Código dos títulos: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) abreviatura dos títulos: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) anúncio n.o: 2022032 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) . As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de segunda-feira, 4 de julho de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
Tempo específico para votação on-line através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
Das 9:15 às 15:00 na segunda-feira, 4 de julho de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 4 de julho de 2022 (segunda-feira).
5. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo III para detalhes);
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line;
(3) Apenas um método de votação in loco ou de votação on-line pode ser selecionado para o mesmo direito de voto, não sendo permitida a votação repetida. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado válido.
6. Data de registro de capital próprio: 27 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. No fechamento do mercado na tarde de 27 de junho de 2022 (segunda-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da votação.O agente acionista não precisa ser o acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, bloco B, edifício do comércio mundial, distrito de Nanqiao, cidade de Chuzhou, província de Anhui.
2,Questões a considerar na reunião
1. Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados;
2. Proposta sobre o plano da empresa de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados: 2,01 tipos de títulos emitidos desta vez
2.02 Escala de emissão
2.03 Valor facial e preço de emissão
2.04 prazo de obrigações
2.05 taxa de juro das obrigações
2.06 prazo e método de pagamento de juros
2.07 período de conversão
2.08 Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
2.09 Revisão descendente do preço de conversão das acções
2.10 Método de determinação do número de ações convertidas
2.11 Condições de reembolso
2.12 Cláusula de revenda
2.13 propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações
2.14 Método e objecto de emissão
2.15 Acordo de colocação a accionistas originais
2.16 Questões relacionadas com a assembleia de obrigacionistas
2.17 Objectivo dos fundos angariados
2.18 Questões de garantia
2.19 Questões de notação
2.20 Depósito de fundos angariados
2.21 prazo de validade deste plano de emissão
3. Proposta de plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados; 4. Proposta de relatório de demonstração e análise da emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados;
5. Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados;
6. Proposta de relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa;
7. Proposta sobre o impacto da diluição do retorno imediato de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados, medidas para preencher o retorno e compromissos de assuntos relevantes;
8. Proposta de regras de reunião dos detentores de obrigações de sociedades convertíveis da sociedade;
9. Proposta de planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024); 10. Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente das emissões específicas da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados pela sociedade;
(I) tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta a coluna assinalada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
2.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
2.01 tipos de títulos emitidos desta vez √
2.02 Escala de emissão √
2,03 valor facial e preço de emissão √
2.04 prazo de obrigações √
2.05 taxa de juro das obrigações √
2.06 prazo e método de pagamento de juros √
2.07 período de conversão de acções √
2.08 determinação e ajuste do preço de conversão das ações √
2.09 revisão descendente do preço de conversão das ações √
2.10 método para determinar o número de ações convertidas √
2.11 Condições de reembolso √
2.12 condições de revenda √
2.13 propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações √
2.14 Método de emissão e objeto √
2.15 Acordo de colocação aos accionistas originais √
2.16 questões relacionadas com a reunião de obrigacionistas √
2.17 finalidade dos fundos levantados √
2.18 questões de garantia √
2.19 Questões de notação √
2.20 depósito de fundos levantados √
2.21 Período de validade deste plano de emissão √
3.00 proposta sobre o plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração e análise √ sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa a objetos não especificados
5.00 “sobre a utilização de fundos angariados pela empresa através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados” √
Proposta relativa ao relatório de análise de desempenho
6.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
7.00 proposta de √ impacto e medidas compensatórias para diluir o retorno imediato de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados e compromissos de sujeitos relevantes
8.00 proposta sobre regras de reunião dos detentores de obrigações de sociedades conversíveis √
9.00 proposta de planejamento de retorno acionista da empresa nos próximos três anos (20222024) √
10.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar plenamente com as emissões específicas da sociedade √ emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
As propostas acima mencionadas devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia, e a segunda proposta deve ser aprovada por votação um a um; A empresa fará estatísticas separadas sobre os votos dos pequenos e médios investidores nas propostas acima.
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 19ª reunião do primeiro conselho de administração e na 16ª reunião do primeiro conselho de supervisão. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas acima mencionadas. Para mais detalhes, ver http://www.cn.info.com.cn. no mesmo dia. Anúncios relevantes de. 3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: os accionistas de pessoas colectivas devem ser representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo II para o formato), o cartão de conta de acionista do cliente e o cartão de identificação do cliente;
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista ou certificado de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para o formato), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Fax e carta estão sujeitos à hora de chegada à empresa. O registo telefónico não é aceite.
2. Tempo de registo:
8:30-11:30 da manhã em 29 de junho de 2022; 14:00-17:00 PM
3. lugar de registro: sala de reuniões, andar 26, bloco B, edifício do comércio mundial, distrito de Nanqiao, cidade de Chuzhou, província de Anhui
4. Precauções: os acionistas e seus agentes presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes à sala de reunião meia hora antes do início da assembleia geral de acionistas para registro no local. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo III) para confirmar a inscrição.
Atualmente, é um período de prevenção e controle da pneumonia causada pelo novo coronavírus. A empresa responde ativamente à chamada nacional. Para proteger a saúde dos acionistas e reduzir a reunião de pessoal, a empresa incentiva os acionistas a votar na assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line. Os acionistas e seus representantes que compareçam à assembleia geral devem possuir um certificado negativo válido para o teste de ácido nucleico no prazo de 24 horas. Acionistas e pessoal conexo
