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Pareceres jurídicos sobre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 Código postal: 100033
catálogo
interpretação…… 2 I. O adquirente e as suas pessoas agindo em concertação 6 II. Objectivo e decisão desta aquisição III. Método de aquisição desta aquisição IV. Fonte de fundos para esta aquisição V. Isenção da oferta Vi. Plano de acompanhamento 27. Impacto desta aquisição nas Empresas cotadas VIII. Principais transações com empresas cotadas IX. negociação de ações de Companhias Abertas nos primeiros seis meses X. formato e conteúdo do Relatório de aquisição 33 Xi. Observações finais trinta e quatro
interpretação
Salvo disposição em contrário, as seguintes palavras neste parecer jurídico têm os seguintes significados:
O adquirente e as suas pessoas, agindo em concertação, subscreveram desta vez a oferta não pública de novas ações pela sociedade cotada, resultando nas ações em que tenham participações superiores a 30% das ações emitidas da sociedade cotada
Esta oferta refere-se à oferta não pública de ações em Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 2021
Emissor / empresa / maushuoden refere-se a Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) source / empresa listada
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Este parecer jurídico refere-se ao parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm sobre o relatório de aquisição da Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) technology Co., Ltd
Desenvolvimento Industrial Rongsheng / adquirente refere-se a Jinan Desenvolvimento Industrial Rongsheng Equity Investment Co., Ltd., o acionista controlador do emitente
Empresa de investimento em energia / ação concertada refere-se à pessoa em Jinan Energy Investment Co., Ltd
Chan FA Rong Xi refere-se a Jinan Chan FA Rong Xi parceria de fundo de investimento de capital (sociedade limitada)
Capital de desenvolvimento industrial refere-se a Jinan Industrial Development Capital Holding Group Co., Ltd
Grupo de desenvolvimento industrial refere-se a Jinan Industrial Development Investment Group Co., Ltd., o controlador real do emissor
Jinan SASAC refere-se à supervisão e administração de ativos estatais Jinan
A assembleia geral dos accionistas da sociedade refere-se a Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
O conselho de administração da empresa refere-se ao conselho de administração de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
O conselho de supervisores da empresa refere-se a Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
“Código Civil” significa o código civil da República Popular da China
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China (revisado em 2018)
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em dezembro de 2019)
As medidas para a administração de aquisições referem-se às medidas para a administração de aquisições de empresas cotadas
A Norma n.º 16 refere-se à Norma n.º 16 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público – Relatório de aquisição de empresas cotadas
Contrato de assinatura de ações refere-se ao contrato de assinatura de ações condicional efetivo assinado por Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
O relatório de aquisição refere-se a Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Os estatutos referem-se aos estatutos de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
RMB significa RMB
Nota: se existir uma diferença mantissa entre a soma dos dados individuais e os dados resumidos relevantes neste parecer jurídico, a diferença é causada pelo arredondamento.
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De Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Parecer jurídico
Deheng 01f2022055601 para: Jinan chanfa Rongsheng Equity Investment Co., Ltd
De acordo com o contrato especial de serviço jurídico assinado entre nós e a sua empresa, aceitamos a atribuição da sua empresa para atuar como consultor jurídico especial para a aquisição da sua empresa, e emitimos este parecer jurídico sobre o relatório de aquisição elaborado pela sua empresa para a subscrição de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .
Para emitir este parecer jurídico, o advogado responsável pela empresa analisou os documentos relevantes e suas cópias fornecidas pelas partes relevantes na aquisição, e as partes relevantes prometeram à empresa que: no processo do projeto de aquisição, os documentos e materiais fornecidos pelas partes relevantes à empresa em conexão com a aquisição, as cópias são completamente consistentes com o original em forma e conteúdo; O conteúdo dos documentos e materiais é verdadeiro, preciso, completo e eficaz, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões; As assinaturas e/ou selos nos documentos e materiais são autênticos e válidos; As partes que assinam esses documentos obtiveram e concluíram os procedimentos necessários para a assinatura desses documentos; Todos os fatos, documentos e materiais que tenham impacto no parecer jurídico emitido pela troca foram divulgados ao advogado responsável da troca sem qualquer ocultação ou omissão; Exceto pelas informações fornecidas à troca por escrito, ela não divulgou nenhuma informação relacionada com a aquisição ao advogado responsável da troca de qualquer outra forma. Pelo facto de ser muito importante emitir este parecer jurídico e não poder ser apoiado por provas independentes, a bolsa baseia-se nos documentos comprovativos emitidos por departamentos governamentais relevantes, partes relacionadas com aquisições ou outras instituições relevantes para tomar decisões.
Com base nos fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão deste parecer legal, bem como nas disposições das leis, regulamentos e documentos normativos atuais da China, a troca dá pareceres legais, e não dá pareceres sobre questões profissionais como contabilidade, auditoria e avaliação.
A referência no presente parecer jurídico a alguns conteúdos das demonstrações contábeis, relatórios de auditoria e relatórios de avaliação relevantes não indica que o advogado empresarial desta sociedade tenha proferido qualquer juízo ou garantia sobre a autenticidade, exatidão e legalidade desses conteúdos.
A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como documento jurídico necessário para a aquisição da adquirente, reportá-lo juntamente com outros materiais e assumir responsabilidades legais correspondentes para o parecer jurídico emitido de acordo com a lei.
A bolsa concorda que o adquirente pode citar parte ou todo o conteúdo deste parecer legal nos materiais preparados para essa aquisição de acordo com os requisitos de revisão da CSRC, mas o adquirente não deve causar ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta devido à cotação.
O presente parecer jurídico é utilizado apenas pelo adquirente para efeitos desta aquisição e, sem o consentimento escrito da troca, ninguém poderá divulgar o conteúdo deste parecer jurídico a terceiros, fazer cotações unilaterais e incompletas, nem utilizá-lo para qualquer outra finalidade.
Se os documentos e materiais fornecidos pelas partes relevantes nesta aquisição forem falsos, imprecisos, incompletos ou incompletos, ou existirem outras provas contrárias, ou as declarações, compromissos e garantias anteriores não forem sustentáveis, claras ou falsas, de modo que as declarações e conclusões relevantes deste parecer jurídico precisam ser revistas, esta propriedade emitirá um parecer jurídico especial para complementar, explicar ou corrigir de acordo com os fatos novos e comprovados.
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de aquisições, a norma nº 16, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos, bem como os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal, o escritório e seus advogados de empresas cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios de diligência, boa fé e verificação completa do relatório de aquisição, Para garantir que este parecer legal está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assume responsabilidades legais correspondentes, emitimos os seguintes pareceres legais:
1,Adquirente e pessoas que actuam em concertação
A adquirente desta aquisição é a Chan FA Rong Sheng, uma empresa controlada indirectamente pelo grupo Chan FA, uma holding estatal que desempenha as funções de investidor pela Jinan SASAC e pelo Departamento Provincial de Finanças de Shandong, que exerce principalmente actividades de investimento industrial. A partir da data de emissão deste parecer jurídico, a Rongxi detém diretamente 80% do capital próprio da Rongsheng e é seu acionista controlador; O grupo de desenvolvimento industrial detém indiretamente 100,00% do patrimônio total do desenvolvimento industrial Rongsheng através do desenvolvimento industrial Rongxi e capital de desenvolvimento industrial, e é seu controlador real.
A empresa de investimento em energia é também uma empresa indiretamente controlada pelo grupo de desenvolvimento industrial, uma holding estatal que desempenha as funções de investidor pela Comissão de supervisão e administração de ativos estatais Jinan e pelo Departamento Provincial de Finanças de Shandong. Está envolvida principalmente em atividades de investimento industrial. A partir da data de emissão deste parecer legal, Jinan Industrial Development Enterprise Management Group Co., Ltd. detém diretamente 100,00% do patrimônio da empresa de investimento em energia e é seu acionista controlador; O grupo de desenvolvimento industrial detém indiretamente 100,00% do patrimônio total da empresa de investimento em energia e é seu controlador real. Em conformidade com as disposições pertinentes do artigo 83.o das medidas de gestão das aquisições, a sociedade de investimento energético e o desenvolvimento industrial e a Rongsheng são as pessoas que actuam em concertação. I) Informação de base da adquirente
De acordo com a licença de negócios com código de crédito social unificado de 91370100ma3u89ya6b emitida pela supervisão de mercado e escritório de administração da Laiwu zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia em 23 de novembro de 2020, as informações básicas de desenvolvimento industrial e prosperidade financeira são as seguintes:
Nome da adquirente Jinan chanfa Rongsheng Equity Investment Co., Ltd
Sala 1208, centro de Gaochuang, nº 67, rua Huiyuan, zona de alta tecnologia Laiwu, Jinan
Representante legal: yuguanmin
Capital social: 1500000000 yuan
Código de crédito social unificado 91370100ma3u89ya6b
Tipo de sociedade outras sociedades de responsabilidade limitada
Período de operação: 26 de outubro de 2020 sem período fixo
Rubricas gerais: atividades de investimento com fundos próprios; Consulta financeira; Âmbito comercial dos serviços de consultoria social e econômica (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente em virtude de licença comercial de acordo com a lei)
Endereço postal sala 1208, centro de Gaochuang, No. 67, rua Huiyuan, Laiwu high tech Zone, Jinan
Modo de comunicação 053159626972
De acordo com a licença de negócios fornecida pelo Sheng Office financeiro de desenvolvimento industrial e a informação pública do sistema nacional de publicidade de informações de crédito empresarial verificada pelos advogados do escritório, a partir da data de emissão deste parecer legal, o Sheng financeiro de desenvolvimento industrial foi estabelecido e validamente existente de acordo com a lei, e não há necessidade de liquidação, dissolução ou rescisão de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos da empresa.
II) Informações básicas sobre as pessoas que actuam em concertação
De acordo com a licença comercial com o código de crédito social unificado de 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a emitida pelo escritório de administração de supervisão de mercado do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Industrial de alta tecnologia de Jinan em 7 de abril de 2022, as informações básicas da empresa de investimento em energia são as seguintes: o nome do comprador agindo em conjunto é Jinan Energy Investment Co., Ltd
Endereço registrado: F2, bloco a, edifício Yinhe, No. 2008, rua Xinluo, zona de alta tecnologia, Jinan, Shandong
Representante legal: zoufeng
Contribuição total: 200000000 RMB
Código de crédito social unificado 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a
Sociedade de responsabilidade limitada de tipo empresarial (propriedade individual de pessoa colectiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Período de operação: 20 de abril de 1998 a longo prazo
Operação e gestão de fundo de construção de energia e fundo de energia; Revisão orçamentária de projetos de construção de energia e serviços de consultoria empresarial relacionados; Os ativos estatais no âmbito da autorização estarão sujeitos à supervisão e gestão dos benefícios patrimoniais, decisões importantes, seleção de gestores e atividades empresariais das empresas no âmbito da atividade de acordo com os direitos de propriedade. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Endereço postal: F2, bloco a, edifício Yinhe, No. 2008, rua Xinluo, zona de alta tecnologia, Jinan, Shandong
Modo de comunicação 053181692719
De acordo com a licença comercial fornecida pela sociedade de investimento energético e a informação pública do sistema nacional de publicidade de informação de crédito empresarial verificada pelos nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, a sociedade de investimento energético foi constituída e validamente existente de acordo com a lei, não havendo necessidade de liquidação, dissolução ou rescisão de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
III) Estrutura de capital próprio da adquirente
De acordo com as informações fornecidas pelo desenvolvimento industrial Rongsheng, a partir da data de emissão deste parecer jurídico, a relação equidade do desenvolvimento industrial Rongsheng é mostrada na figura a seguir:
IV) Estrutura patrimonial das pessoas que actuam em concertação
De acordo com as informações fornecidas pela sociedade de investimento em energia, a partir da data de emissão do presente parecer jurídico, a relação patrimonial da sociedade de investimento em energia é mostrada na figura a seguir:
V) Acionistas controladores, controladores reais e empresas principais controladas pela adquirente
1. Acionistas controladores da adquirente e
