Código de títulos: Canny Elevator Co.Ltd(002367) abreviatura de títulos: Canny Elevator Co.Ltd(002367) Anúncio nº: 202241
Comunicado sobre deliberações da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Canny Elevator Co.Ltd(002367) . Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Supervisores e alguns executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Wangyoulin, presidente do conselho. Após deliberação de todos os directores, foram adoptadas por votação as seguintes propostas:
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A reunião considerou e adotou a proposta por eleição e ajuste dos membros da comissão especial do 5º Conselho de Administração com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
De acordo com os requisitos das regras de trabalho dos comitês especiais do conselho de administração, é acordado conduzir por eleição e ajuste dos membros do comitê de decisão estratégica, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração, e o comitê de auditoria não fará qualquer ajuste. O mandato expira na data de expiração do Quinto Conselho de Administração.
Consulte Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre eleição e ajuste dos membros do comitê especial do 5º conselho de administração( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. A reunião deliberau e adotou a proposta de cancelamento de algumas opções de ações em 2020 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 da Companhia e a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2020, uma vez que o Conselho de Administração da Companhia confirmou que estavam reunidas as condições de exercício para o primeiro período de exercício das Opções de Ações concedidas pelo Plano de Incentivo à Opção de Ações, 11 objetos de incentivo da Companhia deixaram de ser elegíveis para incentivo por renúncia ou renúncia voluntária ao exercício, Um total de 218000 opções de ações concedidas a ele será cancelado; Durante o segundo período de espera de aquisição para a primeira concessão do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 da empresa, 20 dos objetos de incentivo originais deixaram de trabalhar por motivos pessoais e deixaram de possuir qualificações de incentivo, sendo cancelado um total de 609000 opções de ações concedidas; Os resultados individuais da avaliação de desempenho de 8 objetos de incentivo não são qualificados e não cumprem as condições de exercício, sendo cancelado um total de 114000 opções de ações concedidas mas que não satisfaçam as condições de exercício; Durante o primeiro período de espera de aquisição reservado para concessão no plano de incentivo às opções de ações 2020 da empresa, 6 dos objetos de incentivo originais deixam de trabalhar por motivos pessoais e deixam de possuir qualificações de incentivo, sendo cancelado um total de 125000 opções de ações concedidas; O resultado pessoal da avaliação de desempenho de um objeto de incentivo não é qualificado e não atende às condições de exercício. Um total de 25000 opções de ações que foram concedidas, mas não atendem às condições de exercício, serão canceladas.
Para resumir, a empresa cancelou 1091000 das opções de ações acima pendentes desta vez.
Ver http / / www.cninfo.com para os pareceres dos directores independentes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Consulte Securities Daily, securities times e HTTP / / www.cninfo.com para detalhes do anúncio de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações 2020( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. A reunião deliberau e adotou a proposta de ajuste do preço de exercício do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O plano de distribuição de ações 2021 da empresa foi implementado em 9 de maio de 2022, de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo à opção de ações 2020 de Canny Elevator Co.Ltd(002367) .
Ver http / / www.cninfo.com para os pareceres dos directores independentes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O anúncio sobre o ajuste do preço de exercício do plano de incentivo às opções de ações 2020 está detalhado em Securities Daily, horários de títulos e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. A reunião delibera e adotou a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício para o segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez e o primeiro período de exercício das opções de ações reservadas para concessão no âmbito do Plano de Incentivo às Opções de Ações 2020, com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Opções de Ações 2020 da Companhia e a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2020, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de exercício para o segundo período de exercício das Opções de Ações concedidas pela primeira vez e o primeiro período de exercício das Opções de Ações reservadas para concessão no âmbito do Plano de Incentivos, Fica acordado que a sociedade tratará as questões relacionadas com o exercício das opções de ações no segundo período de exercício das primeiras opções de ações concedidas e no primeiro período de exercício das opções de ações concedidas reservadas, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo. Foram concedidas pela primeira vez opções de ações a 424 objetos de incentivo que preenchiam as condições de exercício, e o número de opções de ações que poderiam ser exercidas foi de 4872000; Existem 59 objetos de incentivo reservados para conceder opções de ações que atendam às condições de exercício desta vez. O número de opções de ações que podem ser exercidas é de 588500, e o número total de opções de ações é de 5460500, representando 0,6846% do capital social total atual da empresa de 797652687 ações. O preço de exercício é de 6,63 yuan / ação;
Ver http / / www.cninfo.com para os pareceres dos directores independentes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para mais detalhes do anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício para a primeira concessão de opções de ações ao abrigo do plano de incentivo de opções de ações 2020 e o anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício para a concessão reservada de opções de ações ao abrigo do plano de incentivo de opções de ações 2020, consulte Securities Daily, securities times e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. A reunião analisou e adotou a proposta sobre o alcance das condições de desbloqueio no segundo período de desbloqueio do plano acionário da empresa fase II com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Shenzhouqun e Wuxian, diretores relacionados, evitaram votar.
De acordo com as disposições relevantes do Canny Elevator Co.Ltd(002367) ii plano de propriedade de ações de funcionários e a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2020, o conselho de administração da empresa considera que as condições de desbloqueio do segundo período de desbloqueio do segundo plano de propriedade de ações de funcionários foram cumpridas.
Ver http / / www.cninfo.com para os pareceres dos directores independentes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Ver Securities Daily, securities times e http://www.cninfo.com.cn para detalhes do anúncio sobre a realização das condições de desbloqueio no segundo período de desbloqueio do plano de propriedade de ações dos funcionários da fase II da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. A reunião delibera e aprova a proposta relativa ao investimento estrangeiro e à criação de joint ventures com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Veja Securities Daily, securities times e HTTP / / www.cninfo.com para detalhes do anúncio sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de joint ventures( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
