Beijing Deheng Law firm about Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Acionistas controladores e pessoas concertadas
Parecer jurídico sobre a isenção da obrigação de oferta pública para a subscrição de acções não públicas da sociedade
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 Código postal: 100033
Beijing Deheng Law Firm
Sobre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Acionistas controladores e pessoas concertadas
Assinatura de ações não públicas da empresa
Parecer jurídico sobre a isenção da obrigação de oferta pública
Deheng 01f2021070707 para: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
De acordo com o contrato especial de serviço jurídico assinado entre a bolsa e o emitente, a bolsa aceita a atribuição do emitente para atuar como consultor jurídico especial do emitente para essa oferta. Emitimos o parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm em Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) oferta não pública de ações (Deheng No. 01f2021070702) (doravante referido como “o parecer jurídico”), o parecer jurídico complementar da Beijing Deheng Law Firm em Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) oferta não pública de ações (Ⅰ) (Deheng No. 01f2021070703) Supplementary legal opinion of Beijing Deheng Law Firm on Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) non-public development of A-share shares (II) (Deheng No. 01f2021070704), lawyer work report of Beijing Deheng Law Firm on Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) non-public development of A-share shares (Deheng No. 01f2021070701) (hereinafter referred to as “lawyer work report”).
Os nossos advogados emitem o presente parecer jurídico sobre questões relacionadas com a isenção dos accionistas controladores do emitente e das suas pessoas agindo em concertação da obrigação de licitação para a subscrição das ações de oferta não pública. Salvo disposição em contrário, as condições prévias, pressupostos, interpretações relevantes e abreviaturas de pareceres jurídicos constantes do relatório de trabalho dos Advogados e pareceres jurídicos também são aplicáveis a este parecer jurídico. As questões indicadas pelos advogados no relatório de trabalho dos advogados e pareceres jurídicos são aplicáveis a este parecer jurídico.
De acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas, nas normas de execução, nas regras de listagem, nas medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas para aquisição”), nas medidas de gestão empresarial, nas regras de prática e outras disposições, bem como nos factos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, a sociedade e os seus advogados-empresa cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias e seguiram os princípios da diligência, responsabilidade e boa-fé, Fizemos uma verificação suficiente para garantir que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste parecer jurídico, e assumimos responsabilidades legais correspondentes.
1,Qualificação do sujeito dos assinantes
I) Informações sobre os assinantes
De acordo com o plano de emissão revisto e aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária do emitente em 2021, Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) os objetos de subscrição desta emissão são desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e empresa de investimento em energia.
Após verificação por nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, as informações básicas de desenvolvimento industrial e Rongsheng são as seguintes:
Nome do assinante Jinan chanfa Rongsheng Equity Investment Co., Ltd
Sala 1208, centro de Gaochuang, nº 67, rua Huiyuan, zona de alta tecnologia Laiwu, Jinan
Representante legal: yuguanmin
Capital social: 1500000000 yuan
Código de crédito social unificado 91370100ma3u89ya6b
Tipo de sociedade outras sociedades de responsabilidade limitada
Período de operação: 26 de outubro de 2020 sem período fixo
Rubricas gerais do âmbito de actividade: actividades de investimento com fundos próprios; Consulta financeira; Serviços de consultoria social e econômica (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial)
Endereço postal sala 1208, centro de Gaochuang, No. 67, rua Huiyuan, Laiwu high tech Zone, Jinan
Modo de comunicação 053159626972
Após verificação por nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, as informações básicas da empresa de investimento em energia são as seguintes:
Nome do assinante Jinan Energy Investment Co., Ltd
Endereço registrado: F2, bloco a, edifício Yinhe, No. 2008, rua Xinluo, zona de alta tecnologia, Jinan, Shandong
Representante legal: zoufeng
Contribuição total: 200000000 RMB
Código de crédito social unificado 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a
Sociedade de responsabilidade limitada de tipo empresarial (propriedade individual de pessoa colectiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Período de operação: 20 de abril de 1998 a longo prazo
Operação e gestão de fundo de construção de energia e fundo de energia; Revisão orçamentária de projetos de construção de energia e serviços de consultoria empresarial relacionados com o escopo do negócio; Os bens estatais abrangidos pelo âmbito da autorização estão sujeitos à supervisão e gestão do benefício patrimonial, à tomada de decisões importantes, à seleção de gestores e às atividades comerciais da empresa proprietária de acordo com a relação de direito de propriedade. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Endereço postal: F2, bloco a, edifício Yinhe, No. 2008, rua Xinluo, zona de alta tecnologia, Jinan, Shandong
Modo de comunicação 053181692719
II) o assinante não adquire uma sociedade cotada
De acordo com as declarações emitidas pela sociedade de investimento em desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e energia respectivamente e verificadas pelos advogados da bolsa, o assinante é uma sociedade de responsabilidade limitada legalmente estabelecida e validamente existente, e não existem as seguintes circunstâncias que proíbam a aquisição de uma sociedade cotada, conforme estipulado no artigo 6 das medidas para a Administração da aquisição:
1. o adquirente tem um grande montante de dívida, que não foi pago quando devido e está em estado contínuo;
2. O adquirente tenha cometido ou seja suspeito de ter cometido atos ilícitos graves nos últimos três anos;
3. Nos últimos três anos, a adquirente tenha cometido uma grave violação de confiança no mercado de valores mobiliários;
4. Se o adquirente for uma pessoa singular, existem circunstâncias especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades;
5. outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos e reconhecidas pela CSRC de que uma sociedade cotada não pode ser adquirida.
Em suma, nossos advogados acreditam que, a partir da data de emissão deste parecer jurídico, o assinante é uma sociedade de responsabilidade limitada legalmente estabelecida e validamente existente, e de acordo com as disposições da lei chinesa e seus estatutos, não há rescisão, e não há situação em que a aquisição de uma sociedade cotada não seja permitida conforme estipulado nas medidas para a administração da aquisição, portanto ele tem a qualificação do sujeito como adquirente.
2,Informação básica desta subscrição
I) aprovação do conselho de administração do emitente
Em 28 de abril de 2021, o emitente realizou a segunda reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2021, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2021, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2021 e a proposta de plano de retorno de dividendos dos acionistas da companhia para os próximos três anos (20212023). Proposta sobre relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2021, proposta sobre alerta de risco, medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes para o retorno à vista diluído da oferta não pública de ações em 2021, proposta sobre transações com partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações em 2021 A proposta de emissão não pública de ações A pela sociedade em 2021, sem a elaboração do relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados, a proposta de assinatura de acordo condicional e efetivo de subscrição de ações entre a sociedade e os subscritores, a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação da isenção dos subscritores de emissão de oferta de aquisição e a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar das questões relacionadas com a emissão de ações. Uma vez que os objetos desta oferta não pública são o acionista controlador do emitente, Chan FA Rong Sheng, e a pessoa atuando em conjunto, a empresa Neng tou, que são as partes coligadas do emitente. Por conseguinte, a participação de empresas de investimento em desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e energia na subscrição desta oferta não pública constitui uma transacção conexa com o emitente. Diretores relacionados wanghaotao, Zhang Xin e yuguanmin evitaram votar ao considerar propostas relevantes. Os diretores independentes da empresa também expressaram suas opiniões independentes acordadas.
(II) aprovação e autorização da assembleia geral dos acionistas do emitente
No dia 23 de agosto de 2021, o emitente realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, na qual deliberaram e aprovaram as propostas acima mencionadas relacionadas à oferta não pública apresentada pelo conselho de administração do emitente item a item.
III) Ajustamento do plano de emissão
Em 9 de setembro de 2021, o emissor realizou a 5ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração em 2021, que delibera e aprovou, de acordo com a autorização da Assembleia Geral de acionistas, a proposta de adequação da oferta não pública de ações da companhia em 2021, a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2021 (Projeto Revisado) e outras propostas relacionadas a esta oferta item a item.
IV) Aprovação da CSRC
Em 14 de março de 2022, o pedido de oferta não pública de ações do emissor foi aprovado pelo Comitê de Revisão da emissão da CSRC.
Em 24 de março de 2022, o emissor recebeu a resposta sobre a aprovação Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) . A resposta é válida no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação da emissão.
Assim, nossos advogados acreditam que a emissão obteve a aprovação e autorização necessárias e foi aprovada pelo CSRC, e está qualificada para a implementação da emissão.
3,Esta oferta está em conformidade com a situação de isenção de oferta
De acordo com o artigo 63.o das medidas de gestão da aquisição: “um investidor pode ser dispensado de fazer uma oferta em qualquer das seguintes circunstâncias:… (III) Com a aprovação dos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da sociedade cotada, o investidor obteve as novas ações emitidas a ele pela sociedade cotada, resultando nas ações em que ele tem participação na sociedade superior a 30% das ações emitidas da empresa. O investidor promete não transferir as novas ações emitidas a ele no prazo de 3 anos, e a assembleia geral de acionistas da empresa concorda que o investidor está isento da oferta. “
Após verificação pelos advogados da bolsa, a aquisição cumpre o disposto no item (III), parágrafo 2, artigo 63 das medidas de administração da aquisição, como segue:
(I) antes dessa oferta, o capital social total da empresa era de 27432710 ações, e desenvolvimento industrial e Rongsheng detinham diretamente 72696842 ações, representando 26,50% do capital social total da empresa. Após a conclusão desta oferta, o emitente aumentará no máximo 82298312 ações negociáveis com condições de venda limitadas. Com base no limite máximo, o desenvolvimento industrial e a prosperidade financeira deterão diretamente no máximo 127562383 ações (incluindo este número) da sociedade cotada, representando no máximo 35,77% do capital social total da sociedade cotada após esta oferta; A sociedade de investimento em energia detém diretamente no máximo 2743271 ações da sociedade cotada, representando no máximo 7,69% do capital social total da sociedade cotada após essa oferta; O número total de ações da sociedade cotada (incluindo este número) detidas pelo desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e pela pessoa que atua em conjunto com ela não é superior a 154995154, representando não mais de 43,46% do capital social total da sociedade cotada após esta oferta.
(II) esta subscrição tenha sido deliberada e aprovada pelos accionistas não filiados na terceira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021, e a assembleia geral da sociedade tenha acordado que as sociedades de investimento em desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e energia estão isentas de emitir ofertas de subscrição das acções do emitente. (III) De acordo com o esquema relevante desta oferta e com as disposições pertinentes do acordo condicional de subscrição efectiva de acções assinado pela sociedade de investimento em desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e energia com o emitente, respectivamente, as acções subscritas pela sociedade de investimento em desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e energia ao abrigo desta oferta não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data do termo desta oferta.
Por conseguinte, os advogados do escritório, após verificação, consideram que a subscrição das ações de oferta não pública pela sociedade de investimento em desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e energia está em conformidade com a isenção da oferta prevista no artigo 63.º das medidas de gestão da aquisição.
4,Observações finais
Em suma, nossos advogados acreditam que o acionista controlador do emitente, Chan FA Rong Sheng, e a pessoa atuando em conjunto, empresa de investimento em energia, têm a qualificação subjacente do adquirente. Sua assinatura para a oferta não pública de ações pelo emitente está em conformidade com as disposições relevantes do artigo 63 das medidas para a Administração de Aquisições e pode ser isenta da oferta.
Este parecer jurídico é emitido em triplicado, que entrará em vigor depois de assinado pelo advogado da firma e afixado com o selo oficial.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico de Beijing Deheng Law Firm sobre a isenção de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Director da Sociedade de Advogados Beijing Deheng:
Wangli
Advogado responsável:
