Código dos títulos: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) abreviatura dos títulos: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) anúncio n.o: 2022039 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 16ª reunião do 4º Conselho de Administração da Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, combinando assembleia in loco e votação on-line.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador: o convocador desta assembleia de acionistas é o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 16ª reunião do 4º conselho de administração da empresa tomou uma decisão sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, e o procedimento de convocação está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da segunda-feira, 4 de julho de 2022.
(2) Tempo de votação online: 4 de julho de 2022.
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 4 de julho de 2022.
O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 4 de julho de 2022.
5. Modo de reunião:
Esta assembleia geral de accionistas foi realizada através da combinação de assembleia local e votação online.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação em rede acima mencionado.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online, e o mesmo direito de voto só pode escolher uma delas. Em caso de votação repetida, o resultado da votação será sujeito à primeira votação válida. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião:
A data de registro patrimonial desta assembleia geral de acionistas é 27 de junho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes da Assembleia Geral:
(1) Para acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da empresa na data de registro de ações, a data de registro de ações desta assembleia geral de acionistas é 27 de junho de 2022 (segunda-feira), e todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de ações. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. O acionista que, por algum motivo, não puder comparecer pessoalmente à reunião pode confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar em seu nome. O procurador não precisa ser acionista da sociedade. Ver anexo II do presente aviso para o formato da procuração.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências da empresa, andar 11, No. 133, Kexue Avenue, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Zhengzhou, província de Henan.
2,Questões a considerar na reunião
1. Exemplo de tabela de código de proposta da assembleia geral de acionistas:
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Retirada não cumulativa das votações
caso
√ número de sub-propostas da proposta 1.00 sobre revisão e formulação de sistemas relevantes de governança corporativa como votos: (5)
1.01 revisão do sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas √
Proposta de grau
1.02 Proposta de revisão do sistema de gestão de compromissos √
1.03 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
1.04 proposta de revisão do sistema de gestão da distribuição de lucros √
1.05 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Proposta de votação cumulativa
2.00 número de pessoas a eleger na proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores (2)
2.01 Du Yanqi √
2.02 Zhang Jun √
2. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 16ª reunião do 4º conselho de administração e na 10ª reunião do 4º conselho de supervisores realizada em 16 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Comunicados relevantes divulgados.
3. Proposta de resolução especial
A subposição 1.05 da proposta supracitada 1.00 é uma proposta de voto especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus agentes) presentes na assembleia geral de acionistas, e as demais subposições são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus agentes) presentes na assembleia geral de acionistas.
Na proposta acima 2.00, o sistema de votação cumulativo é adotado para a eleição de voto. Desta vez, devem ser eleitos dois supervisores representativos não empregados. O número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito a voto que detêm multiplicado pelo número de candidatos. Os acionistas podem distribuir livremente seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos que possuem.
4. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores
As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Método de registo das reuniões
O método de inscrição para que os acionistas da sociedade ou seus agentes compareçam à assembleia geral é o seguinte:
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 na sexta-feira, 1º de julho de 2022. 2. lugar de registro: Departamento de gestão de assuntos de segurança da empresa, andar 11, No. 133, Kexue Avenue, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Zhengzhou, província de Henan
3. Os accionistas ou agentes accionistas que pretendam participar na assembleia geral de accionistas devem registar-se com os seguintes documentos:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá registar-se com o seu cartão de identificação válido e cartão de conta de valores mobiliários. Se um acionista de pessoa física confiar um agente para assistir à reunião, o agente deve registrar com seu documento de identidade válido, a procuração emitida pelo acionista de pessoa física (ou seja, o administrador), o documento de identidade válido do acionista de pessoa física e o cartão de conta de valores mobiliários.
(2) . se o representante legal de uma pessoa coletiva acionista (ou outra organização econômica ou unidade de uma pessoa não incorporada, a mesma abaixo) comparecer à reunião, a inscrição será tratada mediante apresentação de seu cartão de identidade válido, o certificado de identidade do representante legal (ou procuração), cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários. Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar com seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista da pessoa coletiva, uma cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários.
（3）、 Os acionistas não locais podem se inscrever por carta (o envelope deve ser marcado com as palavras “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” ou por e-mail (e por favor confirme por telefone. A inscrição telefônica não é aceita). Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (ver Anexo 3 para o formato). Para registro e confirmação, a carta deve ser entregue ao Departamento de Gestão de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00h do dia 1º de julho de 2022. Por favor, envie a carta para Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) departamento de gestão de assuntos de títulos, andar 11, No. 133, Kexue Avenue, Zhengzhou high tech Industrial Development Zone, código postal 450001. O endereço de e-mail da empresa é: [email protected]. 。
(4) . precauções: o original e cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da assinatura na reunião.
(5) A procuração (formato) dos agentes encarregados dos accionistas da sociedade para participarem na assembleia geral é especificada no anexo II do presente aviso.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos (I) a duração da assembleia geral de accionistas no local deverá ser de meio dia. (II) as despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou de seus agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. (III) As informações de contacto para assuntos de conferência são as seguintes:
Contato: Sr. He Dongdong, Ms. xiahonghong
Tel.: 037186589303
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 450001
Endereço de Companhia: No. 133, Kexue Avenue, high tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, Henan
6,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia.
(II) resoluções da 10ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração (formato)
Anexo III: Formulário de registo de accionistas
É por este meio anunciado.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimento de votação em linha 1. Código de votação: 350845, abreviatura de votação: voto jie’an 2. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais. Os accionistas da sociedade votarão dentro do limite dos votos do grupo de proposta de que dispõem. Se os votos dos accionistas excederem os votos de que dispõem, os seus votos de voto para o grupo de proposta serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato. Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
Não mais do que os votos de voto detidos pelo accionista no total
O número de votos detidos pelos accionistas no âmbito do grupo de propostas é o seguinte:
Eleição de supervisores não assalariados (se a proposta 2.00 for adotada, o número de supervisores a serem eleitos será de 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a supervisores não empregados à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto. 4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa nesta assembleia. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Ru Gu
