do relatório de demonstração financeira anual de 2021: resultados de votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Acções A 8986071659988067752480,08622985870,0332
6. proposta Nome: resultados da revisão do plano orçamental financeiro 2022: resultados da votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções 8992143199994813272260,03641394550,0155
7. proposta Nome: Plano de distribuição de lucros 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Uma acção 89867787299888591881 Inno Laser Technology Co.Ltd(301021) 843150,0094
A reunião concordou em distribuir dividendos em dinheiro de RMB 216,75 (impostos incluídos) a todos os acionistas da empresa por cada 10 ações com base no capital social total de 1256197800 ações no final de 2021.
8. proposta Nome: proposta de contratação de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2022 resultado da revisão: aprovado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções 89590769399580614817300,164722915770,2547
A reunião concordou que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, com uma taxa de auditoria financeira de 1,2 milhão de yuans e uma taxa de auditoria de controle interno de 410000 yuans.
9. proposta Nome: proposta de alteração do Estatuto
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções 8991610699994222556040,02842643270,0294
10. proposta Nome: proposta de adaptação do padrão de subsídios para administradores independentes da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 8989237079991584335310,04823237620,0360
A reunião concordou em ajustar o padrão de subsídio dos diretores independentes da empresa para 200000 yuan por pessoa por ano (antes de impostos) a partir de 2022.
11. proposta Nome: proposta sobre o ajuste do montante de investimento do projeto de transformação técnica do licor Maotai fase I e projeto de instalações de apoio na área de Zhonghua
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 8994032129996911345330,01501432550,0159
A reunião concordou em ajustar o montante de investimento do projeto de transformação técnica de licor Maotai primeira fase e projeto de instalações de apoio na área de Zhonghua. O investimento total do projeto foi ajustado de 4,139 bilhões de yuans para 4,846 bilhões de yuans, e os fundos necessários foram levantados pela própria empresa. 12. proposta Nome: proposta sobre o ajuste do montante de investimento do projeto de fabricação de licor Maotai da fase II do projeto de fabricação de licor Maotai na área de Zhonghua, o projeto de expansão e transformação tecnológica do licor Maotai no 12º Plano Quinquenal
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções 8994150499997041242960,0138141650,0158
A reunião concordou em ajustar o investimento na segunda fase do projeto de fabricação de licor Maotai na área de Zhonghua, o projeto de expansão e transformação tecnológica do licor Maotai no 12º Plano Quinquenal. O investimento total do projeto foi ajustado de 2,915 bilhões de yuans para 3,732 bilhões de yuans, e os fundos necessários foram levantados pela própria empresa.
13. proposta Nome: proposta de ajustamento do montante de investimento do projecto de transformação tecnológica da sala de produção de koji e instalações de apoio com uma produção anual de 4000 toneladas de Licor Maotai no lote 7
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções 8994145599997041247860,0139141650,0157
A reunião concordou em ajustar o investimento no projeto de transformação tecnológica da sala de fabricação de koji e instalações de apoio com uma produção anual de 4000 toneladas de licor Maotai no lote 7. O investimento total do projeto será ajustado de 335 milhões de yuans para 462 milhões de yuans, e os fundos necessários serão levantados pela própria empresa.
II) votação de propostas de votação cumulativa
14. off
