Código dos títulos: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) abreviatura dos títulos: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) anúncio n.o: 2022034 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Comunicado sobre as resoluções da 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) .
A reunião foi presidida pela Sra. lijianling, presidente do conselho de supervisores da empresa. Três supervisores deveriam participar da reunião, e três realmente participaram da reunião. A Sra. lijianling participou da reunião por meio de votação de comunicação. A convocação e realização desta reunião obedecem às leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, sendo as resoluções legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes resoluções por votação in loco e por comunicação:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do preço e quantidade das ações restritas concedidas pela primeira vez e reservadas no plano de incentivo às ações restritas 2022;
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o ajuste estava em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto), e o procedimento de ajuste era legal e complacente, estando dentro do escopo da autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 da companhia, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. O Conselho de Supervisores acorda em ajustar o preço de concessão e a quantidade das ações restritas concedidas pela primeira vez e reservadas no plano de incentivos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de primeira concessão de ações restritas classe II aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2022;
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que:
A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das companhias listadas, e a empresa tem a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
Os objetos de incentivo concedidos com ações restritas têm as qualificações especificadas na lei da empresa e na lei de valores mobiliários, atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e atendem ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto).
A determinação da data de concessão está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo às ações restritas 2022 (Projeto).
Em suma, o conselho de supervisores considera que as condições para a concessão de algumas ações restritas pela primeira vez estipuladas no plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa foram atendidas, e concorda em conceder 2508000 ações restritas a 57 objetos de incentivo elegíveis em 16 de junho de 2022, a um preço de 7,30 yuan / ação. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores;
De acordo com as disposições mais recentes das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, é acordado alterar o regulamento interno do conselho de supervisores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores;
A fim de garantir o funcionamento padronizado do conselho de supervisores, é acordado nomear o Sr. Du Yanqi e o Sr. Zhang Jun como candidatos a supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de supervisores da empresa, de acordo com as disposições relevantes da lei da empresa, diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e os estatutos sociais. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Comunicado sobre demissão dos supervisores e por eleição dos supervisores divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 10ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
17 de Junho de 2022
