Código de stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) abreviatura de stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Anúncio nº: 2022055 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Comunicado sobre deliberações da 41ª reunião do 5º Conselho de Administração
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A convocação da 41ª reunião do 5º Conselho de Administração da Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 1 (doravante denominada “a empresa”) foi enviada em 10 de junho de 2022 por entrega pessoal, e-mail, telefone, etc. A reunião foi realizada às 14:00 horas do dia 16 de junho de 2022 na sala de conferências do 13º andar do prédio de escritórios da sede da empresa (edifício criativo de Shenzhen) por meio de votação no local combinado com comunicação. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. liaoyao, presidente do conselho de administração da empresa. Os supervisores e a alta administração da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A convocação e convocação da reunião foram de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Foram aprovadas as seguintes deliberações:
1,A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do Estatuto com 8 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A fim de otimizar a estrutura de governança corporativa e fazer com que o número de administradores independentes no conselho de administração da empresa cumpra as disposições relevantes das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas na bolsa de valores, propõe-se a revisão das disposições relevantes dos estatutos em combinação com a situação real da empresa. Consulte a tabela de comparação de revisão dos estatutos divulgada pela empresa no mesmo dia para mais detalhes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas e, após submetê-la à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação e aprovação, o Conselho de Administração autorizará o responsável específico a tratar da alteração dos estatutos sociais e demais assuntos relacionados ao registro. As alterações específicas estão sujeitas ao registo de alterações industriais e comerciais.
Para o texto integral dos estatutos revistos, consultar http://www.cn.info.com.cn.
2,A reunião analisou e aprovou a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração com 8 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Devido à alteração dos estatutos, a reunião concordou em revisar simultaneamente o conteúdo relevante do regulamento interno do conselho de administração. Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação de revisão do regulamento interno do conselho de administração divulgada pela empresa no mesmo dia, proposta que ainda precisa ser submetida à assembleia geral para deliberação.
Para o texto integral do regulamento interno revisto do conselho de administração, consultar http://www.cn.info.com.cn.
3,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes da empresa com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Zhuning e o Sr. xiongzhengping como candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do 5º conselho de administração. Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )No anúncio sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes (Anúncio n.º 2022057), os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração concordou em convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 4 de julho de 2022, para rever as propostas acima a serem submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas. Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022058).
É por este meio anunciado.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
17 de Junho de 2002
