Código de títulos: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) abreviatura de títulos: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Anúncio No.: 2022071 Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) technology Co., Ltd
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Na 18ª reunião do 7º Conselho de Administração da Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) technology Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), foi analisada e adotada a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e foi decidido convocar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 de quinta-feira, 7 de julho de 2022. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada na 18ª reunião do sétimo conselho de administração da sociedade. A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes. 4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. em 7 de julho de 2022
(2) Tempo de votação online: 7 de julho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 7 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 7 de julho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: esta assembleia geral extraordinária de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação on-line. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o horário de votação on-line acima mencionado.
Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo o primeiro resultado de votação válido em caso de votação repetida do mesmo direito de voto.
6. Data de registro de capital próprio: 4 de julho de 2022
7. Participantes:
(1) Até a tarde de 4 de julho de 2022, no momento de fechamento do mercado, a empresa foi registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Todos os acionistas da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo o procurador ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. local: salão redondo, 1f, No. 168, estrada de Caizi, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Wujiang, distrito de Wujiang, Suzhou
Sala de conferências
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
1.00 Proposta de investimento conjunto e criação de joint ventures e transações de partes relacionadas com acionistas controladores √
2.00 proposta de investimento em grandes projetos com filiais holding recém-estabelecidas √
As propostas acima referidas foram adoptadas na 18ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados.
Proposta 1 Os accionistas coligados devem retirar-se da votação.
A proposta 1 exige estatísticas separadas e divulgação dos resultados de votação dos pequenos e médios investidores, exceto os diretores da empresa
Acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas
1. Método de registo
(1) O representante legal de acionista de pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial afixada com selo oficial da sociedade, certificado de representante da pessoa coletiva e cartão de identificação próprio; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, ela também deve possuir a procuração (ver Anexo II para mais detalhes) e o cartão de identificação do participante.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; O procurador do acionista encarregado de participar na reunião também deve possuir a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de identificação do participante.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (ver Anexo III para detalhes), e anexar cópias do cartão de identificação / carteira de negócios e cartão de conta de acionista para confirmação do registro. Os registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:30 horas de 5 de julho de 2022.
Endereço de inscrição: sala de conferências redonda do salão, 1f, No. 168, estrada de Caizi, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Wujiang, distrito de Wujiang, Suzhou
3. Horário de inscrição: 5 de julho de 2022 (9:30-11:30 a.m., 14:30-16:30 p.m.)
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião no local
Contacto: guojuan
Tel.: (86) 75482514288
Fax: (86) 75482535211
CEP: 5150632. A duração desta reunião no local deve ser de meio dia; Os acionistas presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte, hospedagem e outras.
3. A proposta provisória deve ser apresentada dez dias antes da reunião. 1. Resoluções da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resoluções da 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Outros documentos exigidos pela SZSE. 7,Anexo 1 e Anexo 1: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha; 2. Anexo II: procuração; 3. Anexo III: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia. É por este meio anunciado.
O conselho de administração da Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) technology Co., Ltd. 16 de junho de 2002 Anexo I: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação on-line
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350093; Abreviatura da votação: Votação King Kong.
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativas. Preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta, prevalecerá o primeiro voto válido.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de julho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9h15 de 7 de julho de 2022 (o dia em que a assembleia geral local começa), e terminará a votação às 15h de 7 de julho de 2022 (o dia em que a assembleia geral local termina).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Procuração
Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) technology Co., Ltd.:
Autorizo (Sr. / Sra.) a participar da quarta assembleia geral extraordinária de 2022 da Gansu technology Co., Ltd. em meu nome (minha unidade), a votar as propostas da reunião de acordo com as instruções da procuração, e a assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome.
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
observações
A coluna de código de consentimento, objeção e renúncia verificada em nome da proposta pode ser votada como
bilhete
1.00 “sobre investimento conjunto e criação de joint ventures com acionistas controladores √”
Proposta relativa às transacções conexas
2.00 “sobre o investimento em grandes projectos a realizar por filiais holding recém-estabelecidas” √
Proposta relativa ao financiamento
Assinatura (ou selo) do responsável principal: Código do acionista do responsável principal:
Número do cartão de identificação do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Nome do administrador: data da atribuição:
Cartão de identificação do administrador:
Nota anexa:
1) Se quiser votar a favor da proposta, preencha o lugar correspondente na coluna “concordo” com “√”; Se você quiser votar contra a proposta, preencha “√” na coluna “contra”; Se quiser votar a proposta de abstenção, preencha o lugar correspondente na coluna “abstenção” com “√”.
2) A procuração é válida no formato acima; O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade.
3) A procuração é válida desde a data de assinatura até o final da presente assembleia.
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) technology Co., Ltd
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista individual / nome da pessoa coletiva Cartão de identificação do acionista / licença comercial Nº
Número de acções detidas por conta de accionista (acções)
Tel. e-mail
Endereço postal
Se sou o contacto participante
observações
