Código dos títulos: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) abreviatura dos títulos: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) anúncio n.o: 2022033 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 16ª reunião do 4º Conselho de Administração da Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) company (doravante denominada “a empresa”) foi notificada por telefone, e-mail e outros métodos de comunicação em 10 de junho de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa em 16 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco.
A reunião foi presidida pelo Sr. Zhengjingli, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, o Sr. Ma Shulong, o Sr. maziyan, a Sra. zhaojianmei, o Sr. jindengge e o Sr. Wang Jianjun participaram da reunião por meio de votação de comunicação, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e realização desta reunião obedecem às leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, sendo as resoluções legais e efetivas.
2,Deliberação da reunião do conselho
Nesta reunião, foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas por votação in loco e por comunicação:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do preço e quantidade das ações restritas concedidas pela primeira vez e reservadas no plano de incentivo às ações restritas 2022;
De acordo com o disposto no Plano de Incentivos às Ações Restritas da Companhia para 2022 (Projeto): a partir da data de divulgação deste Plano de Incentivos até a aquisição da Ações Restritas outorgada ao objeto de Incentivo, a Companhia tem assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão de ações, a alocação de ações, a redução de ações, etc., e o preço de concessão e quantidade de ações restritas devem ser ajustados em conformidade.
Tendo em vista que o plano anual de distribuição de capital da empresa 2021 foi implementado em 26 de maio de 2022, a empresa distribuirá RMB 3,00 em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, ao mesmo tempo que distribuirá a reserva de capital a todos os acionistas
A sociedade ajusta o preço de concessão e a quantidade das primeiras ações restritas e reservadas. O preço da concessão foi ajustado de 9,05 yuan / ação para 7,30 yuan / ação, o número de ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 2,09 milhões de ações para 2,508 milhões de ações, e o número de ações restritas reservadas para concessão foi ajustado de 210000 ações para 252000 ações. Exceto para os ajustes acima, o restante permanece inalterado.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre o ajuste dos preços e quantidades de subvenção do primeiro e reservado plano de incentivo às existências restritas 2022 divulgado no.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. gaozhisheng, Sra. zhuyunlan, Sr. Wang Jianjun e Sr. jindengge, como objetos de incentivo deste plano de incentivo, evitaram votar sobre esta proposta.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de primeira concessão de ações restritas classe II aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2022;
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto), e com a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de concessão de ações restritas pela primeira vez especificadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022, e concorda em tomar 16 de junho de 2022 como primeira data de concessão, Pela primeira vez, foram concedidas 2508000 ações restritas a 57 objetos de incentivo elegíveis. O preço da subvenção é de 7,30 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Comunicado sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. gaozhisheng, Sra. zhuyunlan, Sr. Wang Jianjun e Sr. jindengge, como objetos de incentivo deste plano de incentivo, evitaram votar sobre esta proposta.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão dos sistemas relevantes de governação das sociedades;
De acordo com as últimas disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa revisou alguns sistemas de governança relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre Revisão de sistemas relevantes de governança corporativa divulgado em.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Entre eles, os quatro sistemas relativos à revisão do sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas, o sistema de gestão de compromissos, as medidas de gestão de recursos captados e o sistema de gestão da distribuição de lucros precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022; Está acordado solicitar à empresa a realização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line na segunda-feira, 4 de julho de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Comunicado sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
(II) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
