Código de títulos: Canny Elevator Co.Ltd(002367) abreviatura de títulos: Canny Elevator Co.Ltd(002367) Anúncio nº: 202243
Comunicado sobre eleição e ajuste de membros de comitês especiais sob o conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) doravante referida como “a empresa” realizou a 20ª reunião do 5º conselho de administração em 21 de abril de 2022. Na reunião, o Sr. zhulinhao, o Sr. qiangyongchang e a Sra. Wuxian foram nomeados como candidatos não independentes do 5º conselho de administração da empresa, que foi votada na primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 em 9 de maio de 2022.
Tendo em conta as mudanças ocorridas nos membros do conselho de administração da sociedade, a fim de melhorar a estrutura de governança corporativa e garantir o trabalho normal e ordenado dos comitês especiais do conselho de administração, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos sociais, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e os requisitos das regras de trabalho dos comitês especiais do conselho de administração, Na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 15 de junho de 2022, a empresa deliberau e adotou a proposta por eleição e ajuste dos membros das comissões especiais sob o conselho de administração. Os membros do comitê de decisão estratégica, do comitê de nomeação e do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração foram reeleitos e ajustados, mas o comitê de auditoria não fez nenhum ajuste.
Após a eleição e ajuste, a composição dos comitês especiais do 5º conselho de administração da empresa é a seguinte:
1. O comitê de estratégia do conselho de administração é composto pelos seguintes três diretores, incluindo um diretor independente
Presidente: Sr. wangyoulin Membros: Sr. qiangyongchang, Sr. Hanjian (diretor independente);
2. A comissão de nomeação do conselho de administração é composta pelos seguintes 3 diretores, incluindo 2 diretores independentes
Presidente: Sr. Guojun (diretor independente) Membros: Sr. zhulinhao, Sra. Majianping (diretor independente);
3. A comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração é composta pelos seguintes 3 diretores, incluindo 2 diretores independentes
Presidente: Sr. Han Jian (diretor independente) Membros: Sra. shenzhouqun, Sr. Guojun (diretor independente);
4. O comitê de auditoria do conselho de administração é composto pelos seguintes 3 diretores, incluindo 2 diretores independentes
Presidente: Sra. Majianping (diretora independente) Membros: Sra. zhulinyi, Sr. Hanjian (diretor independente).
O mandato expira na data de expiração do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
