Código de títulos: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) abreviatura de títulos: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Anúncio No.: 2022067 Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) technology Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 18ª reunião do 7º conselho de administração da Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi notificada por escrito em 13 de junho de 2022 e realizada sob a forma de votação de comunicação em 16 de junho de 2022. Seis diretores devem participar da reunião, e seis realmente participaram da reunião (incluindo dois diretores independentes). Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos da empresa.A reunião foi presidida pelo Sr. lixuefeng, presidente da empresa. Após a discussão integral dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por voto aberto:
1,A proposta relativa ao investimento conjunto e à criação de joint ventures e transacções com partes relacionadas com accionistas controladores foi revista e adoptada para procurar pontos de crescimento do lucro para alargar ainda mais a cadeia industrial a montante e a jusante, expandir projectos fotovoltaicos de heterojunção e expandir a produção, A empresa planeja investir e estabelecer Gansu Jingang Yide fotovoltaica Co., Ltd. (nome provisório, sujeito à aprovação final da autoridade de supervisão e administração do mercado, a seguir denominada “a nova empresa” ou “Jingang Yide”) com seu próprio capital de RMB 51milhões com o acionista controlador da empresa, ou Hao grupo. O capital social da nova empresa é de RMB 100 milhões, dos quais: a empresa contribui com RMB 51 milhões em moeda, representando 51% do capital social; O grupo Ouhao contribuiu com 49milhões de yuans em moeda, representando 49% do capital social. A nova empresa é a subsidiária holding da empresa.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre os assuntos acima, e o conselho de supervisores da empresa emitiu seus pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Os diretores relacionados Sr. Lixuefeng e Sra. Sun Shuang retiraram-se da votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao investimento em grandes projectos com filiais holding recém-estabelecidas
A fim de ampliar ainda mais a cadeia industrial upstream e downstream, expandir projetos fotovoltaicos de heterojunção, expandir a produção e buscar pontos de crescimento do lucro, a empresa agora decide investir na construção de projetos de célula e módulo de heterojunção de alta eficiência de 4,8gw com Gansu Jingang Yide fotovoltaica Co., Ltd., a nova subsidiária proposta da empresa, como o corpo principal.As subsequentes bases de P & D, comissionamento e produção do projeto estão localizadas em Jiuquan, Gansu.
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada.
A companhia realizará a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 de quinta-feira, 7 de julho de 2022, para analisar as propostas relevantes apresentadas pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) technology Co., Ltd. 16 de Junho de 2002
