Stock Code: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) stock abbreviation: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) announcement Code: 2022058 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
De acordo com a resolução formada na 41ª reunião do 5º Conselho de Administração da Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) company (doravante denominada “a empresa”), a companhia está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 4 de julho de 2022 (segunda-feira). Esta assembleia geral de acionistas será realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. As questões específicas relevantes são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de accionistas:
Esta assembleia geral é a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas:
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o 5º Conselho de Administração da empresa.
III) Legalidade e cumprimento da reunião:
A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos.
IV) Data e hora da reunião:
1. Data e hora da reunião no local: a partir das 14h30 de 4 de julho de 2022 (segunda-feira);
2. data e hora da votação on-line: em 4 de julho de 2022, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 4 de julho de 2022; Votação on-line através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico é a qualquer hora das 9:15 de 4 de julho de 2022 às 15:00 de 4 de julho de 2022.
V) Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima. Apenas um dos métodos de votação no local ou em rede pode ser selecionado para o mesmo direito de voto; Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
VI) Data de registo de capital próprio da assembleia:
28 de junho de 2022 (terça-feira).
(VII) Participantes:
1. Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio
A partir das 15:00 horas de terça-feira, 28 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Os accionistas da referida sociedade têm o direito de participar na assembleia geral e exercer os seus direitos de voto; Um acionista que não puder comparecer pessoalmente à reunião no local pode confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar na votação, que não precisa ser acionista da empresa ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
(VIII) Local de encontro:
Sala de conferências, 13º andar, edifício criativo, 3025 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen
2,Questões a considerar na reunião
I) Nome da proposta
Nome da proposta S / N
1.00 Proposta de alteração dos estatutos 2.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 3.00 Proposta de eleição dos administradores independentes da sociedade
II) Deliberação e divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 41ª reunião do 5º conselho de administração em 16 de junho de 2022. Para detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 17 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, a proposta acima 3.00 está relacionada ao impacto do investimento de pequeno e médio porte
Para questões importantes relativas aos interesses dos investidores, os votos dos pequenos e médios investidores precisam ser contados separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
As propostas acima 1.00 e 2.00 devem ser aprovadas por deliberação especial, e só serão válidas após aprovação de mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
3,Código da proposta
Tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
Proposta de votação cumulativa
3.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes da empresa: 2 pessoas a serem eleitas
3.01 proposta de eleger o Sr. Zhuning como diretor independente √
3.02 proposta de eleger o Sr. xiongzhengping como diretor independente √
4,Registro de reuniões no local, etc.
I) Hora de registo:
9:00-17:00, 30 de Junho de 2022.
II) Método de registo
1. Se estiver presente o representante legal de um acionista de pessoa coletiva, devem ser apresentados o seu bilhete de identidade e o certificado de identidade do representante legal
Registro ou procuração, cópia da licença comercial de pessoa jurídica (com selo oficial), manipulação de cartão de conta de valores mobiliários
Registo; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o cartão de identificação, procuração e certificado de pessoa coletiva do agente devem ser apresentados
Serão registradas cópias de licenças comerciais (com selo oficial) e cartões de conta de valores mobiliários.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; confiar
Se o agente estiver presente, o registro será feito mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal
Lembra-te.
3. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax durante o período de inscrição, e não aceitam inscrição por telefone.
III) Local de registo:
13 / F, edifício criativo, No. 3025, avenida de Nanhai, distrito de Nanshan, Shenzhen.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, consulte o Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. A reunião no local durou meio dia.
2. Despesas de reunião: as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos acionistas ou agentes presentes na assembleia local serão suportadas por eles mesmos. 3. Informações de contacto para assuntos de conferência:
Endereço de contato: Escritório da diretoria, 13º andar, edifício criativo, No. 3025, Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen. Código Postal: 518052
Contacto: Tian Dan
Tel.: (0755) 26993098
Fax de contacto: (0755) 26993313
Caixa de correio: [email protected].
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 41ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Outros documentos para referência futura.
É por este meio anunciado.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
17 de Junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362341
2. Voting abbreviation: “Xinlun voting”
3. As propostas da assembleia geral incluem propostas de votação não cumulativa e propostas de votação cumulativa
(1) Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
(2) Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos por eles próprios, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato. Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
…… ……
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
O número de votos detidos pelos accionistas no âmbito do grupo de propostas é o seguinte:
Eleição de diretores independentes (se a proposta 3.00 for adotada, o número de pessoas a serem eleitas é de 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 4 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação via sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 4 de julho de 2022 e termina às 15:00 de 4 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Para Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Isto é para autorizar o Sr. (Ms.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 2022 em 4 de julho de 2022 em nome da nossa empresa (eu).
Nome do agente:
Número de identificação do agente:
Assinatura do administrador (accionista de pessoa colectiva afixado com selo da sociedade):
Conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Número de ações detidas pelo administrador:
Data da procuração:
