Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 41ª reunião do 5º Conselho de Administração
Como diretor independente de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) empresa (doravante referida como “a empresa”), de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, como diretor independente de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
1,Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos para diretores independentes da empresa
O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Zhuning e o Sr. xiongzhengping como candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa. Esta nomeação foi feita após compreender plenamente a ocupação, formação, título profissional, experiência profissional, trabalho a tempo parcial e outras condições dos nomeados. Os nomeados não estão sujeitos às disposições do artigo 146 da lei das sociedades, ou são determinados como proibições de mercado pela CSRC e não foram levantados. Acreditamos que os nomeados estão qualificados para atuar como diretores independentes da empresa e cumprir a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
O procedimento de nomeação está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes. Concordamos com os candidatos a diretores independentes indicados pelo conselho de administração para a quinta sessão do conselho de administração e concordamos em submeter propostas relevantes à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 41ª reunião do 5º conselho de administração)
Director independente (assinatura):
Niuqiufang, chengguoqiang, xumingwei
data específica
