Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
constituição
(revisto em junho de 2022)
catálogo
Capítulo I Disposições Gerais 2 Capítulo II Objectivo e âmbito de aplicação das actividades 3 Capítulo III Acções 3
Secção 1 Emissão de acções três
Secção 2 aumento / diminuição de acções e recompra quatro
Secção III Transferência de acções 6 Capítulo IV Acionistas e assembleias gerais 7
Secção 1 accionistas sete
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas treze
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas dezesseis
Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas dezessete
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezenove
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas 22 Capítulo V Conselho de Administração 25
Secção 1 Directores vinte e cinco
Secção II Conselho de Administração 32 Presidente do Capítulo VI e outros quadros superiores 37
Presidente e vice-presidente da Secção 1 trinta e sete
Secção II Secretário do Conselho de Administração 38 Capítulo VII Conselho de Supervisores 40
Secção I Supervisores quarenta
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria 43
Secção I Sistema de contabilidade financeira quarenta e três
Secção II Auditoria Interna quarenta e sete
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade 47 Comunicados e anúncios do capítulo IX 47
Comunicação da secção I quarenta e sete
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação 48
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e oito
Secção 2 Dissolução e liquidação 49 Capítulo XI Alteração dos estatutos 51 Capítulo XII Disposições complementares 51
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, seus acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o Direito dos Valores Mobiliários) Os estatutos são formulados de acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2019), as diretrizes para a governança das empresas listadas (revisadas em 2018), as regras para a assembleia geral de acionistas das empresas listadas (revisadas em 2016), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima (doravante denominada “sociedade”) constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes.
Artigo 3 a empresa é estabelecida sob a forma de mudança global de Shenzhen Xinlun Technology Co., Ltd; A empresa foi registrada com a administração de Shenzhen para a indústria e o comércio em 15 de junho de 2007 e obteve uma licença comercial com o número de 91440 Shinry Technologies Co.Ltd(300745) 1834971.
Artigo 4 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 17 de dezembro de 2009, a empresa emitiu 19 milhões de ações ordinárias RMB ao público na China pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 22 de janeiro de 2010.
Artigo 5.o Nome registado da empresa: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Nome inglês da empresa: Xinlun novos materiais Co., Ltd
Endereço da empresa: 32 / F, edifício de Haibin Huanqing, No. 24, Futian Road, Futian District, Shenzhen
Código Postal: 518000
O capital social da sociedade é de 1152214592 RMB.
Se a sociedade alterar o seu capital social total devido ao aumento ou diminuição do seu capital social, poderá, após aprovação da Assembleia Geral de Acionistas por deliberação que aprova o aumento ou diminuição do seu capital social, deliberar sobre as matérias que requerem a alteração dos estatutos sociais e explicar que autoriza o Conselho de Administração a proceder aos procedimentos de registo para a alteração do seu capital social.
Artigo 8º a sociedade é uma sociedade anónima com existência permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 10.º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais, sendo os accionistas responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas e a sociedade responsável pelas suas dívidas na medida do conjunto dos seus activos.
Artigo 11º os estatutos da sociedade passarão a ser documento juridicamente vinculativo para regular a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas e entre acionistas e acionistas, bem como a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores a partir da data efetiva. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores.
Artigo 12 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-presidente executivo da empresa, vice-presidente, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e assistente sênior do presidente.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa é dedicar-se à P & D e produção de produtos de alta tecnologia, fornecer produtos e serviços de marca de alta qualidade, purificar o ambiente de trabalho dos produtores em todo o mundo, melhorar continuamente os lucros e valores da empresa e promover a prosperidade comum dos funcionários, acionistas e sociedade.
Artigo 14 depois de registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: itens gerais de negócios são: desenvolvimento de tecnologia, vendas, serviço pós-venda de materiais orgânicos poliméricos e produtos e outras indústrias chinesas comerciais e materiais de fornecimento e comercialização (excluindo commodities exclusivas, controladas exclusivamente, exclusivas e itens restritos); Consulta de tecnologias limpas (excluindo itens restritos); Fazer negócios de importação e exportação (exceto para itens proibidos por leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado, e itens restritos só podem ser operados após obtenção de permissão); Desenvolvimento de software informático (excluindo artigos restritos); Projeto e instalação de projeto de purificação, projeto, construção e consulta de projeto de água pura; Consultoria e gestão de projetos de engenharia; Projeto, construção, instalação e consulta de decoração eletromecânica, ar condicionado central, controle automático de corrente fraca, engenharia de vasos de pressão e equipamentos; Instalação de equipamentos laboratoriais, mobiliário e sistema de ventilação; Investimento e estabelecimento de indústrias (os projectos específicos serão comunicados separadamente e os projectos específicos serão geridos por sucursais); Vendas de produtos não tecidos, produtos químicos diários (excluindo produtos químicos perigosos), proteção do trabalho e artigos de proteção., Os itens comerciais licenciados são: frete ordinário, limpeza ultra limpa; Produção de equipamento de engenharia de água pura; Produção de roupas e calçados à prova de poeira e antiestáticos; Pesquisa e desenvolvimento de novos materiais e seus derivados; Fabricação de fita óptica, fita de alta purificação, filme protetor de alta purificação e filme de dissipação de calor; Materiais de filme funcional e seus derivados para indústria de exibição e indústria de baterias de lítio, pesquisa e desenvolvimento e fabricação de polímeros, compósitos de alto desempenho, filme óptico, filme funcional, tecnologia de materiais de carbono e seus produtos; Produção e venda de produtos especiais de proteção do trabalho; Produção e venda de dispositivos médicos de classe II.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16.o Todas as acções emitidas pela sociedade são acções ordinárias.
Artigo 17.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, tendo cada ação da mesma classe os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 18.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 19 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Se a listagem das ações da empresa for encerrada, a empresa entrará no sistema de transferência de ações da agência para continuar a negociar após a listagem das ações ser encerrada. A sociedade não modificará o disposto no presente número nos estatutos.
Artigo 20 os promotores da empresa são Houyi, Zhangyuan, liuxiaoyu, Zhang Qiang e zhuangyuhong
Quando a empresa foi estabelecida sob a forma de mudança global da Shenzhen Xinlun Technology Co., Ltd. em 2007, o número de ações subscritas e a taxa de participação foram os seguintes:
Nome do iniciador Número de acções subscritas rácio de participação
Houyi 29,5 milhões de ações 59%
Zhangyuan 5,5 milhões de ações 11%
Liuxiaoyu 5 milhões de acções 10%
Zhang Qiang 5 milhões de acções 10%
Zhuangyuhong 5 milhões de acções 10%
50 milhões de acções no total 100%
Os promotores acima referidos converteram respectivamente as suas participações na antiga Shenzhen Xinlun Technology Co., Ltd. em acções da empresa.
O número total de acções da sociedade é de 1152214592, todas elas ordinárias.
Artigo 22.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestam assistência às pessoas que adquirem ou tencionam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento / diminuição e recompra de acções
Artigo 23, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 24, de acordo com o disposto nos estatutos, a sociedade pode reduzir o seu capital social, e a redução do seu capital social será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos especificados nos estatutos.
Artigo 25.o, a sociedade pode adquirir as acções da sociedade em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações;
(IV) um acionista solicitar à sociedade a aquisição de suas ações devido à sua objeção à resolução de fusão ou cisão da sociedade tomada pela assembleia geral de acionistas;
(V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias emitidas pela sociedade em ações;
(VI) necessário para que a empresa mantenha o valor da empresa e o capital próprio.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará as ações da empresa.
Artigo 26 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou outros meios reconhecidos por leis e regulamentos e pela CSRC. Quando a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 25.º dos estatutos, fá-lo-á por meio de negociação centralizada pública.
Artigo 27.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas no artigo 25.º, n.º 1, alíneas I) e II), dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira as ações da sociedade em decorrência das circunstâncias especificadas no inciso III), (V) e (VI) do parágrafo 1 do artigo 25 dos estatutos, poderá, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de acionistas, aprovar a deliberação da assembleia do conselho de administração com a participação de mais de 2/3 de diretores.
Após a aquisição das ações da sociedade em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 25.º dos estatutos
